要点1:所属板块 互联网服务 上海板块 富时罗素 创业板综 深股通 融资融券 数据要素 MLOps概念 信创 数字哨兵 电子身份证 数字经济 DRG/DIP 数据中心 智慧政务 华为概念 互联医疗 区块链 人工智能 国产软件 国家安防 在线教育 网络安全 养老概念 大数据 智慧城市 云计算

要点2:经营范围 一般项目:从事计算机科技、计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;安防设备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;专业设计服务;云计算装备技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;票务代理服务;互联网数据服务;日用百货销售;电力电子元器件销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息安全设备销售;广告制作;广告设计、代理;通讯设备销售;数字文化创意软件开发;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);数字内容制作服务(不含出版发行);电器机械设备销售;化妆品批发;远程健康管理服务;信息系统集成服务;电子产品销售;化妆品零售;会议及展览服务;厨具卫具及日用杂品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备租赁;厨具卫具及日用杂品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;家用电器销售;家居用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品批发;食用农产品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;药品互联网信息服务;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;第一类增值电信业务;检验检测服务;医疗服务;旅游业务;货物进出口;技术进出口;信息网络传播视听节目;网络文化经营;第三类医疗器械经营;食品经营;保健食品销售;药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

要点3:主营业务 万达信息作为国内领先的智慧城市整体解决方案提供商，业务涵盖数智医卫、数智政务、数智金融三大领域，以ICT信息科技创新为公司整体软件解决方案基石，向健康管理、智慧城市方向延伸发展。

要点4:行业背景 （一）数智医卫行业 2024 年，智慧医卫行业在政策支持、技术创新、应用场景扩展及市场需求驱动下实现了跨越式发展。人工智能、大数据、物联网、5G 等数字技术与医疗健康业务的深度融合，正在推动医疗卫生服务模式向数字化、智能化和网络化全面转型，智慧医卫行业发展如日方升。 （二）数智政务行业 “十三五”以来，我国政务信息化工作已取得长足发展，政务信息系统整合共享实现新突破，一批重大工程陆续建成，有力支撑了“放管服”改革深入推进，一体化政务服务和监管效能大幅度提升，“一网通办”“一网统管”“一网协同”等服务管理新模式广泛普及，数字营商环境持续优化，在线政务服务水平跃居全球领先行列。当前，数智政务行业发展势头强劲，正处于黄金机遇期，国家持续释放利好政策，大力推动数字政府建设，为数智政务提供坚实支撑与明确指引。 （三）数智金融行业 金融科技赋能保险业高质量发展。金融科技驱动保险业变革，政策引领数字化转型。随着大数据、云计算、人工智能时代来临，金融科技成为保险业可持续、高质量发展的新动力引擎。《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》等政策的出台，不断提升保险公司的数字科技水平，提高数字化、线上化、智能化建设水平。《“十四五”国民健康规划》鼓励围绕特需医疗、前沿医疗技术等服务，增加新型健康保险产品供给。我国经济的持续增长和人们风险意识的提高，正在推动商保市场需求不断扩大，商保市场迎来更多发展机遇，保险产品创新、服务升级以及科技应用成为重要动力。 （四）ICT 行业 “十四五”规划提出坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，加快数字化发展，建设数字中国。国务院《政府工作报告》强调从“自主创新”到“科技自强自立”，加大基础研究投入与企业扶持。这些既是国家战略，也是 ICT 行业的历史性机遇。 （五）智慧城市行业 近年来，国家及地方政府高度重视智慧城市建设，出台系列政策规划引导其发展。如 2024 年 5 月，由国家发改委等机构颁布的《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，强调建立城市数字化共性基础，推进城市精准精细治理，探索基层一体化智慧治理体系，丰富普惠数字化公共服务，以及创新运营运维模式等，并且要推动政府、企业等组建城市数字化运营生态圈，打造多元参与、供需对接、价值驱动的社会长效运营机制，探索建立结果导向型运营预算和考核机制，加大政府购买服务力度。统筹推进城市公共数据授权运营。这些政策举措不仅为提升城市治理效能、改善民生服务提供了有力支撑，更为市民云运营服务模式的推广营造了良好的政策环境，引导智慧城市建设沿着科学合理的轨道前行，为城市的数字化转型奠定了坚实基础。 （六）健康管理行业 为健康管理行业发展保驾护航。2024 年，政府高度重视居民健康管理，出台一系列利好政策推动行业发展。《“十四五”国民健康规划》强调提升重大慢性病防治能力，鼓励市场通过科研创新等方式优化防治策略、完善防治体系，降低“三高”人群发病率和并发症风险，同时鼓励个性化健康管理服务、开展健康教育等措施。此外，《“健康中国 2030”规划纲要》提出推进全民健康管理，全面提高国民健康水平，支持健康产业的发展。这些政策为健康管理行业提供了良好的发展环境，明确了行业发展的方向和重点，推动行业的规范化、专业化和可持续发展。

要点5:核心竞争力 （一）丰富的行业经验 公司在数智医卫、数智政务、数智金融领域积淀了深厚且丰富的行业实践经验，公司凭借对各行业的业务需求、应用场景和市场动向的精准洞察与深刻理解，助力客户实现数字化与智能化转型。 （二）深厚的技术积累 万达信息拥有自主并全面覆盖业务领域的知识产权。公司是国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业，拥有多个国家级创新平台，承建了国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心、医疗大数据应用技术国家工程研究中心，以上平台为公司提供了强大的技术研发基础。公司一直努力探索在新形势下提高软件企业自主创新能力，以创新驱动发展和转型，具备在专业技术、创新研发、市场开拓、服务能力等方面的领先实力，并在数智政务、数智医卫、数智金融等行业领域，在人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等关键技术方向取得了突出的成绩。报告期内，公司获得自主知识产权40余项，累计拥有自主知识产权3,300余项。 （三）持续的创新能力 人工智能方面，公司屡获行业权威奖项。公司先后获得2019年世界人工智能创新大赛医疗赛道冠军、2021年世界人工智能大会算法大赛（BPAA）金融赛道冠军（金奖）、2022年“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛AI+生态构建赛道一等奖、2024年世界人工智能大会全球应用算法模型典范大赛商业算法赛道冠军（金奖）、2024世界人工智能大会全球应用算法模型典范大赛公共赛道亚军（银奖）等多项大奖，凸显了公司卓越的持续创新能力。2025年上半年，公司自主研发的“灵语”大模型通过了可信AI大模型专项能力（五级）测评，同时参编的国家标准“人工智能大模型第二部分：评测指标与方法”以及团标“MaaS模型即服务技术与应用要求-第6部分：应用开发平台”也已顺利发布。2025年7月，公司斩获世界人工智能大会WAIC2025算法大赛-BPAA应用算法模型实践典范公共服务赛道银奖、大赛全赛道总决赛二等奖（一等奖1名、二等奖2名），再次证明了公司在人工智能领域的技术实力。 （四）卓越的服务品质 公司拥有梯队配置合理、技术功底扎实、项目经验丰富的专业团队。从产品研发、售前咨询、项目交付到运维服务，公司团队人员都具备良好的业务知识、职业素养和敬业精神，能够为客户提供更优质、更专业、更细致的服务。在城市数字化转型方面，公司在大型复杂系统的整体咨询规划、系统架构设计、性能瓶颈分析、监控运维体系、压力模拟测试、性能优化提升、应急预案设计等方面积累了面向国内超大规模业务服务系统的技术服务实力和核心竞争优势。在运维服务方面，公司长期持有ITSS资质，在运维服务相关的人员、资源、技术、过程、交付、应急和质量等7个维度始终保持高标准、严要求，始终保证用户在项目全生命周期中得到高质量的服务。在信息安全服务方面，公司经过多年的技术积累，具备了丰富的从事等级保护实施、安全风险评估、渗透测试、应急响应、信息治理咨询等方面的服务经验，团队成员主要由安全专家和具有大型安全服务项目丰富经验的人员组成，取得CISSP、CISP、CISAW等业界相关权威安全认证，业务服务涵盖等保2.0服务能力、网络安全服务能力、密码应用评估能力等，帮助客户准确全面识别安全风险，提出技术解决方案，从而有效降低客户系统的整体风险。 （五）领先的产品与解决方案 数智医卫领域，公司已覆盖区域卫生、公共卫生、医疗保障、药品管理、医疗服务、基层卫生等细分领域，拥有全民健康信息平台、医疗机构检查检验结果共享互认平台、AI+医疗服务、AI+便民服务、AI+行业监管、突发公共卫生事件应急指挥、智慧化多点触发传染病监测预警、AI+慢病一体化管理、智慧疾控/卫监/妇幼/精卫、医疗保险业务经办、DRG/DIP医保支付改革、医保基金监管、医疗服务价格改革、药品招采配用一体化平台（阳光医药）、多院区一体化系统平台、智慧医院信息化、区域医疗中心信息化、基层医疗一体化云平台、互联网+医疗健康、政商一体化和智保通商保协同服务平台等全行业领先产品和解决方案，适应全国多层次应用的需要，在多领域成功引领数智医卫的发展。

要点6:拟斥资3亿至6亿元回购公司股份 2018年11月11日公告,公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。本次回购拟使用的资金总额为不低于3亿元且不超过6亿元,回购股份的价格不超过16元/股。本次回购决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

要点7:控股股东拟转让股权 公司控制权或变更 2019年6月23日公告,公司控股股东万豪投资于2019年6月23日与中国人寿签署了《股份转让协议》,约定万豪投资向中国人寿以每股14.44元的价格协议转让万达信息非限售流通股份55,000,000股,总价款为7.942亿元,占万达信息总股本的5.0142%。本次权益变动前,万豪投资持有公司股份 200,588,800 股,占公司总股本的18.2871%,为公司控股股东;中国人寿及其一致行动人合计持有公司股份109,734,175 股,占公司总股本的 10.0042%。本次权益变动后,万豪投资持有公司股份145,588,800股,占公司总股本的 13.2729%,变更为公司第二大股东;中国人寿及其一致行动人持有公司股份 164,734,175 股,占公司总股本的15.0183%,成为公司第一大股东。如该《股份转让协议》最终生效并完成交割,公司实际控制人将由史一兵变更为无实际控制人。

要点8:三名自然人股东签订一致行动人协议,合计持股6.43% 2018年5月10日公告,2018年5月8日,公司自然人股东陈洁、陈耀远、王淑玉签订《一致行动人协议》,约定自《一致行动人协议》签署日起成为公司一致行动人。本次权益变动后,陈洁、陈耀远、王淑玉作为一致行动人合计持有公司股份66,312,557股,占公司股份总数的6.43%。

要点9:控股股东拟向国寿资产转让公司5.0025%股份 2018年12月27日公告,公司控股股东上海万豪于2018年12月27日与中国人寿资产管理有限公司(以下简称国寿资产)签署股份转让协议,上海万豪拟将其持有的公司55,000,000股无限售流通股转让给国寿资产,占公司目前总股本1,099,449,688股的5.0025%,每股转让价格为11.50元。本次权益变动后,上海万豪持有公司股份200,588,800股,占公司总股本的18.2445%,仍为公司控股股东;国寿资产持有公司股份55,000,000股,占公司总股本的5.0025%,成为持有公司5%以上股份的股东。

要点10:获中国人寿增持3.9805%股份 2019年4月4日公告,中国人寿于2019年3月27日至2019年4月4日期间,累计增持公司股份43,763,887股,占公司总股本的3.9805%。本次增持后,中国人寿及其一致行动人合计持有公司股份98,817,487股,占公司总股本的8.9879%。中国人寿及其一致行动人不排除未来12个月内在估值适当时继续增持公司股份。

要点11:拟发行可转债募资不超12亿元 2018年10月10日公告,公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过120,000万元,扣除发行费用后募集资金净额拟投资于新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目、智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目及补充流动资金。