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浙江广厦股份有限公司
浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”),成立于1993年7月,并于1997年4月15日在上海证券交易所挂牌上市,成为国家建设部推荐的全国建筑业首家上市公司。
基本信息
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要点1:所属板块 参股银行 长江三角 房地产 体育产业 影视概念 浙江板块

要点2:经营范围 房地产投资,实业投资,房地产中介代理,园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工,建筑材料、建筑机械的制造、销售,有色金属销售,水电开发,会展服务。

要点3:房地产开发和影视文化业务 公司所从事的主要业务为房地产开发和影视文化。房地产开发为公司当前主营业务,主要经营模式为自主开发、销售。公司自1997年上市以来,一直在建筑施工、房地产开发领域深耕,作为浙江省老牌房地产开发企业之一。近几年,基于上市公司自身转型发展的需要,公司于2015年下半年正式提出三年内退出房地产行业的战略决策。基于上述考虑,公司通过加快销售去化和股权出售等方式,逐步退出房地产业务,目前剩余正在开发和储备的项目为杭州天都城项目。影视文化业务的经营主体为全资子公司广厦传媒有限公司,其主要经营模式为影视剧的投资、制作、发行。现阶段,广厦传媒的产品策略为聚焦卫视精品剧,并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。公司将依托广厦传媒这一平台,通过加大投入、增加产出的内生性发展和通过收购、兼并、合作等外延式发展做大做好做强影视文化产业,打造上市公司新的利润增长点。

要点4:房地产行业 2017年,以“房住不炒”为标志,地产行业管控思路进入新时代,差异化调控、限购、限贷、限售、限价为主的行政调控体系基本成型。在此背景下,2018上半年,两会政府工作报告、中央政治工作会议以及住建部的多次表态均围绕“房住不炒、长效机制”等关键词强调调控目标的不动摇、调控力度的不放松,行业整体政策基调依然趋紧。

要点5:发展战略清晰 公司近年来始终秉持稳健发展的经营理念,通过优化资产结构,加强资源整合,在保证稳健经营的基本原则下,陆续剥离低效的房地产业务。2015年下半年,公司正式提出三年内退出房地产行业的战略目标,通过有计划地出售房地产子公司、寻找战略合作伙伴等方式,积极推进产业转型目标的实施。未来公司仍将围绕上述目标,稳步推进各项业务的开展。

要点6:业务稳定,团队高效 房地产业务方面,公司从建筑施工企业转型为房地产开发企业,对房地产开发上下游有着比一般房企更为深入的理解。公司一直致力于集中资源进行重点项目的开发,通过多年对大规模房地产项目的运作,积累了丰富的开发资源和开发经验,与合作各方协同性更为突出;同时,逐步形成了一支稳定高效的项目管理团队,人员配备、技术力量、专业水平较为合理,管理人员、技术人员配合默契,管理经验丰富。影视文化业务方面,公司现有影视文化运营平台自上世纪90年代开始切入文化传媒领域,经营模式稳定,业务流程清晰;团队主要成员均具有20年以上影视文化行业从业经历,在电视剧题材选择及剧本储备、制作和发行等方面均积累了丰富的经验。

要点7:管理科学,内控有效 公司始终秉持以企业文化为核心,以规范制度为依托的经营理念。通过多年的治理和完善,已逐步形成制度体系健全,内部控制有效的管理体系,为公司各项决策的有效性和管理的科学化提供了制度保证。

要点8:股权置换  2014年6月,公司拟将持有的浙江蓝天白云会展中心有限公司96.43%的股权和杭州华侨饭店有限责任公司90%的股权与关联方卢英英、卢纲平持有的东阳福添影视有限公司(简称“福添影视”)100%的股权进行置换。公司股票将于6月19日复牌。据介绍,卢英英系公司控股股东广厦控股董事长楼明的妻子,卢纲平与卢英英系亲属关系,故本次交易构成关联交易。财务数据显示,截至2014年5月末,福添影视总资产为2.27亿元,净资产为1.18亿元,其2013年度和2014年1-5月分别实现营业收入8416.61万元、10500.87万元,净利润分别为2251.68万元和3604.19万元。同时关联方广厦控股承诺,福添影视在2014年度至2016年度净利润分别不低于5221.77万元、6272.96万元、7815.31万元。若不足则广厦控股将以现金方式进行补偿。浙江广厦表示,两家酒店经营效益一直不佳,处于连年亏损的状态,公司拟将上述低效亏损资产通过资产置换剥离出上市公司,同时置入拥有丰富行业经验、经营效益好、盈利能力强的轻资产文化影视类公司,为公司未来发展创造新的利润增长点。

要点9:进入影视文化领域  2014年6月,公司拟以蓝天白云96.43%股权和华侨饭店90%股权,置换福添影视100%股权。通过本次交易,公司将进入文化影视行业,弥补单一主业风险,降低房地产市场波动对经营的影响。福添影视成立于2009年,注册资本2000万元,其中卢英英持有90%,卢纲平持有10%。主营电视剧的制作、发行及衍生产品等业务,系广厦控股文化传媒版块的主要发展平台。广厦控股承诺:福添影视在2014年-2016年扣非后净利润分别不低于5221.77万元、6272.96万元和7815.31万元。

要点10:剥离房地产业务转型文化影视 2016年3月22日晚间公告拟向控股股东广厦控股的全资子公司广厦房开转让所持有的雍竺实业51%股权及东金投资100%股权,交易标的合计预估值约为11.10亿元。房开集团以债权支付、现金支付或双方认可的其他方式进行本次交易对价的支付。雍竺实业目前共有两个在开发项目,均位于杭州市余杭区;东金公司的主要资产为储备的7幅土地,均位于浙江省东阳市。公司表示,目前公司作出从房地产行业向文化影视等新兴行业转变的战略规划。在此背景之下,公司将逐步剥离房地产业务,本次资产出售为公司产业转型的一部分。

要点11:董事长提议斥资至少5000万元回购股份 2018年10月28日公告,公司董事长张霞提议:拟以公司自有资金或自筹资金不低于人民币5,000万元,不超过人民币2亿元的金额回购公司股票,回购价格不高于4.4元/股,推进公司股价与内在价值相匹配。公司表示,上述回购事项尚须经法律法规的必要审议程序,公司将尽快制订详细回购预案并提交相关会议审议,公司控股股东及实际控制人将全力支持此次回购方案。

要点12:拟1亿-2亿元回购股份 2019年1月27日公告,公司拟回购股份,回购金额不低于1亿元且不超2亿元,回购价格不高于4.4元/股。按本次回购金额上限2亿元、回购价格上限4.4元/股测算,预计回购股份的数量约为4,545.45万股,约占公司总股本的5.21%。

要点13:实控人拟增持公司1%-2%股份 2018年7月27日公告,公司实控人楼忠福计划6个月内增持公司股份,累计增持数量不低于公司总股本的1%,且不超过2%。

要点14:拟15.4亿元出售天都实业100%股权 2018年6月4日公告,浙江广厦拟向公司控股股东广厦控股转让所持天都实业100%的股权,广厦控股将以现金进行支付。天都实业100%股权定价为人民币153,840.64万元。通过本次重大资产出售,上市公司将置出房地产开发业务(仅剩南京投资少量车位待售),集中精力聚焦影视传媒等大文化行业,符合国家相关产业政策、行业发展趋势。

要点15:转型缩减房地产业务 2016年2月29日晚间发布重组预案,公司拟向控股股东广厦控股的全资子公司广厦房开转让所持有的雍竺实业51%股权及东金投资100%股权,交易标的合计预估值约为11.10亿元。房开集团以债权支付、现金支付或双方认可的其他方式进行本次交易对价的支付。雍竺实业目前共有两个在开发项目,均位于杭州市余杭区,其2015年末资产总计17.74亿元,所有者权益合计10.38亿元,2015年度净利润为-171.44万元。东金公司的主要资产为储备的7幅土地,均位于浙江省东阳市,其2015年末资产总计1.20亿元,所有者权益合计8030.70万元,2015年度净利润为-231.30万元。从长期来看,通过缩减房地产业务规模可以为公司将财力、物力和人力转向其他盈利能力较强的业务转型打下基础,提升未来的盈利能力。

要点16:楼忠福  公司实际控制人为楼忠福,其持有广厦控股创业投资有限公司83%股权,广厦控股创业投资有限公司持有本公司38.66%股权,广厦控股创业投资有限公司持股85%的广厦建设集团有限公司持有本公司9.86%股权。《胡润百富2010年排行榜》显示,楼忠福家族以68亿元资产位列中国百富榜第168名。2011年6月,广厦控股创业投资有限公司更名为广厦控股集团有限公司,法定代表人由楼忠福变更为楼明。

公司高管
高管列表
序号 姓名 性别 年龄 学历 职务
1 张霞 40 硕士 董事长,总经理,法定代表人,董事
2 楼婷 43 本科 副董事长,董事
3 陈磊 37 本科 董事
4 邢力 47 本科 董事
5 叶曼桦 48 大专 董事
6 祝继东 43 本科 董事
7 包宇芬 35 本科 董事会秘书
8 李勤 44 本科 独立董事
9 李学尧 42 博士后 独立董事
10 赵敏 54 硕士 独立董事
11 胡卫庆 50 本科 监事会主席,监事
12 许国君 36 硕士 监事
13 李国珍 44 硕士 职工代表监事
14 吴伟斌 48 本科 财务负责人
高管持股变动
日期 变动人 变动数量(股) 结存股票(股) 交易均价(元) 董监高管 与高管关系 股份变动途径
2015/10/21 徐阳英 -1287282 -- -- 董事 为楼江跃配偶 减持
2015/10/20 徐阳英 334467 -- -- 董事 为楼江跃配偶 增持
2015/8/6 汪涛 44300 100000 9.63 董事 为本人 二级市场买卖
2015/8/5 汪涛 25700 55700 10.13 董事 为本人 二级市场买卖
2015/8/4 楼江跃 300000 300000 10.6 董事 为本人 二级市场买卖
2015/8/3 朱妙芳 50000 50000 9.99 董事 为本人 二级市场买卖
2015/7/30 汪涛 30000 30000 9.93 董事 为本人 二级市场买卖
2015/7/30 应跃峰 50000 50000 9.92 监事 为本人 二级市场买卖
2015/7/29 张汉文 50000 150000 9.1 董事 为本人 二级市场买卖
2015/7/28 张汉文 100000 100000 9.8 董事 为本人 二级市场买卖
管理层简介
 张霞
性别: 学历: 硕士

张霞:女,1979年出生,香港理工大学国际房地产硕士,长江商学院EMBA,农工党员,经济师。2004年5月至2010年9月曾任浙江广厦股份有限公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理等职务;2011年10月至2014年4月任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书;2014年5月至2014年10月任长城影视文化企业集团有限公司副总经理;2015年7月至2016年9月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理;现任浙江广厦股份有限公司董事长、总经理。

年龄: 40 职务: 董事长,总经理,法定代表人,董事
任职时间:2016/9/26
 楼婷
性别: 学历: 本科

楼婷:女,1976年出生,大学本科学历、中共党员、中级金融经济师。2000年毕业于中国政法大学,曾任交通银行股份有限公司金华分行业务一部经理助理、营业部经理助理、业务营销三部经理(兼)、国际业务部副总经理、业务发展部副总经理(兼)、区域业务拓展三部经理(金东区、东阳)(兼)及东阳支行行长。现任广厦控股集团有限公司执行总裁。截止本公告日,楼婷女士未持有上市公司股票,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的情形。

年龄: 43 职务: 副董事长,董事
任职时间:2017/11/15
 陈磊
性别: 学历: 本科

陈磊:男,1982年出生,大学本科学历、民盟盟员,四级律师,三级人力资源管理师。2005年毕业于浙江工商大学人力资源管理专业,2005年至2016年曾先后在浙江格力小家电有限公司、浙江杭天信律师事务所任职,2016年至今任北京大成(杭州)律师事务所高级合伙人、律师。

年龄: 37 职务: 董事
任职时间:2017/11/15
 邢力
性别: 学历: 本科

邢力:男,1972年出生,大学本科学历、中共党员、经济师。1993年毕业于浙江大学,曾先后在杭州解百集团股份有限公司证券部、杭州江南律师事务所,浙江省经济建设投资公司、浙江斯麦律师事务所、北京大成律师事务所杭州分所任职。2010年进入广厦控股集团有限公司担任法务总监,现任广厦控股集团有限公司副总裁。截止本公告日,邢力先生未持有上市公司股票,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

年龄: 47 职务: 董事
任职时间:2017/11/15
 叶曼桦
性别: 学历: 大专

叶曼桦:女,1971年出生,大专学历,会计师。1992年毕业于浙江树人大学,曾先后于金华物资局、金迪期货有限公司任职。1999年进入广厦控股集团有限公司担任财务部副总经理,2015年6月1日起至今任杭州建工集团有限责任公司财务总监。

年龄: 48 职务: 董事
任职时间:2017/11/15
 祝继东
性别: 学历: 本科

祝继东:男,1976年出生,大学本科学历、经济师。2000年毕业于中南大学,曾先后于中国银行平湖支行、交通银行嘉兴分行、交通银行金华分行任职。2013年至今任广厦控股集团有限公司总裁助理。截止本公告日,祝继东先生未持有上市公司股票,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

年龄: 43 职务: 董事
任职时间:2017/11/15
 包宇芬
性别: 学历: 本科

包宇芬:女,1984年出生,大学本科学历,中共党员,经济师。2007年6月毕业于浙江大学新闻传播学专业。曾任职于广厦控股集团有限公司,2011年2月起至今担任浙江广厦股份有限公司董事会秘书,2014年4月起至今先后担任公司第七届董事会董事、第八届董事会董事。

年龄: 35 职务: 董事会秘书
任职时间:2011/12/29
 李勤
性别: 学历: 本科

李勤:男,1975年出生,大学本科学历。1998年毕业于山西财经大学,1998年8月至2013年12月分别在山西证券交易中心、山西省人民政府企业上市办公室、华龙证券有限责任公司、民生证券股份有限公司任职;2014年1月至2017年5月先后在西藏东方财富证券股份有限公司企业融资部、投资银行总部担任总监、副总经理。2017年6月至今任银泰资源股份有限公司总裁助理兼金融业务管理部总经理。

年龄: 44 职务: 独立董事
任职时间:2017/11/15
 李学尧
性别: 学历: 博士后

李学尧:男,1977年出生,法学博士。2006年至2009年为中国政法大学在职博士后;2014年至2016年曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授;2005年至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授;目前兼任上海金融与法律研究院研究员。

年龄: 42 职务: 独立董事
任职时间:2017/11/15
 赵敏
性别: 学历: 硕士

赵敏,女1965年3月出生,硕士。现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师。已取得独立董事资格并担任其他上市公司独立董事。

年龄: 54 职务: 独立董事
任职时间:2017/11/15
 胡卫庆
性别: 学历: 本科

胡卫庆:女,1969年出生,大学本科学历,中共党员,会计师。2008年3月至2016年8月任复星集团地产产品线副总裁兼CFO,2016年9年至2017年5月任长甲集团海滨城财务总监,现任广厦控股集团有限公司、广厦房地产开发集团有限公司、通和置业投资有限公司财务总监。

年龄: 50 职务: 监事会主席,监事
任职时间:2017/11/15
 许国君
性别: 学历: 硕士

许国君:男,1983年出生,硕士研究生,中共党员,会计师、审计师、国际注册内部审计师。2006年7月至今任职于广厦控股集团有限公司审计监察部。

年龄: 36 职务: 监事
任职时间:2017/11/15
 李国珍
性别: 学历: 硕士

李国珍:女,1975年出生,硕士研究生,中共党员,高级经济师、一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部;2014年12月至2017年11月担任第八届监事会职工代表监事,2008年1月起至今担任浙江广厦股份有限公司办公室副主任。

年龄: 44 职务: 职工代表监事
任职时间:2017/11/15
 吴伟斌
性别: 学历: 本科

吴伟斌:男,1971年出生,大学本科学历,中共党员、中级会计师。1992年6月毕业于浙江财经大学,1992年8月至2009年9月,先后在浙江三狮集团有限公司下属企业担任财务经理、总经理助理、总会计师;2009年9月到2013年7月于南方水泥有限公司担任物资部高级经理;2013年7月到2017年3月在舟山亚泰船舶修造工程有限公司担任财务副总监;2017年3月进入广厦控股集团有限公司,先后任广厦控股集团有限公司财务高级经理,广厦控股集团有限公司子公司通和置业投资有限公司财务总监。

年龄: 48 职务: 财务负责人
任职时间:2017/11/15
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