要点1:所属板块 化学制品 上海板块 专精特新 锂电池

要点2:经营范围 一般项目:涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;汽车装饰用品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂制造;生物基材料制造;密封用填料制造;密封胶制造;涂料销售(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品销售;汽车装饰用品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售;密封用填料销售;新材料技术研发;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;新化学物质生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

要点3:聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务 公司主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务,主要产品为合成革用聚氨酯(PU浆料),以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、聚酯多元醇,上述产品市场运用广泛,主要以车辆内饰、家具、纺织、鞋帽、包装及电子材料领域为主。

要点4:精细化工行业 公司所处的聚氨酯板块属于精细化工行业,目前行业景气度也处于下降趋势,受制于终端市场整体需求减弱,上游原料、能源及制造成本上升,聚氨酯产品的毛利率下降,预计下半年依然会保持弱势。上述宏观环境,要求聚氨酯企业在降能耗、减消耗、提效率、抓管理上下功夫,才能在化工周期下滑中得以生存并发展。同时,在环保的大背景下,积极开发绿色环保的聚氨酯产品也是未来聚氨酯行业发展的趋向。

要点5:技术研发优势 作为第二批国家级专精特新“小巨人”企业,公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作,建有省级技术研发中心,近三年研发费用占营业收入的比例均在3.5%以上。公司目前共拥有41项有效发明授权专利、30项已申请在审发明专利;17项有效实用新型授权专利、5项已申请在审实用新型专利。同时,公司拥有较强的技术研发团队,经过多年来的市场经验积累和经营发展,可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品,根据自身需求调整产品工艺特点、研发创新产品引领客户需求。

要点6:品牌及市场优势 公司自成立以来一直专注于合成革用聚氨酯业务,生产“汇得”品牌的聚氨酯产品,主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品,公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑,具有较为明显的品牌和市场优势。同时,公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络,能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务,目前公司产品主要覆盖长三角、珠三角等经济发达地区,在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。

要点7:安全环保及绿色生产优势 公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面,公司在安全生产及环保治理上持续投入,提升安全环保的智能化水平,完善管理体系的建设。“三废”排放符合国家排放标准,公司通过了ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系、IATF16949质量管理体系认证。另一方面,公司作为上海市第一批绿色工厂,国家第五批绿色工厂,上海碳谷绿湾产业园的核心企业,依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导,树立安全绿色生产意识,推进公司可持续发展。

要点8:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点10:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

要点11:为全资子公司提供担保 2022年11月11日公司对外公告,2022年11月9日,公司与中国工商银行股份有限公司福鼎支行签署了《最高额保证合同》(编号:0140700004-2022),约定公司为全资子公司福建汇得与中国工商银行股份有限公司福鼎支行签署的主合同项下的债务履行提供最高额保证担保,最高担保额为人民币12,000万元。公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签署了《最高额保证合同》(编号:31164224100084),约定公司为全资子公司汇得树脂与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订的《最高额融资合同》(编号:31164224170084)项下的债务履行提供保证担保,最高担保额为人民币9,100万元。上述担保事项在2021年年度股东大会授权额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。