刘燕先生,于2023年6月26日获委任为非执行董事、薪酬及提名委员会成员以及战略、可持续发展及风险管理委员会成员。刘先生拥有丰富企业管理经验。刘先生自2022年12月起担任中国建材的执行董事,自2022年11月起担任新疆天山水泥股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(股份代号:000877))(‘天山水泥’)的董事,自2022年11月起担任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市(股份代号:600720))的董事,自2022年9月起担任中国建材党委副书记,自2022年9月起担任中国巨石股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市(股份代号:600176))的董事,以及自2020年7月起担任中国中材国际工程股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市(股份代号:600970))的董事长。彼于2022年11月至2023年3月担任天山水泥副董事长,于2018年5月至2022年9月担任中国建材副总裁,于2010年3月至2018年5月担任中国中材股份有限公司副总裁,以及于2010年1月至2020年12月担任中材高新材料股份有限公司董事长。彼于2003年5月至2009年10月担任中材科技股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市,股份代号:002080)(‘中材科技’)总裁,于2001年12月至2003年5月担任中材科技副总裁,并于1999年11月至2001年12月担任南玻璃纤维研究设计院副院长。彼于1985年8月至1999年6月先后担任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长及所长,同时担任南京双威实业公司副总经理。

赵新军,男,汉族,1967年生,中共党员,高级工程师、高级经济师、EMBA硕士学位。曾任塔城地区水电公司值长、站长,屯河特种水泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、屯河水泥事业部副部长,新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长,原天山股份销售公司总经理,原天山股份副总裁、常务副总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任新疆天山水泥股份有限公司党委书记、董事、总裁,中国建材股份有限公司党委常委。兼任北方水泥有限公司董事,辽宁金中新材料产业集团有限公司副董事长,安徽海中环保有限责任公司董事。

白彦,男,回族,1967年生,中共党员,工商管理硕士,工程师。曾任中国建材深圳公司副总经理、总经理,中建材投资有限公司副总裁,西南水泥有限公司执行副总裁、执行总裁、临时党委书记、党委书记,重庆西南水泥有限公司总裁、川南区域运营中心总裁、四川西南水泥有限公司总裁,川渝西南水泥有限公司总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任甘肃祁连山水泥集团有限公司董事。

何小龙,男,汉族,1967年生,中共党员,教授级高级工程师,研究生、硕士。曾任天津水泥工业设计研究院(有限公司)高级工程师、教授级高级工程师、采购部副部长、海外事业部副部长、总经理助理,中国中材国际工程股份有限公司执行副总裁,天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理,中材装备集团有限公司副总经理、总经理、董事长、执行董事,天津水泥工业设计研究院有限公司执行董事、董事长、总经理,中国中材国际工程股份有限公司副总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任中材天安(天津)工程有限公司董事,中材智能科技(成都)有限公司董事,中材国际智能科技有限公司董事,赛马物联科技(宁夏)有限公司董事,中国中材国际工程股份有限公司董事,安徽数智建材研究院有限公司董事,中材国际智能科技有限公司董事。

蒋德洪先生,于2023年12月11日获委任为本公司非执行董事,目前担任战略、可持续发展及风险管理委员会成员。蒋先生于建材行业拥有超过30年经验。彼自1989年8月至2007年10月,先后在浙江尖峰集团股份有限公司(「尖峰集团」)(上海证券交易所上市公司(股份代号:600668))及其附属公司担任多个职位,包括浙江尖峰水泥有限公司金华水泥厂(「金华水泥厂」)中心化验室副主任及主任、尖峰集团总经理助理、尖峰集团生产技术处处长、金华水泥厂厂长、尖峰集团副总经理及浙江尖峰登城水泥有限公司(现称杭州山亚南方水泥有限公司)总经理。彼自2007年10月至2009年9月担任浙江金华南方尖峰水泥有限公司总经理,自2009年9月至2012年2月担任浙江金华南方水泥有限公司(现称金华南方水泥有限公司)副总裁,自2012年3月至2012年5月担任南方水泥有限公司总裁助理及技术部总经理,自2012年5月至2022年3月担任南方水泥有限公司副总裁,自2012年5月至2015年1月担任金华南方水泥有限公司总裁,自2013年3月至2015年1月担任浙江南方水泥有限公司执行总裁,自2015年1月至2022年1月担任南方水泥有限公司总工程师,自2017年5月至2022年3月担任广西南方水泥有限公司总裁。蒋先生自2020年6月起担任湖南南方水泥集团有限公司董事及自2022年3月起担任北方水泥有限公司董事。自2022年5月起,彼担任西南水泥有限公司董事、云南西南水泥有限公司董事、贵州西南水泥有限公司董事、新疆天山水泥有限责任公司董事及嘉华特种水泥股份有限公司董事。自2022年12月起,彼担任安徽数智建材研究院有限公司董事。彼亦自2022年1月及2023年6月分别担任新疆天山水泥股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代号:000877))总工程师及副总裁。蒋先生于1989年7月自山东建材学院(现称济南大学)取得理学学士学位及于2016年6月自上海交通大学安泰经管学院取得工商管理硕士学位,且为教授级高级工程师。自2019年12月起,蒋先生担任中国建材机械工业协会第七届理事会副会长。彼自2022年9月起担任浙江省水泥协会副会长。

刘宗虎先生:1973年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外居留权,高级经济师,管理学硕士。曾任山东鲁南水泥有限公司营销公司副总经理、总经理,鲁南中联水泥有限公司物资管理部部长,泰山中联水泥有限公司副总经理,中国联合水泥山东运营管理区营销中心总经理,中国联合水泥山东运营管理区副总裁兼营销中心总经理,中国联合水泥淮海运营管理区副总裁,中国联合水泥河南运营管理区总裁,中国联合水泥总经理助理、副总经理,中国联合水泥河南运营管理区(河南中联同力材料有限公司)董事长。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。曾任城发环境股份有限公司非独立董事。

骆晓华先生:中国国籍,汉族,1969年生,研究生学历,高级经济师。曾任浙江省建筑材料公司科员、浙江省建材市场总经理助理、商场部经理、浙江百姓装潢工程公司总经理,浙江物产建筑材料有限公司总经理,浙江三狮集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记,南方水泥有限公司副总裁、党委委员,浙江三狮南方新材料有限公司总裁等职务。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁,浙江三狮集团有限公司党委书记、董事、总经理,浙江三狮南方新材料有限公司党委书记、董事长、总裁。2023年12月起任公司董事。

满高鹏,男,汉族,1966年生,中共党员,工商管理硕士学位,正高级工程师、高级经济师。曾任山东鲁南水泥厂运输公司经理、实业公司副总经理、山东菏泽盖泽水泥有限公司总经理、青岛鲁宏水泥有限公司总经理,中材汉江水泥股份有限公司副总经理、总经理、董事长,中材水泥有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理兼总法律顾问、党委副书记。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任中国联合水泥集团有限公司党委书记、董事长。

王鲁岩,男,汉族,1968年生,中共党员,研究生学历、工程硕士,高级工程师。曾任新疆水泥厂设备器材部部长、一分厂厂长、新疆和静天山水泥有限责任公司总经理,新疆天山水泥股份有限公司战略部部长、总经理助理兼综合管理部部长、东疆事业部副总经理、总经理、常务副总经理,原天山股份总裁助理党委副书记、董事、常务副总裁、总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任新疆天山水泥有限责任公司党委书记、董事长、总裁,甘肃祁连山水泥集团有限公司董事、董事长。

张华,中国国籍,1980年生,中共党员,硕士,高级经济师。曾任北京中煤矿山工程有限公司会计、大唐电信科技股份有限公司投资经理、中国建筑材料集团有限公司投资发展部业务经理、总经理助理、副总经理,中国建材集团有限公司投资与资本运营部副总经理,中复神鹰碳纤维股份有限公司董事。现任中国建材集团有限公司投资与资本运营部总经理,凯盛科技集团有限公司董事。

赵旭飞,男,汉族,1966年11月生,中共党员,经济学学士,工商管理硕士,副研究员。曾任海南省财税学校会计专业教务副科长兼会计专业教师,海南广播电视大学专业教师,北新科技发展有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理,南方水泥有限公司党委委员、执行副总裁、财务总监、党委常委。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、财务总监。兼任安徽海中环保有限责任公司监事,安徽江北海中建材贸易有限公司董事,北方水泥有限公司监事会主席,海建香港控股有限公司董事会副主席。2013年4月至今担任公司监事会主席。

蔡国斌,男,汉族,1967年生,中共党员,会计师,硕士学位。曾任中国建材股份有限公司党委委员,中建材投资有限公司副总裁、董事、总裁、副董事长、董事长,中国巨石股份有限公司董事、副总经理及监事、董事长,中国联合水泥集团有限公司监事会主席,中国复合材料集团有限公司董事,北方水泥有限公司董事,中国复合材料集团有限公司董事。现任新疆天山水泥股份有限公司董事,中国建材股份有限公司副总裁。兼任中国巨石股份有限公司副董事长、董事,中鑫联合投资发展(北京)有限公司董事长,澳门水泥厂有限公司董事长,中国建材控股有限公司董事,中建材石墨新材料有限公司副董事长。

王兵先生:1972年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,教授级高级工程师,研究生、博士,曾任中国建材股份有限公司党委委员,北新建材(集团)有限公司业务经理,成都西南北新建材有限公司总经理,中国化学建材股份有限公司总经理助理、副总经理,北新集团建材股份有限公司董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任新疆天山水泥股份有限公司董事,中国建材股份有限公司党委常委、执行董事、副总裁、总法律顾问、首席合规官。曾任中国中材国际工程股份有限公司非独立董事。

印志松,男,汉族,1968年生,中共党员,教授级高级工程师,研究生、硕士。曾任中国建材工业建设苏州安装公司项目副经理、项目经理、总经理助理,苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,中国中材国际工程股份有限公司(南京)常务副总经理、总经理、党委委员,中国中材国际工程股份有限公司副总裁、总裁、党委副书记、董事。现任新疆天山水泥股份有限公司董事,中国建材股份有限公司党委委员。兼任中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长,中建材(合肥)装备科技有限公司董事。

隋玉民,男,汉族,1964年生,中共党员,工商管理专业硕士,教授级高级工程师。曾任鲁南水泥厂副总工程师、常务副总经理,中材水泥发展公司副总经理,陕西汉江建材股份有限公司董事长兼总经理,新疆天山水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事,中国中材股份有限公司副总裁,宁夏建材集团股份有限公司董事,中材水泥有限公司董事长、党委书记,南方水泥有限公司董事,中国建材股份有限公司副总裁、党委常委、党委委员。现任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记、职工董事。

李雪芹,女,汉族,1978年生,中共党员,工商管理硕士学位。曾任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司法律风险管理部副部长、综合管理部副部长、总经理助理、原天山股份总裁办公室副主任、主任、监事、董事会办公室主任。现任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。兼任新疆中材精细化工有限责任公司董事,新疆文旅发展股份有限公司董事、甘肃祁连山水泥集团有限公司监事。

孔伟平先生:2024年4月29日被天山材料股份有限公司提名为独立董事。

孔祥忠,男,汉族,1954年生,中共党员,工学学士,教授级高级工程师。曾任合肥水泥研究设计粉磨研究所所长、院总工程师,唐山冀东水泥股份有限公司独立董事,北京艾科倍盛科技公司董事长,中国水泥协会秘书长、常务副会长。现任新疆天山水泥股份有限公司独立董事,中国水泥协会执行会长。兼任北京中水协网信息咨询有限公司执行董事、中国天瑞集团水泥有限公司(H股)独立董事。

陆正飞先生,为本公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。陆先生获经济学博士(财务管理方向)。彼现时为北京大学光华管理学院长江学者特聘教授及博士生导师,亦曾于北京大学光华管理学院及南京大学会计系担任不同的资深职位。彼为中国会计学会常务理事及财务管理专业委员会副主任,亦曾为财政部会计准则委员会谘询专家。陆先生现为数份会计及财务研究之编委,同时,也曾发表多份着作。彼现为中国信达资产管理股份有限公司(该公司于联交所上市)、新疆天山水泥股份有限公司(该公司于深圳证券交易所上市)及中国国际金融股份有限公司(该公司分别于联交所及上海证券交易所上市)之独立董事。

裴鸿雁,中国国籍,1973年出生,中共党员,硕士。曾任中国复合材料集团有限公司财务总监,中国建材集团有限公司财务部高级会计师,中国建材股份有限公司财务部总经理,中国巨石股份有限公司董事,北新集团建材股份有限公司董事,北方水泥有限公司监事,中国联合水泥集团有限公司董事,南方水泥有限公司监事。现任中国建材股份有限公司首席会计师兼合资格会计师、董事会秘书,中国复合材料集团有限公司监事会主席,新疆天山水泥股份有限公司监事,中国建材集团财务有限公司董事,中国建材控股有限公司董事,中复神鹰碳纤维股份有限公司监事会主席,中国巨石股份有限公司监事会主席。

张剑星,男,汉族,1960年生,中共党员,高级经济师,硕士学位。曾任浙江江山水泥股份有限公司副总经理、总经理、董事长,浙江虎山集团有限公司(后更名为江山南方)总裁、董事长,南方水泥有限公司常务执行副总裁、临时党委副书记、纪委书记、党委副书记,江西南方水泥有限公司党委书记。现任新疆天山水泥股份有限公司监事。

吕文斌,男,汉族,1966年生,中共党员,高级工程师。曾任北京中联贯通经贸有限公司副总经理,中国联合水泥集团有限公司企业管理部副经理、经营管理部总经理,南方水泥有限公司物资部总经理、副总裁、执行副总裁,湖南南方水泥集团有限公司总裁,南方水泥有限公司党委委员、党委常委,中材水泥(海外)董事长、总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司职工监事。兼任湖南南方水泥集团有限公司党委书记、董事长、总裁。

张子斌,男,汉族,1966年生,中共党员,高级经济师。曾任鲁南水泥厂企管处副科级干部、正科级干部、车间副主任、企管处副处长、企划发展部部长、总经理助理、副总经理、山东盖泽实业公司总经理(兼),山东营销中心总经理(兼),临沂中联水泥有限公司党委书记、总经理,中联四川运营区总裁、北川中联水泥有限公司党委书记、总经理(兼),西南水泥川渝区域管理委员会副主任、川北运营中心主任(兼),西南水泥有限公司副总裁、四川川煤水泥股份有限公司总经理,四川西南水泥有限公司党委书记、常务副总裁,西南水泥有限公司党委副书记、副总裁、临时党委委员,四川西南水泥有限公司党委书记、常务副总裁,西南水泥有限公司副总裁、党委委员,云南天山水泥有限公司党委书记、总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司职工监事。兼任云南天山水泥有限公司董事长。