周志先生:1980年9月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,工学硕士,副研究员。曾任成都高新区电子信息产业局(电子信息产业功能区建设推进办公室、成都高新综合保税区管理局、成都高新西园综合保税区管理局)副局长(副主任)、成都高新策源投资集团有限公司董事长。现任成都高新投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理,成都高投电子信息产业集团有限公司董事长,成都鼎桥控股有限公司董事长,成都市集成电路行业协会会长,本公司董事长。

冯东先生:1975年6月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大学本科,会计师。曾任成都高新投资集团有限公司主管会计、核算中心主任,成都高投置业有限公司财务部经理,成都高新区高投科技小额贷款有限公司、成都高投融资担保有限公司副总经理,成都天府国际生物城发展集团有限公司(曾用名成都天府国际生物城投资开发有限公司)董事、财务总监,成都高新新经济创业投资有限公司、中新(成都)创新科技园开发有限公司董事,成都高新投资集团有限公司财务总监。现任本公司董事、总经理,成都农村商业银行股份有限公司董事。

孟繁新先生:1980年1月出生,中国国籍,无境外居留权,原子与分子物理专业理学博士,高级工程师。曾任中国振华电子集团有限公司首席专家,中国振华集团永光电子有限公司副总工程师。长期从事集成电路领域高性能半导体功率器件的自主研制和生产,具有丰富的半导体功率器件行业从业经验。现任本公司副总经理,成都倍特图未科技有限公司执行董事、总经理,成都森未科技有限公司董事长,成都高投芯未半导体有限公司执行董事。

申书龙先生:1965年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大学本科。曾任本公司董事会办公室主任、董事会秘书、职工董事等职务。现任本公司副总经理,成都倍特建设开发有限公司、成都倍特厨柜制造有限公司董事长。

徐亚平先生:1969年6月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。曾任中国科学院成都光电技术研究所、四川投资基金管理公司、海南港澳资讯产业有限公司、华西证券有限公司投资银行部职员,成都高新投资集团有限公司投资管理部副部长、投资发展部部长、资本运营部部长,鼎桥通信技术有限公司、成都鼎桥通信技术有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理,成都辰显光电有限公司董事长。

李小波先生:1971年12月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生。曾先后供职于康弘药业、中商集团以及北京华联集团等。曾任成都高新投资集团有限公司财务总监、职工董事,成都高投融资担保有限公司董事长,成都高新区高投科技小额贷款有限公司董事长,中新(成都)创新科技园开发有限公司董事长,成都高新策源投资集团有限公司董事长、总经理。现任成都高新投资集团有限公司副总经理,成都鼎桥控股有限公司董事,北京智广芯控股有限公司监事,本公司董事。

杨棋钧先生:1990年7月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。曾任成都市国资委企业改革与改组处副主任科员,成都市国资委企业改革与改组处和成都市东部新城办战略研究处主任科员,成都市第十三次党代会党代表。现任成都高新投资集团有限公司董事会办公室主任,本公司董事。

王华清先生:1977年12月出生,土家族,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,经济师、会计师。曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理部投融资并购处负责人,长虹华意压缩机股份有限公司董事会秘书,东方集团股份有限公司董事会秘书,海南嘉荣私募基金管理有限公司副总经理、合规风控负责人。现任本公司职工董事、经营管理部部长、证券事务部部长、证券事务代表,成都倍特投资有限责任公司执行董事、总经理,成都倍盈股权投资基金管理有限公司、成都倍特私募基金管理有限公司董事。

张月女士:1983年12月出生,九三学社社员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,经济师、会计师。曾任成都高新投资集团有限公司资金中心主任、决算中心主任、财管中心主任、监事会主席,成都高投创业投资有限公司、成都高投盈创动力投资发展有限公司财务经理,成都天府国际生物城发展集团有限公司(曾用名成都天府国际生物城投资开发有限公司)财务总监、成都生物城股权投资有限公司董事长、成都生物城股权投资基金管理有限公司董事长。现任本公司财务总监(财务负责人)、董事会秘书,成都森未科技有限公司董事,成都倍特图未科技有限公司副总经理。

龚敏,男,1961年出生,物理学博士,现为四川大学物理学院微电子学系教授,博士生导师,系国务院特殊津贴专家和四川省学术与技术带头人。现担任黄昆基金会黄昆半导体物理学奖评审委员会委员、中国物理学会半导体专业委员会委员、四川省集成电路行业协会和成都市集成电路行业协会理事,同时担任成都高新发展股份有限公司独立董事;2022年3月至今,担任公司独立董事。

马桦女士,截至本报告日期,担任本公司独立非执行董事、提名薪酬委员会主席及审计委员会委员。彼自2000年起担任西南财经大学副教授,自2010年起担任成都仲裁委员会仲裁员,自2018年至今担任西南财经大学仲裁法研究中心主任,彼亦自2022年1月起担任创意信息技术股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300366)独立董事。自2022年7月起至今担任成都高新发展股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:000628)独立董事。马女士拥有逾33年财务及法律事务的经验。彼自1991年至2000年于四川省财政厅担任科员。彼自2008年至2014年担任四川创意技术股份有限公司(现称创意信息技术股份有限公司)独立董事,自2009年至2015年担任四川广运集团股份有限公司独立董事,自2014年至2017年担任成都西部石油装备股份有限公司独立董事,并自2014年至2020年担任尚纬股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:603333)独立董事。彼亦自2011年至2016年担任中国证券法研究会的理事。马女士于1991年毕业于中国济南市山东大学经济学专业,并先后于1999年及2009年自中国北京市中国人民大学获得法学硕士及博士学位。

张腾文,女,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,财务管理博士、副教授、高级经济师。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长,上市公司成都盛帮密封件股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司独立董事;四川省商投投资控股有限公司、南充农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司独立董事。现任西南财经大学金融学院研究生导师,兼任成都高新发展股份有限公司独立董事;四川新网银行股份有限公司监事。