陈宏良先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,硕士研究生学历,高级经济师。现任珠海华发科技产业集团有限公司副董事长;方正科技集团股份有限公司董事长、总裁;珠海华冠科技股份有限公司董事;珠海华金资本股份有限公司董事;深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员;中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁;天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法定代表人;深南电路股份有限公司董事;飞亚达精密科技股份有限公司董事。2023年12月至今任公司董事。

王喆先生:1979年出生,硕士学历,现任本公司董事、副总裁;珠海华实美原生态科技运营管理有限公司董事长。曾任珠海华发科技产业集团有限公司董事;珠海华宜生态科技有限公司执行董事;珠海华发华宜投资控股有限公司董事长;北汽福田汽车股份有限公司战略投行部证券融资经理、投行业务部长、海外事务部副总裁。

郭瑾女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,现任珠海华发集团有限公司党委委员、董事、副总经理;珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁;珠海华金资本股份有限公司董事长;珠海华发实业股份有限公司董事;方正科技集团股份有限公司董事。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银行部总经理;华灿光电股份有限公司董事长;珠海华金资本股份有限公司总裁等。2021年3月至今任公司董事长。

齐子鑫先生:1975年9月出生,中国国籍,硕士学历,现任本公司董事;方正控股有限公司董事局主席;北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁;方正产业控股有限公司董事长、经理;北大方正信息产业集团有限公司总裁;北京方正数码有限公司董事长、总经理;北大方正物产集团有限公司董事;珠海越亚半导体股份有限公司董事;北大医疗产业集团有限公司董事;北大方正集团财务有限公司董事;北京北大方正技术研究院有限公司董事;北大医药股份有限公司董事长。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁,泛海控股股份有限公司副总裁,泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理,泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁,民生证券股份有限公司副董事长,中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

张扬先生:中国国籍,1986年出生,本科学历。现任珠海华冠科技股份有限公司董事;方正科技集团股份有限公司董事等。曾在中国证监会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司任职。2023年8月至今任公司董事。

赵启祥先生:1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本科学历,现任本公司董事;胜宏科技(惠州)股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾在群雄电子(惠阳)有限公司、柏承电子有限公司任职。

梁加庆先生:1988年6月出生,中共党员,经济师,硕士学历,现任本公司董事会秘书。曾任云南交投生态科技股份有限公司证券事务岗、董事会办公室主任助理;珠海华金资本股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理。

蔡一茂先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,于2006年8月至2009年8月在韩国三星电子半导体研究院任职,担任高级研究员;2009年8月至今任北京大学信息科学技术学院副教授、教授;2022年1月至今担任北京大学集成电路学院院长;2019年6月至今担任公司独立董事。

祁卫红女士,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,高级会计师,硕士研究生学历。现任公司第六届董事会独立董事,技术与风险管理委员会委员。熟悉证券、会计业务相关的法律法规,专注上市公司、拟上市公司审计工作,在资产重组、股权并购、IPO上市审计方面具备丰富经验。2014年起任石家庄股权交易所专家征询委员会委员;2015年评选为中国注册会计师协会资深会员,河北注协继续教育委员会委员;2018年选拔为中注协中小会计师事务所委员会委员。

张红先生:1982年出生,教授,博士学历,现任本公司独立董事;武汉大学法学院教授、武汉大学法律与科技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想研究中心副主任;武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员;《荆楚法学》执行主编;天马微电子股份有限公司、华塑控股股份有限公司、国家能源集团长源电力股份有限公司、南方航空物流股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生导师;民商法典研究所所长;武汉市江夏区人民政府副区长(挂职)。

彭君舟先生:1971年出生,研究生学历。现任珠海华发集团有限公司首席审计官、珠海华发投资控股集团有限公司监事长、珠海华发城市运营投资控股有限公司监事、珠海华发科技产业集团有限公司监事、珠海华金资本股份有限公司监事、方正科技集团股份有限公司监事长等职务,曾在审计署长沙特派办、富力地产集团(广州耀盈房地产开发有限公司)任职。2022年9月任公司监事会主席。

睢静女士:1971年出生,高级会计师,注册会计师,硕士学历,现任本公司监事;珠海华金资本股份有限公司财务总监;珠海光库科技股份有限公司监事;珠海华冠科技股份有限公司监事会主席;珠海清华科技园创业投资有限公司监事;新方正控股发展有限责任公司董事等。曾在泛安科技开发(石家庄)有限公司、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所、珠海华发集团有限公司、珠海铧创投资管理有限公司等任职。

雒宏兴先生:1993年出生,本科学历,现任本公司职工监事、财务部会计。曾在珠海华发科技产业集团有限公司、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、兰州辉煌软件有限责任公司任职。

陈卫群女士:1968年出生,本科学历,现任本公司财务总监。曾在珠海经济特区建设总公司、珠海奥西数码打印设备有限公司、珠海燃气集团有限公司、珠海科技创业投资有限公司、珠海华金资本股份有限公司任职。