蒋昕女士:1970年3月出生,中共党员,中国国籍,正高级工程师,本科学历,2008年1月至2009年11月担任中国生物技术集团公司规划发展部副经理;2009年11月至2016年3月担任中国医药集团有限公司规划发展部副主任、战略规划部副主任;2016年3月至2018年3月担任中国医药集团有限公司战略规划部主任;2018年3月至2018年7月担任中国医药集团有限公司战略与品牌管理部主任;2018年7月至2021年3月担任中国医药集团有限公司战略与品牌管理部主任、政策研究室副主任(兼);2021年3月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记;目前亦兼任国药股份旗下多家子公司董事长、董事等职位。2022年4月至今担任国药集团药业股份有限公司董事。

田国涛先生:1970年10月出生,中共党员,中国国籍,执业药师,大专学历,2004年7月至2008年7月担任卫生部北京医院药学部药品供应室副主任、党支部副书记;2008年7月至2021年8月历任国药控股北京华鸿有限公司政府事务部部长、副总经理和总经理、党支部书记;2021年8月至2022年4月担任国药集团药业股份有限公司副总经理(主持经营工作);2022年4月至今担任国药集团药业股份有限公司党委副书记、总经理;目前亦兼任国药股份旗下多家子公司董事长、董事等职位。2022年4月至今担任国药集团药业股份有限公司董事。

唐磊先生:1971年1月出生,中共党员,中国国籍,工程师,执业药师,本科学历,2010年1月至2014年6月担任国药集团药业股份有限公司麻特药品部总监;2014年7月至2018年4月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理兼任麻药中心总经理;2018年4月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理,目前亦兼任国药股份旗下多家子公司董事长、董事等职位。

肖卓远女士:1977年11月出生,中共党员,中国国籍,中级经济师,硕士学历,2011年6月至2013年11月担任国药集团药业股份有限公司国际业务部总监兼任国药空港(北京)国际贸易有限公司总经理;2013年11月至2014年6月担任国药集团药业股份有限公司采购部总监兼任国药空港(北京)国际贸易有限公司总经理;2014年7月至2018年4月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理兼任采购中心总经理;2018年4月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理;目前亦兼任国药股份旗下多家子公司执行董事、董事等职位。

叶彤女士:1970年5月出生,本科学历,2008年1月至2010年10月担任国药集团药业股份有限公司终端业务部总监;2010年10月至2012年3月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理;2012年3月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理;目前亦兼任国药股份旗下多家子公司董事长、董事等职位。

沈涛先生:1981年1月出生,中共党员,管理学硕士研究生,高级会计师,中国注册税务师。2016年5月至今在国药控股股份有限公司任职,2016年5月至2020年4月任国药控股财务部项目总监,2020年5月至2023年6月任国药四川医药(集团)公司财务总监,并兼任国药四川下属多家公司董事长及董事职务。2023年3月至今担任国药控股股份有限公司财务部副部长,兼任国药控股河南医药有限公司董事,国药控股香港公司董事,国耀融汇融资租赁有限公司董事,健嘉医疗投资管理有限公司董事等职务。

文德镛先生:1971年12月出生,中国国籍,工商管理硕士,上海复星医药(集团)股份有限公司执行董事、首席执行官(CEO)。曾任重庆海斯曼药业有限责任公司北方公司总经理、重庆药友制药副总裁、总裁;2016年6月至2020年10月任复星医药副总裁、2020年10月至2022年1月任复星医药高级副总裁;2022年1月至4月任复星医药联席总裁;2022年4月至5月任复星医药总裁。2017年9月起任国药控股股份有限公司非执行董事。2019年7月起任本公司第八届、第九届监事会监事会主席。

罗丽春女士:1981年9月出生,中共党员,中国国籍,律师,本科学历,2011年1月至2020年8月历任国药集团药业股份有限公司法律事务部主任、法律合规部部长;2020年8月至今担任国药集团药业股份有限公司总法律顾问兼法律合规部部长;2022年1月至5月代行董事会秘书职责;2022年5月至今担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书;目前亦兼任国药股份旗下多家子公司董事、监事等职位。

陈明宇先生,于2023年6月16日获委任为独立非执行董事。陈先生负责监察董事会及向其提供独立判断。彼现为德与安(北京)企业管理谘询有限公司(一家财务、税务及商务谘询服务公司)的主管合伙人,及清华大学五道口金融学院EMBA课程的客座教授。于担任德勤会计师事务所、安永会计师事务所和毕马威会计师事务所的税务及商务谘询合伙人期间,陈先生拥有长达三十多年为很多大型企业提供财务、税务及商务谘询服务的经验。服务范围主要涉及大型企业的跨境投融资架构整合、投资回派策略、资产处置、税务供应链管理、企业兼并重组、尽职调查、项目评估、企业估值、交易谈判支持、转让定价、股票期权、高净值人士财富管理等多项专业谘询服务。陈先生现亦担任长信文化传媒集团(一家于新加坡交易所上市的公司,股票代号:XJB)、国药集团药业股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股票代号:600511)及福建广生堂药业有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股票代号:300436)的独立董事。陈先生拥有美国福坦莫大学工商管理硕士学位,并于2000年一次性通过五科中国注册税务师考试获取中国注册税务师执业资格证书。

刘燊先生:1975年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,独立董事博士研究生学历。曾任职于中国建设银行上海市分行、上海证券交易所、上海新富港房地产发展有限公司。现任北京卓纬(上海)律师事务所高级顾问,兼任上海康恒环境股份有限公司(非上市公司)独立董事、贵州国台酒业集团股份有限公司(非上市公司)独立董事、国药集团药业股份有限公司(上市公司)独立董事。2020年6月23日任北京首钢股份有限公司独立董事。

史录文先生,中国国籍,于2023年7月22日获委任为我们的独立非执行董事,自上市日期起生效。彼负责监督董事会并向其提供独立意见。史先生于制药行业拥有逾24年经验。自2000年4月起,彼一直任职于北京大学药学院,现为药事管理与临床药学教授。自2002年起,彼担任北京大学医药管理国际研究中心研究员及主任,主要从事研究工作。自2015年12月至2021年12月,史先生担任中国医药健康产业股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,主要在中国从事医药及保健产品分销)独立董事,主要负责监督该公司及向其提供独立意见。自2017年5月至2020年7月,彼担任浙江康恩贝制药股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,主要在中国从事研发、生产及分销药物及化学药物)董事。此外,史先生自2016年12月起担任弘和仁爱医疗集团有限公司(一家于联交所上市的公司,主要从事医院运营及管理)独立非执行董事,自2020年6月起担任大龙兴创实验仪器(北京)股份公司(一家主要在中国从事实验室仪器制造的公司)独立非执行董事,自2022年2月起担任北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,主要从事药品生产及销售)独立非执行董事,自2022年3月起担任山东博安生物技术股份有限公司(一家于联交所上市的公司,主要从事医学研究及实验开发)独立非执行董事,及自2022年4月起担任国药集团药业股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,主要从事医疗设备的销售及分销)独立非执行董事,主要负责监督上述公司并向其提供独立意见。史先生于1987年7月获得位于北京的北京大学化学学士学位。彼于1992年7月进一步获得位于伊利诺伊州的伊利诺伊大学卫生专业教育硕士学位。彼于2016年1月自上海证券交易所取得独立董事资格。

余兴喜先生,独立董事,出生于1958年,中国国籍,经济学学士,管理学硕士,高级会计师职称,具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、基金从业等资格。现任中国上市公司协会学术顾问委员会委员、独立董事工作委员会委员,北京交通大学经管学院等院校兼职教授等职务。2021年2月至2024年1月任本公司独立董事,现时也担任A股上市公司国药股份、首钢股份、瑞泰科技独立董事。2018年8月至2023年12月担任北京上市公司协会秘书长,此前曾任中国铁道建筑总公司(现为中国铁道建筑集团有限公司)及其整体上市的A+H上市公司中国铁建股份有限公司董事会秘书、新闻发言人、财务部长、投资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务总监、总会计师等职,参与或主持IPO、定向增发、并购、境内外可转债、A+H上市公司分拆子公司到境外上市等多项资本运作。对财务会计、投融资、资本市场、公司治理等有深入的研究,是2020年10月31日成立的“中国公司治理50人论坛”成员之一。

卢海青女士:1974年6月出生,中共党员,香港中文大学会计学硕士学位,中国注册会计师(CPA)非执行会员、国际注册内部审计师(CIA)非执行会员。曾历任广西桂鑫诚会计事务所审计部项目经理、上海华东会计事务有限公司广西分所审计部项目经理、上海康润投资有限公司投资部项目经理及波司登股份有限公司审计部审计经理。2006年7月至2022年3月历任国药控股股份有限公司审计部审计经理、副部长,2022年4月起担任国药控股股份有限公司审计中心副总经理。

徐定立先生:1976年3月出生,上海大学文学院涉外经济法系毕业,本科学历,华东政法大学经济法系进修,硕士学位,持法律职业资格证书。1998年8月参加工作,先后在司法系统、律师事务所及大型央企担任职务。2019年9月至今在国药控股股份有限公司法律合规部任职,现任高级总监(公司律师)。

蒙剑芸女士:1978年12月出生,中共党员,硕士研究生学历。2001年7月起先后就职于中国银行北京分行、信永中和(北京)国际投资管理有限公司、安永华明会计师事务所、北京华夏天海会计师事务所、北京兴华会计师有限责任公司。2010年10月入职国药集团药业股份有限公司,先后担任投资部专员、审计部副主任,2017年1月至今担任国药集团药业股份有限公司审计部部长。

陈飞先生:1975年3月出生,注册会计师,注册税务师,硕士学历,2006年4月至2011年8月担任国药控股扬州有限公司财务总监;2011年8月至2013年4月担任国药控股南京有限公司财务总监;2013年4月至2018年3月担任国药控股江苏有限公司财务总监;2018年3月至2023年8月担任国药控股江苏有限公司副总经理、财务总监;2023年9月至今担任国药集团药业股份有限公司财务总监。