要点1:所属板块 汽车整车 重庆板块 百元股 标准普尔 MSCI中国 沪股通 上证180_ 上证50_ 融资融券 预盈预增 HS300_ 华为汽车 固态电池 地摊经济 华为概念 百度概念 车联网(车路云) 新能源车 无人驾驶 无人机 阿里概念 西部大开发 成渝特区 参股银行

要点2:经营范围 制造、销售:汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表;销售:日用百货、家用电器、五金、金属材料(不含稀贵金属);房屋租赁、机械设备租赁;经济技术咨询服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3:涉及新能源汽车及核心三电、传统汽车及核心部件总成 公司是一家以新能源汽车为核心业务的科技型制造企业,业务涉及新能源汽车及核心三电、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售和服务。公司整车产品覆盖新能源汽车和传统汽车,主要代表车型包括 AITO 问界系列智慧新能源汽车、蓝电新能源汽车、瑞驰电动商用车、风光 SUV等。

要点4:汽车产业 新能源汽车是中国汽车产业高质量发展的战略选择,国家从需求侧和供给侧双向发力,持续巩固和扩大新能源汽车发展优势,推动新能源汽车产业高质量发展。近期,国家陆续出台多项鼓励汽车产业的政策。软件定义汽车时代,汽车行业的智能化发展已经按下快进键。据工信部数据,2022 年具备组合辅助驾驶功能的 L2 级乘用车新车渗透率为 34.5%,预计 2025 年乘用车 L2 级及以上智能驾驶渗透率将会达到 70%,仍存在较大增长空间。随着宏观经济逐渐向好,一系列政策的出台为汽车市场发展奠定了良好基础,新能源汽车市场及出口汽车市场消费潜力的进一步释放有助于汽车行业实现全年稳定增长的目标。加之电池、电机和电控技术的不断进步,智能网联汽车技术快速演进、产业化进程加快,智能新能源汽车的产销规模将继续提升。另据乘用车市场信息联席会预测,2023年中国狭义乘用车销量 2,350 万辆,新能源乘用车销量 850 万辆,年度新能源乘用车渗透率有望继续提升。

要点5:系统架构智电领先 公司深耕新能源汽车技术研发,充分考虑了软、硬件平台通用性,基于六层架构(分别为机械层、能源层、电子电气架构层、操作系统层、整车功能应用层及云端大数据层)打造了“硬件可插拔、场景可编程、生态可随需、系统自进化”的系统架构,实现了技术开发的通用化和模块化,满足产品个性化订制需求。魔方平台:公司打造的百变多能车型开发平台,可同时兼容轿车、SUV、MPV 等车型以及纯电、增程等动力系统。平台支持底盘全域电控,可搭载空气悬架+CDC 减震器+后轮转向;可配备一体压铸铝车身和全铝合金底盘。超级电驱智能技术平台 DE-i:实现了一个平台、多技术路线的解决方案,适用于纯电、增程等多场景、多模式,油电转换率 3.35kWh/L,NVH、安全性等方面行业领先;支持整车 4 秒级的零百加速,CLTC 综合续航高达 1,400 公里,真正实现里程无忧。全域扭矩智能控制平台:拥有场景智能识别能力,并结合环境、温度以及当前路况,对整车的需求供应、增程器的启停以及电机的扭矩进行智能控制,进一步提升整车动力、降低能耗、优化驾驶感受。

要点6:智能制造优质高效 公司的两江智慧工厂和凤凰智慧工厂按照工业 4.0 标准及工业互联网要求打造。工厂根据整车制造工艺流程,以软硬件结合、数字化工艺设计和现场制造过程相孪生的方式,搭建智联工艺系统。工厂内配备了超过 1,000 台智能机器人,关键工序百分百自动化,百分百实时在线检测,为公司产品的良品率、精密度和一致性提供可靠保障。公司的智慧工厂斩获多项行业荣誉,如国家级智能智造优秀场景、国家级智能制造标杆企业、重庆市灯塔工厂、重庆市绿色工厂、重庆市创新示范智能工厂等。

要点7:产品质量精密可靠 汽车产品质量关系驾乘人员的生命财产安全,是衡量产品竞争力的重要指标。公司建立了严苛的品质保证体系,覆盖研发设计、生产制造、销售服务等各个环节。公司生产的问界 M5 在J.D.Power 2023 年中国新能源汽车新车质量研究中位列主流插混市场第一;在汽车之家发布的《2022 年乘用车新车质量报告》中位列新能源汽车第一;问界 M7 在中国汽车质量网 2023 年上半年新能源中大型及大型 SUV 质量排行榜位列前五。“中国汽研 SUPER CRASH”安全极限测试中,问界 M7 接受了重卡动态侧翻压顶和正面碰撞卡车两项测试。重卡动态侧翻压顶试验中,问界 M7遭受 30 吨重卡压顶后,车身框架结构保持完整,A/B/C 柱均无结构性失效;四个车门可正常开启供车内乘员逃生;乘员舱内部无明显变形,头部生存空间充裕;车辆电池无漏液和起火等现象发生。问界 M7 亦是首款挑战 100%重叠正面碰撞卡车测试的国内新能源乘用车,测试后车辆结构、约束系统、电安全、事故后救援四个维度均获“优秀”评价。此外,公司于今年 6 月启动了针对SERES 5 车型的欧洲万里行专项测试活动,25 天 21 个国家 12,450 公里,充分验证了产品质量的稳定可靠。

要点8:拟6.4亿收购泸州容大86.37%股权 2018年3月9日公告,公司拟收购控股股东小康控股持有的泸州容大车辆传动有限公司86.37%的股权,交易价格为63,965.22万元。泸州容大已掌握汽车无级自动变速器(CVT)关键核心技术,拥有行业领先的汽车无级自动变速器总成、关键零部件和电控系统的研发及生产能力。转让方承诺,于承诺期内,目标公司泸州容大车辆传动有限公司实现的净利润总额不低于26000万元(2018年度2000万元、2019年度9000万元、2020年度15000万元)。交易完成后,公司合并报表范围将扩大。本公司将直接持有泸州容大86.37%股权,间接持有湖南容大98.21%股权。交易有利于公司发动机和自动变速器系统集成并提升公司汽车动力系统的整体竞争实力,公司将形成新业务、创造新的利润增长点。

要点9:拟30亿元增资新能源汽车项目 2018年6月12日公告,公司拟对金康新能源增资30亿元,增资后,金康新能源的注册资本从10亿元增至40亿元,仍为公司全资子公司。具体而言,公司计划使用可转债募集资金4.23亿元、自有资金25.77亿元,分别用于纯电动乘用车建设项目、发展新能源汽车相关业务。

要点10:与阿里巴巴签署合作协议 2018年8月23日公告,公司与阿里巴巴(中国)签署了框架合作协议。合作内容包括搭载阿里车载系统;在电动车领域与阿里合作;使用阿里云、钉钉提升公司办公水平;使用阿里大数据对市场和客户进行分析。

要点11:拟定增募资27亿元加码高端智能电动车业务 2020年10月12日晚间推出非公开发行股票计划。公司拟向不超过35名特定投资者增发不超过3.78亿股股票,募集资金总额不超过 27.05亿元,将用于SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目及补充流动资金。

要点12:重组过会:将全控东风小康 2020年3月12日晚间传来喜讯,在当天召开的中国证监会并购重组委2020年第7次工作会议上,公司发行股份购买资产暨关联交易事项经审核,获得有条件通过。据悉,2019年9月16日,小康股份推出重组预案,拟以11.76元/股价格,向东风汽车集团定向增发约3.27亿股股票,收购其持有的东风小康50%股权。交易完成后,东风小康将由公司持股比例50%的控股子公司变为控股100%的全资子公司,而东风汽车亦将合计持有小康32.9%的股份晋位为第二大股东。对于此次重组,市场曾将其解读为国企参与民企反向混改的经典案例。小康股份表示,与东风汽车在子公司层面长达17年的密切合作升级到更高层级的混改,从以业务合作为主升级为全面战略合作,体现出当前汽车产业大变革时期联盟抱团式发展的战略协同,这也有利于进一步增强上市公司整体竞争力,进一步提升归属于上市公司的股东权益和盈利能力;此外,也体现了东风汽车对公司智能电动汽车业务的认可。同时,东风汽车亦表示,通过此次重组,虽然放弃了对盈利能力较强的子公司的少数股权,但藉此成为了上市公司小康股份的重要股东,实现了国有资产的保值增值;同时,打开了在高端汽车及相关零部件、智能电动车领域的更广阔蓝海,有助于市场各方互利共赢,也有力践行了国企鼓励、支持、引导和保护民营经济发展的号召。

要点13:拟定增48.3亿元收购东风小康50%股权 2018年11月18日公告,公司拟以14.54元/股向东风汽车集团发行332,187,070股公司股份,合计48.3亿元购买东风小康50%股权。本次交易完成后,东风小康将成为小康股份全资子公司。同时,东风汽车集团将成为上市公司持股5%以上的法人股东,将继续作为公司的关联方。

要点14:以集中竞价交易方式回购股份 2023年9月2日公司对外公告,赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购已经发行的 A 股股票,用于员工持股计划、股权激励或国家政策法规允许范围内的其他用途。本次回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元(含)、不超过人民币 40,000 万元(含),回购价格为不超过人民币 91 元/股(含)。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。截至2023 年 8 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 225.90万股,占公司总股本的比例为 0.15%,回购成交的最高价为人民币 46.74 元/股、最低价为人民币 41.16 元/股,支付的资金总额为人民币 9,999.11 万元(不含交易费用)。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

要点15:获2.14亿元政府补助 2020年4月3日公告,公司及子公司自2019年12月30日至2020年4月1日,共计收到政府补助约2.14亿元。其中,与资产相关的2亿元;与收益相关的1366.15万元,对公司归母净利润的影响金额为1169.56万元。根据公告,上述补助最大的一笔金额为2亿元,项目为“迁建支持资金”,属与资产相关;其它项目还包括人才补助、稳岗及社保补贴、科技项目补助、产业发展资金、工业与信息化发展专项补贴等,均与收益相关。