要点1:所属板块 化学制品 广东板块 融资融券 股权激励 微盘股 跨境电商 新型城镇化 中俄贸易概念 储能 有机硅 装配建筑 知识产权 小米概念 雄安新区 新能源车 一带一路 无人机 粤港自贸 海洋经济 铁路基建 太阳能 LED 锂电池 节能环保

要点2:经营范围 密封用填料及类似品制造;化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);粘合剂制造(监控化学品、危险化学品除外);轻质建筑材料制造;防水嵌缝密封条(带)制造;硬质橡胶制品制造;建筑陶瓷制品制造;建筑用沥青制品制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;物业管理;自有房地产经营活动;企业自有资金投资;油墨及类似产品制造(监控化学品、危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);涂料制造(监控化学品、危险化学品除外);涂料零售;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);危险化学品储存;新材料技术转让服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;机械设备租赁;办公设备租赁服务。主营项目类别:化学原料和化学制品制造业。

要点3:主营业务 公司主要从事建筑类用胶、工业类用胶、涂料产品的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》，公司所从事行业归属于化学原料和化学制品制造业（C26）。

要点4:行业背景 （一）有机硅密封胶 公司的胶粘剂以有机硅密封胶为主，其次包含聚氨酯密封胶、硅烷改性密封胶、环氧胶、丙烯酸胶、热熔胶等多个产品体系。近年来，中国有机硅胶粘剂行业在国家政策支持和新兴市场需求的双重驱动下呈增长趋势，国家陆续出台了多项政策，鼓励有机硅行业发展与创新，如《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》《“十四五”原材料行业发展规划》等产业政策为有机硅行业的发展创造了明确的发展导向和广阔的市场空间。基于新能源汽车、动力电池、LED驱动电源、光伏、5G通信、电子电器、电力设备等新兴行业的迅速发展，推动对具有粘接密封、防水、导热、阻燃、减震、电气绝缘、轻量化等功能的新材料需求日益增长，有机硅胶粘剂在新兴产业中的应用需求得到了显著提升。同时，在环保政策趋严和市场竞争加剧的背景下，中小企业的生存空间受到挤压，部分企业被迫退出市场或转型，国内有机硅行业呈现“强者恒强”的格局，市场份额、技术壁垒和品牌影响力进一步向龙头企业集中。未来，随着下游新兴领域的快速发展和绿色低碳技术的推广，有机硅胶粘剂产业有望继续保持高速增长，龙头企业将凭借其综合优势，进一步巩固市场地位，引领行业高质量发展。 （二）水性涂料 公司涂料产品以水性涂料为主，包括水性丙烯酸涂料、水性醇酸涂料、水性环氧涂料、水性环氧富锌涂料、水性聚氨酯涂料、水性氨基烤漆涂料、UV涂料、粉末涂料、防火涂料等多个产品体系。根据《中国涂料行业“十四五”规划》，“十四五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4％左右，到2025年，涂料行业总产值预计增长到3,700亿元左右；产量按年均4％增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3,000万吨左右，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70％，减少碳排放，争取早日实现涂料行业碳达峰碳中和目标。国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》中，明确提出了推进挥发性有机物综合整治工程，要求以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨等原材料。在环保政策持续强化与市场需求蓬勃增长的双重驱动下，工业涂料领域的“油改水”将快速向前推进，集装箱制造、石化与钢结构制造等行业的水性涂料的使用比例大幅提高。

要点5:核心竞争力 （一）研发优势 公司秉承“研发一代、发展一代、储备一代”的研发理念，以完善的研发架构、持续的研发投入和高素质的研发人才支撑公司的创新发展。公司紧密贴合市场需求，以市场为导向组建了六大研究室，聚焦相关行业领域，精准发力，同时配套建立了完善的技术创新机制与实验室管理体系，从制度层面保障了研发工作的高效、有序开展；公司研发中心采用双轨制管理模式，充分释放研发人员的自主性和能动性，提高研发团队效率和创新力；为进一步提升技术实力，公司持续进行研发投入，积极引进优质研究项目，大量资源的注入以及多元项目的实践，使得公司形成了扎实的技术沉淀，具备业界领先的技术水平和强大的研发创新能力。高素质的研发人才和高层次的研发团队为公司快速研发满足市场需求的产品奠定良好基础。报告期内，由7位博士、46位硕士和多位外聘专家共同组建的研发团队，凭借深厚的专业知识与丰富的行业经验，为公司的研发创新注入源源不断的活力。高层次的研发团队凭借专业优势，依托完善的研发架构，借助持续的研发投入，各要素协同发力，积极开拓市场、探索新应用领域、推动技术成果转化，为公司的长远发展夯实了根基，为公司在市场竞争中注入强劲的发展动力。 （二）技术优势 公司紧跟智能化转型趋势，致力于实现生产制造全流程的标准化、自动化、智能化，积极打造绿色智能制造基地，并成功构建了先进的产品制造体系，有效提升生产效率、产品质量和安全生产水平，持续降低生产运营成本。公司凭借先进的技术创新机制、完善的实验室管理体系、专业的技术检测人员以及高水平的检测设备，已获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，代表着公司检测能力以及实验室管理体系获得国内外的一致认可。 （三）人才优势 经多年发展，公司具备一支经验丰富、开拓进取、专业高效的优秀团队，能够在市场变化中把握正确的前进方向。公司经营管理层拥有多元化背景，深耕化工行业多年，专业能力过硬，在密封胶、涂料的研发、生产、销售、管理方面积累了深厚经验，能够敏锐洞察行业发展趋势和市场需求，为企业的持续、稳健经营注入强心针；核心研发人才具备多年研发经验和突出业务成果，能够快速响应公司经营管理层的战略布局开展研发工作；销售人才在深刻把握市场趋势和行业需求的基础上，结合公司产品特点采取多元化、精细化销售策略，为公司业务增长提供坚实支撑。公司积极构建多元化人才体系，深入探索人力资源战略、数字化转型、人才招聘、员工培训、薪酬福利、员工关怀等领域，关注人才培养、安全与发展，通过了职业健康安全管理体系认证。 （四）品牌营销优势 公司作为较早布局密封胶和涂料行业的龙头之一，旗下拥有业内知名的两大品牌“安泰”和“集泰”，凭借多年深耕和广泛布局，建立了良好的品牌知名度和稳定的客户基础。2025年1月，经广东省商标协会重点商标保护委员会审核通过，ANTAS密封胶商标再次被列入广东省重点商标保护名录。在建筑胶领域，公司已连续20年荣获“建筑胶十大首选品牌”，并入库首选创新材料（建筑胶类）“TOP10”，连续11年蝉联“房建供应链综合实力TOP500首选供应商”称号、门窗安装辅材箱荣膺“第11届北极星建筑奖”，连续3年被评为中建深装“优秀供应商”，被广东省门窗协会评为“2025年度门窗供应链标杆工厂”，并担任协会“安装交付专委会执行会长单位”；工业胶方面，集泰阻燃发泡胶获得高工金球奖2024年度产品、在2024世界电池及储能产业博览会荣获金奖，在第八届中国电池行业“锂想奖”评选中荣获“年度潜力黑马企业”、“年度创新企业（材料类）”双重荣誉，安泰电子胶凭借出色的高电气绝缘性和阻燃性能被评为“第十二届中国LED首创奖——优秀奖”、5款产品入选《广州市船舶行业先进技术产品推荐目录》；涂料方面，公司在“2025涂料和防水产业财富峰会”活动上，被评为“2025年度防腐涂料影响力品牌”和“2025年度水性工业漆影响力品牌”。 （五）产品质量及服务优势 公司高度重视产品质量问题，在产品设计之初制定高水平的质量标准，并建立了完善的质量控制制度，从原材料采购、产品生产，到库存管理以及终端销售，每一个环节均嵌入严格的质量管控，实行严格的绩效考核和责任管理制度，任务细分、责任到人。公司始终将质量安全放于第一位，建立产品质量追溯信息系统，并设立工程档案存档制度，各类工程的电子档案长期保存，确保产品质量的长期稳定性和可追溯性。目前，公司已通过ISO9001国际质量管理体系、IATF16949汽车产品质量管理体系、中国船级社工厂认可等认证。同时，公司持续优化供应商管理，规范供应商的筛选、评审、管理、退出全流程，定期对供应商进行风险识别及控制，并将ESG理念融入供应商管理制度，构建绿色供应链，将绿色采购贯穿原材料、产品和服务的全过程，致力于为客户提供最优质的产品和服务。 （六）节能环保优势 公司拥有国家级“绿色工厂”，始终秉持“绿色化工”的理念，积极响应国家低碳、节能、环保号召，将节能环保融入企业产品研发、生产制造、经营管理的全过程。在保证产品质量和成本效益的基础上，公司通过研发创新和技术改进，力求在产品使用过程中兼顾环境友好和人居健康。公司旗下共有11款产品荣获《中国绿色产品认证证书》、34款产品获得“中国绿色建材产品”认证，其中JT-211无机内墙涂料、JT-215无机内墙涂料、JT-311D无机通用底漆荣获中国绿色建材产品最高级别的三星级认证证书。报告期内，公司新增1项（水性）改性环氧树脂绝缘耐油底漆产品碳足迹认证证书。

要点6:拟斥资3000万至6000万元回购公司股份 2018年11月5日公告,公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份资金总额不低于3,000万元、不超过6,000万元,回购股份的价格不超过19元/股。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过六个月。

要点7:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点8:集泰化工中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目 本项目总投资29,118.01万元,建设期两年,达产期三年。本项目拟通过中性硅酮密封胶和水性涂料生产线建设,形成年产4万吨中性硅酮密封胶和1万吨水性涂料的生产能力,项目产品均属于绿色环保产品。

要点9:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分配利润的20%。

要点10:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。