董大伦先生,中国国籍,1964年生,高级工程师,1984年本科毕业于南京药学院(现中国药科大学)生物制药专业,2007毕业于中欧国际工商学院获高级工商管理硕士(EMBA)学位。1984年7月至1992年6月先后任贵阳生物化学制药厂工程师、厂长;1992年7月至2002年12月先后任新天智药法定代表人、经理、执行董事,2011年4月至今任新天智药执行董事;1995年8月至2001年11月任新天有限董事长、经理;2000年3月至今先后任海天医药董事长、执行董事;2001年12月至2005年4月任本公司董事长;2005年5月至今任本公司董事长、总经理(2013年4月至2014年12月期间兼任本公司董事会秘书)。

王金华先生,中国国籍,1967年生,大专学历,高级工商管理硕士(EMBA),工程师。1986年8月至1993年5月,先后任肉联厂机修车间技术员、设备动力科第一副科长;1993年6月至1995年6月,任凤冈生化厂生产及工程负责人;2013年3月至今任治和药业执行董事、总经理;2020年9月至今任和舒达监事;2021年8月至今任名鹊网络执行董事;2021年11月至今任坤宁新天执行董事;1995年8月至今任新天有限或本公司董事、副总经理;2022年5月至今任公司董事会副董事长。

王光平先生,中国国籍,1970年生,中欧国际工商学院(EMBA)硕士,经济师。1993年7月至1999年1月任职于福建省人民银行/闽发证券公司;1999年3月至2007年1月先后任广东德豪润达电气股份有限公司财务经理、总裁助理、董事会秘书、董事副总裁、香港公司执行董事;2007年1月至2010年月8月任珠海中欧创裕创业投资有限公司总经理、投资总监;2010年10月至2015年1月任北京绿色金可生物技术股份有限公司董事、副总经理兼财务总监;2015年1月至2017年3月任北京智行鸿远新能源汽车有限公司董事副总裁、财务总监;2017年3月至2020年7月任上海汇伦生物科技有限公司副总经理兼董事会秘书;2020年8月至今任本公司董事会秘书;2020年9月至今任本公司副总经理;2022年5月至今任本公司董事。

魏茂陈先生,中国国籍,1983年生,博士研究生学历,主任药师,高级工程师,贵阳市市管专家,贵阳市劳动模范。2001年9月至2005年7月中国药科大学生物工程学士;2005年9月至2007年9月中国药科大学微生物与生化药学硕士;2007年9月至2010年7月中国药科大学微生物与生化药学博士;2010年7月至2016年2月先后任本公司研究员、质量总监助理、总经理助理;2018年11月至2021年7月任硕方医药总经理;2021年2月至2021年7月任本公司配方颗粒事业部总经理;2020年9月至今任和舒达执行董事、总经理;2021年11月至今任坤宁新天总经理;2016年2月至今任本公司副总经理。

何忠磊先生,中国国籍,1977年生,本科学历。中级注册质量工程师。2001年7月至2003年4月先后任本公司固体车间管理员、质监员;2003年5月至2019年11月先后任本公司生产技术科科长、质管科科长、生产部经理、生产总监;2019年11月至2021年4月任上海汇伦生物科技有限公司设备采购总监;2021年4月至今任本公司生产总监;2022年5月至今任本公司董事。

季维嘉女士,中国国籍,1978年生,本科学历。1998年9月至2004年7月先后任君美格鲁柏食品(上海)有限公司出纳、成本会计、销售助理;2004年7月至今,先后任本公司销售助理、OTC营销总监助理、总经理秘书、总经理办公室主任、处方药管理部经理、处方药管理部总监;2019年4月至今任本公司董事。

王文意先生,中国国籍,1973年生,大专学历。1996年6月至今,先后任新天有限车间工人、湖北办事处会计、销售代表,本公司湖北地区经理、福建江西办事处经理、销售三部经理、销售事务部经理、商务部经理、公共事务总监、商务运营中心总经理;2013年4月至今任本公司董事。

高立金先生,中国国籍,1971年生,经济学硕士,保荐代表人。1998年7月至2004年5月,任天同证券有限责任公司职员;2004年6月至2007年10月,任国盛证券有限责任公司投行部副总经理;2007年11月至2014年12月,任民生证券股份有限公司投行部董事总经理;2015年2月至2022年11月,任中德证券有限责任公司投行部董事总经理;2022年12月至今,任山东英盛生物技术有限公司副总裁。2023年8月起任本公司独立董事。

官峰先生:1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士、副教授。曾任香港中文大学助理研究员、上海立信会计学院讲师等职。现任上海财经大学副教授。本公司第九届董事会独立董事。

张捷女士:1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书,上海市海峡律师事务所律师,上海市御宗律师事务所律师,上海市海华永泰律师事务所律师,现任上海市协力律师事务所律师。2017年6月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。目前担任贵阳新天药业股份有限公司(002873)独立董事,曾任江苏力星通用钢球股份有限公司(300421)独立董事。

安万学先生,中国国籍,1975年生,本科学历,工程师。1994年9月至1998年7月,贵阳医学院理学学士;1998年7月至今,先后任本公司质量管理员、生产科科长、生产部经理、质量部经理、技术中心经理、质量总监;2019年11月至今任本公司监事会主席。

靳如珍女士,中国国籍,1970年生,大专学历,会计师。2002年1月至2006年5月,先后任本公司会计、主办会计、核算科科长;2006年6月至2010年9月,任贵阳臣功房地产开发股份有限公司会计部经理;2010年10月至2019年9月,先后任本公司会计部经理、总会计师、市场服务中心总监、费用核算总监;2019年11月至今任本公司监事;2020年1月至今,任上海新天智药生物技术有限公司副总经理。

游何宇先生,中国国籍,1980年生,本科学历。1998年9月至2002年7月中南大学药学专业、理学学士。2002年10月至2005年3月,任武汉滨湖双鹤药业有限责任公司研发中心研究员;2005年5月至2013年8月,先后任本公司工艺研究员、工艺研发部经理、工艺项目组长;2013年9月至2014年5月任治和药业质量科科长;2014年5月至今任本公司工艺技术部经理;2019年4月至今任本公司职工监事。

曾志辉女士,中国国籍,1973年生,本科学历,二级人力资源管理师、税务师、高级会计师、注册会计师。1994年7月至2002年12月任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长;2003年2月至2009年12月任贵州东南药业有限公司副总经理;2010年1月至2017年7月任贵州康心药业有限公司副总经理;2018年2月至2018年4月负责本公司内部审计工作;2018年4月至2019年10月任本公司内部审计负责人(审计总监);2019年11月至今任本公司财务总监。