李慈雄先生:中国国籍,1956年10月生,台湾大学电机系毕业,美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职,1984年至1987年在AT&T公司任职,1987年至1989年在波士顿咨询公司任职,任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国,担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理;1989年创办斯米克有限公司,1990年5月起开始中国的企业投资,于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今,2011年8月至2014年12月、2018年7月至2021年9月、2022年5月至2023年2月期间任公司总裁。

丁晖先生:1968年8月出生,中国国籍,研究生学历,杭州电子工业大学管理工程学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。1996年2月至1997年11月,任飞利浦亚明照明有限公司财务计划与分析经理。1997年12月至2001年12月,历任百事食品中国区战略业务计划高级经理、中国区财务总监。2002年1月至2003年12月,任美标洁具中国有限公司中国区首席财务官。2004年1月至2008年7月,历任宜家中国区首席财务官、宜家中国投资有限公司副总裁,2008年8月至2020年3月,任宜家购物中心中国区总裁。2020年4月至2024年7月,任澳大利亚联实公司中国区总裁。2024年8月至今,担任公司存量土地专项升级业务总顾问。

陈超女士:1970年8月出生,中国国籍,研究生学历,华东师范大学经济学学士,上海交通大学工商管理硕士及传播学文学硕士。历任上海盛大家庭文化传播有限公司总经理、馨月汇母婴专护服务(上海)有限公司总裁、上海新东苑投资集团有限公司副总裁兼养老事业部总经理,2019年8月至今任职于公司,现任公司全资子公司上海悦心医康养教育科技集团有限公司董事、总裁,2020年1月起任公司执行副总裁,2020年4月起任公司董事。

陈前先生:1967年1月出生,中国国籍,大学本科学历,工程师。1989年参加工作,任上海东明电子陶瓷厂工程师,1995年加入公司,历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销总监,2012年12月至今任公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总经理。2017年7月至今任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理。2014年10月至今任公司执行副总裁,2018年12月至今任公司董事。

何志明先生:1974年2月出生,中国国籍,上海财经大学经济学学士,本科学历,中国注册会计师协会会员。1997年任上海三鼎经济发展总公司会计,1998年任上海斯米克有限公司软件系统分析员,2002年任华东电脑股份有限公司软件应用顾问,2003年任上海顺胤科技有限公司软件应用顾问,2005年至2021年9月,任职上海东冠健康用品股份有限公司,历任财务经理、财务总监、副总经理、总经理。2021年9月至2021年12月任斯米克集团副总裁,2022年1月加入本公司。曾任上海悦心健康集团股份有限公司副总裁。

刘晖先生:中国国籍,1970年3月生,硕士学历,拥有美国CPA证书。历任华一银行客户经理、上海斯米克建筑陶瓷有限公司外贸部经理、华新(中国)投资有限公司管制长、百超(上海)精密机械设备有限公司财务总监,2012年4月至今任职于本公司,历任销售财务部总监、市场部总监,现任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司执行副总经理。2018年7月起至今任公司副总裁。

王璐先生:1983年12月出生,中国国籍,研究生学历,美国底特律大学计算科学硕士,上海交通大学计算机科学学士和法学学士。2011年5月至2013年9月,历任中国金融期货交易所技术中心项目经理、产品经理等。2013年10月至2019年11月,历任中国民生银行上海分行公司条线副总经理;民生电商华东事业部总经理、战略部总经理、技术中心总经理、CTO;大数征信有限公司董事;中民普惠副总裁等。2019年11月加入公司,曾任公司投资促进部总经理,现任医疗及智慧康养事业部总经理及全资子公司上海悦心医康养教育科技集团有限公司副总裁。

宋源诚先生:中国国籍,1962年8月生,台湾政治大学会计系毕业,中国注册会计师及台湾注册会计师。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计,1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计,1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。2002年1月至2012年12月以及2014年3月至今任公司董事,2004年1月至2014年3月任公司董事会秘书,2009年4月至2009年10月以及2019年6月至2022年8月任公司财务负责人,2012年12月至2021年9月以及2022年5月至2023年4月任公司副总裁,2021年9月至2022年5月任公司总裁。2023年6月至今担任上海悦心健康科技发展有限公司总经理。

叶匡时先生:1957年1月出生,中国国籍,台湾大学政治系学士、美国特拉华大学公共行政硕士、美国卡内基梅隆大学组织理论博士。曾任高雄市副市长、台湾交通部长、桃园机场公司首任董事长、台湾政治大学科智所教授、高雄中山大学企管系教授、北京清华大学及上海复旦大学访问教授、长风文教基金会执行长、太平洋联网营运长、易游网旅游共同创办人、方正富邦基金管理公司独立董事、上海东冠健康用品股份有限公司独立董事。现任台湾中华大学讲座教授、亚太公私合伙建设(PPP)发展协会理事长、阳明山未来学社理事长、实联精密化学(股)公司副董事长、富邦金控(股)公司独立董事等。

余璟先生:1976年5月出生,中国国籍,大学本科学历,国际工商管理硕士,中国注册会计师。1998年8月至2012年8月,历任中国工商银行上海市分行国际业务部交易员、科长、副总经理。2012年8月至2022年7月,历任中国工商银行上海市分行第二营业部副总经理、青浦支行行长、卢湾支行行长等职。2022年11月起加入公司,2023年2月至2025年1月任上海悦心健康集团股份有限公司总裁,2023年4月至今任公司董事。

程梅女士:中国国籍,1980年6月生,本科学历。2002年2月加入本公司,2007年7月至2014年3月任公司证券事务代表。于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年4月至今任公司董事会秘书。

洪亮先生:1975年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,律师。历任上海市光大律师事务所高级合伙人。现任上海至合律师事务所高级合伙人,上海梅林正广和股份有限公司独立董事,上海悦心健康集团股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。洪亮律师系全国青联常委、法律界别秘书长,上海市第十一次党代会代表,第十三、十四届上海市政协委员,全国律协企业合规委员会副主任,上海律协政府法律顾问委员会主任;担任上海市国资委、上海市体育局等多个政府部门及下属单位的法律顾问;兼任华东政法大学、上海政法学院兼职教授,上海市劳模协会副会长,上海市体育总会副秘书长,中国体育仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、南京仲裁委员会、杭州仲裁委员会仲裁员,最高人民检察院民事行政案件咨询专家,上海市法学会“一带一路”法律研究会、上海市破产管理人协会、上海仲裁协会理事。

阮永平先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士研究生学历,会计学教授,博士生导师,中国注册会计师协会会员,科技部、上海市科委、上海市经济信息化委财务评审专家,国家自然科学基金同行评审专家,曾任华东理工大学商学院会计学系支部书记,系主任,现为华东理工大学商学院公司财务研究所所长,会计专业硕士项目学术主任,商学院学术委员会副主任,会计学系教授,博士生导师;悦心健康、宿迁联盛独立董事、审计委员会主任,拥有较丰富的资本运作、会计与财务等理论与实践经验。2019年12月起任本公司独立董事。

王其鑫先生:1959年4月出生,中国国籍,台湾大学经济系毕业,美国伊利诺大学企管硕士。历任美商花旗银行副理、台湾第一信托副理、美商永信证券协理、台达电子工业股份有限公司董事长特别助理、中达电通股份有限公司总经理、中达电通股份有限公司董事、曜中能源集团总裁。2002年1月至2020年4月担任公司董事,2014年12月至2018年7月期间任公司总裁。

任保强先生:中国国籍,1982年4月生,本科学历,中国注册会计师,2010年1月至2018年12月任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),历任高级业务员、项目经理、审计经理。2019年1月至2020年3月担任上海金曜斯米克能源科技有限公司风控部总监,2020年4月至12月任公司内审负责人,2021年1月至2023年11月历任上海东冠健康用品股份有限公司内审负责人、财务部副主管。2023年12月至今任上海悦心健康科技发展有限公司财务负责人。2020年4月至今任公司监事,2023年2月起任公司监事会主席。

尹竣先生:中国国籍,1973年11月生,本科学历,1992年任职于上海氯碱化工股份有限公司,2004年任上海商苑建筑装饰有限公司预算部经理,2008年任上海中世建设咨询有限公司工程师,2009年任上海美特斯邦威服饰有限公司审计中心审计经理,2011年任上海市公安局警务保障部高级文职,2013年至2020年任公司审计部经理、审计部副总监,现任上海东冠健康用品股份有限公司副总裁。2020年3月至2020年12月任公司职工代表监事,2020年12月起任公司监事。

林琦女士:中国国籍,1983年8月生,本科学历,中级会计师。2003年10月至2007年6月任职于上海丰宇物资有限公司会计职位,2007年7月加入公司,2016年11月起至今任公司资金副经理,2023年2月起任公司职工代表监事。

赵一非先生:中国国籍,1975年9月生。上海财经大学会计专业专科、中央广播电视大学会计专业本科,高级国际财务管理师。1993年9月至2001年5月任职于上海新世界股份有限公司财务部;2001年5月加入本公司,历任税务主管、财务管理科长、总账副经理、财务长助理、税务总监、总裁助理兼副财务长,2022年8月至今任公司财务负责人。