马明哲先生:1956年出生,中国国籍,本公司创始人、创办人,董事长(执行董事),中南财经政法大学(原中南财经大学)货币银行学博士学位。自1988年3月起出任董事,自成立本公司以来,马先生主持本公司全面经营管理工作至2020年6月不再担任首席执行官,现主要负责本公司的战略、人才、文化及重大事项决策,发挥核心领导作用。历任本公司总经理、董事、董事长兼首席执行官。

谢永林先生:1968年9月出生,中国国籍,执行董事、总经理、联席首席执行官,南京大学理学硕士学位,南京大学管理学博士学位。于1994年加入本公司,自2020年4月起出任董事,谢先生为平安银行董事长、平安资产管理和陆金所控股的非执行董事。谢先生于2005年6月至2006年3月任本公司发展改革中心副主任,于2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长,于2013年11月至2016年11月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼首席执行官、董事长,于2016年9月至2019年12月担任本公司副总经理。此前,谢先生先后出任平安产险支公司副总经理,平安寿险分公司副总经理、总经理,平安寿险市场营销部总经理等职务。

蔡方方女士:1974年出生,中国国籍,执行董事、副总经理,澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位。于2007年加入本公司,自2014年7月起出任董事。蔡女士为平安寿险、平安产险、平安银行和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。蔡女士于2009年10月至2012年2月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理,于2012年2月至2013年9月出任本公司副首席财务官兼企划部总经理,于2013年9月至2015年3月出任本公司副首席人力资源执行官,于2015年3月至2023年4月出任本公司首席人力资源执行官。在加入本公司之前,蔡女士曾出任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监。

付欣女士,中国国籍,于2022年11月加入本集团,担任非执行董事,及主要负责向董事会提供专业意见及判断。付女士现任平安集团执行董事、副总经理兼首席财务官(财务负责人)。彼于2017年10月加入平安集团担任企划部总经理,并先后担任平安集团副首席财务执行官、战略发展中心主任兼首席运营官。付女士自2022年11月起担任陆金所控股有限公司(一间分别于香港联交所(股份代号:6623)及于纽交所(股份代码:LU)上市的公司)的董事,及自2023年3月起担任平安健康医疗科技有限公司(「平安好医生」,一间于香港联交所(股份代号:1833)上市的公司)的董事。付女士自2023年9月及2023年4月起担任中国平安人寿保险股份有限公司及平安资产管理有限责任公司的非执行董事。付女士亦自2024年3月起担任平安银行股份有限公司(「平安银行」,深圳证券交易所上市公司,深交所:000001)的非执行董事,自2024年9月担任平安的执行董事,并自2024年12月起担任北大医疗管理有限责任公司的董事,并自2025年3月起担任平安的首席财务官(财务负责人)。加入平安集团前,付女士曾担任罗兰贝格管理谘询金融行业合伙人,以及普华永道执行总监,负责统筹金融、金融科技等相关项目十余年。付女士于2012年6月获得中国上海交通大学工商管理硕士学位。

郭晓涛先生,中国国籍,于2023年11月加入本集团,担任非执行董事,及主要负责向董事会提供专业意见及判断。郭先生现亦担任中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属公司的执行董事、联席首席执行官兼副总经理。郭先生于2019年9月加入平安集团,及先后出任中国平安财产保险股份有限公司董事长特别助理及常务副总经理,以及平安集团副首席人力资源执行官及首席人力资源执行官。郭晓涛先生自2024年3月起担任平安健康医疗科技有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:1833)的非执行董事,自2024年5月起担任中国平安人寿保险股份有限公司的非执行董事,自2024年8月起担任中国平安财产保险股份有限公司的董事,自2024年9月起担任平安银行股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,深交所:000001)的非执行董事,自2024年9月起担任中国平安保险(集团)股份有限公司的执行董事并自2024年12月起担任北大医疗管理有限责任公司的董事。在加入平安集团之前,郭先生曾任波士顿谘询公司合伙人兼董事总经理、韦莱韬悦资本市场业务全球联席首席执行官。郭先生获得西安交通大学信息与控制工程学士学位及新南威尔士大学工商管理硕士学位。

黄宝新先生:1964年出生,中国国籍,副总经理,中南财经政法大学(原中南财经大学)财政金融学学士学位,中国人民大学政治经济学硕士学位,中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)财政学博士学位。于2015年加入本公司。黄先生为集团北京管理总部总经理。在加入本公司前,黄先生曾出任中国财政部工交司副处长、中国国务院办公厅秘书二局副局长、中国国务院办公厅监察局副局长、局长和中纪委驻中宣部纪检组副组长等职务。

姚波先生:1971年出生,纽约大学工商管理硕士学位,北美精算师协会会员(FSA),姚先生于2009年6月至2016年1月出任本公司副总经理,于2010年4月至2022年12月出任本公司首席财务官(财务负责人),于2012年10月至2021年3月出任本公司总精算师,于2016年1月至2023年4月出任本公司常务副总经理,于2020年7月至2023年4月出任本公司联席首席执行官。此前,姚先生曾先后出任本公司产品中心副总经理、副总精算师、企划部总经理、财务副总监及总经理助理。在加入本公司前,姚先生曾任德勤会计师事务所咨询精算师、高级经理。

盛瑞生先生:董事会秘书、公司秘书,南京大学文学学士学位,香港中文大学工商管理硕士学位。于1997年加入本公司。盛先生为集团品牌总监,本公司新闻发言人。盛先生于2002年8月至2014年1月先后担任本公司品牌宣传部总经理助理、副总经理、总经理。

谢吉人先生,自二零一四年九月出任本公司之董事长和非执行董事及于二零一四年九月至二零二四年二月出任提名委员会主席。谢先生是本公司若干附属公司之董事。谢先生拥有跨国性投资及管理不同行业之资深经验。谢先生是Charoen Pokphand Group Company Limited之董事长及于下列上市公司担任董事职务:CP ALL Public Company Limited和Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(两家于泰国证券交易所上市之公司)之董事及董事长;中国平安保险(集团)股份有限公司(于香港联合交易所有限公司主板及上海证劵交易所上市之公司)之非执行董事;及卜蜂国际有限公司(曾于香港联合交易所有限公司主板上市,直至于二零二二年一月除牌)之执行董事及董事长。谢先生获委任为本间高尔夫有限公司(于香港联合交易所有限公司主板上市之公司)之非执行董事,自二零二四年十一月二十九日生效。谢先生曾担任True Corporation Public Company Limited(于泰国证券交易所上市之公司)之董事。谢先生持有美国纽约大学商业及公共管理学院之理学士学位。

蔡浔女士,自2020年8月27日起出任执行董事。蔡女士毕业于中南工业大学(现为中南大学)投资经济专业,拥有经济学学士学位。蔡女士现任深业集团有限公司及深业(集团)有限公司董事。彼亦为本集团若干成员公司之董事。于加入本集团前,蔡女士任职深圳市委组织部干部一处处长。蔡女士于2002年至2019年期间任职于深圳市委组织部,曾出任调研宣传处处长、干部监督处处长等职位。蔡女士现任路劲基建有限公司(1098.HK)和中国平安保险(集团)股份有限公司(2318.HK)之非执行董事。蔡女士于人力资源管理及行政管理方面有丰富经验。

何建锋先生:1971年10月出生,中共党员,中国国籍,非执行董事,武汉大学国际法专业法学学士学位,高级经济师,中国律师资格。自2022年7月起出任董事。何先生现任深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长,深圳清华大学研究院理事长。何先生曾任深圳市农产品集团股份有限公司党委书记、董事长,深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师、党委委员,深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理等职务。

杨小平先生:1964年出生,中国国籍,非执行董事,南昌大学(原江西省工学院)学士学位,日本留学经历,清华大学博士结业。自2013年6月起出任董事杨先生现任卜蜂集团资深副董事长,正大集团(中国区)副董事长及首席执行官,卜蜂莲花有限公司执行董事及副董事长,正大光明(控股)有限公司首席执行官,中国中信股份有限公司、本间高尔夫有限公司非执行董事。杨先生为清华大学中国农村研究院副院长,清华大学全球共同发展研究院管委会副主任,北京市外商投资企业协会会长及北京市政府招商顾问。杨先生曾为第十二届全国政协委员,并曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生曾任天津滨海泰达物流集团股份有限公司和奇瑞控股集团有限公司非执行董事,True Corporation Public Company Limited非执行董事兼副董事长,中国民生投资股份有限公司董事局副主席。

陈晓峰先生,现为本公司独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会各自的成员。彼自2022年12月获委任为本公司董事会成员,服务2.31年。彼现为翰宇国际律师事务所的合伙人。陈先生于1997年3月毕业于墨尔本大学并取得理学士(电脑科学)学位及法学士学位,且于1999年5月获准成为香港高等法院律师。陈先生获委任为香港中文大学校董会成员,自2022年6月1日起为期三年。自2022年5月起,彼获委任为亚非法协香港区域仲裁中心主任,该仲裁中心为国际跨政府法律谘询组织设立的区域仲裁中心。彼亦为中华人民共和国第13届及第14届港区全国人民代表大会成员。于2014年12月30日至2019年5月30日,陈先生为香港律师会理事会成员,并由2016年4月1日起连续六年担任香港科技大学校董会成员。陈先生于2016年获香港特别行政区政府颁发荣誉勋章(MH),并于2021年7月获委任为太平绅士。彼亦于2024年7月1日获香港特别行政区政府颁发铜紫荆星章(BBS)。自2024年10月17日起,陈先生当选为扶康会副主席,为期一年。此外,彼亦获律政司司长委任为法律及争议解决服务专家谘询组成员,自2024年10月4日起,为期三年。于2024年5月1日,陈先生获委任为竞争事务委员会成员,为期两年。此外,彼亦获重新委任为特首政策组专家组的社会发展专家组成员,自2024年5月30日起,为期一年。自2024年5月17日起,陈先生获委任为香港中文大学风险管理小组委员会主席。而自2024年4月1日起,陈先生分别获委任为香港数码港管理有限公司董事,香港中文大学知识转移委员会主席,大学校董会执行委员会委员及审核及风险管理委员会委员,各为期两年。而自2023年6月16日起,陈先生获委任为创科创投基金的谘询委员会主席,为期两年。陈先生自2023年4月1日起担任通讯事务管理局成员。陈先生现为香港资讯科技商会名誉法律顾问,香港互联网供应商协会名誉法律顾问,国际创意及科技总会有限公司名誉法律顾问及建筑环保评估协会名誉法律顾问。陈先生曾任青山医院及小榄医院的医院管治委员会成员,及香港特别行政区政府创新科技与产业发展委员会成员。陈先生现为莎莎国际控股有限公司独立非执行董事,审计委员会及薪酬委员会各自的成员、隽思集团控股有限公司独立非执行董事,薪酬委员会主席及审计委员会、提名委员会及风险管理委员会各自的成员及通用环球医疗集团有限公司独立非执行董事及提名委员会成员。上述三间公司股份均于港交所上市。陈先生已辞任万城控股有限公司独立非执行董事,薪酬委员会主席,审计委员会及提名委员会各自的成员,自2025年4月1日起生效。2025年3月18日,陈先生已辞任环联连讯有限公司独立非执行董事,提名委员会主席及审计委员会成员,自2025年7月1日起生效。上述公司股份于港交所上市。

储一昀先生:曾用名储祎昀,1964年12月出生,中国国籍,其他主要任职:现任上海财经大学会计学院教授(国家二级岗)、博士生导师,财政部会计名家,教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员,第一、二届国家机关事务管理局正高级会计专业技术资格评审委员会委员,中国会计学会第八、第九届理事会理事。储先生亦为河北银行股份有限公司、大华银行(中国)有限公司独立非执行董事和中国银行股份有限公司外部监事。前期工作经历:储先生曾任中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员,中国会计学会会计教育分会(原中国会计教授会)执行秘书长,环旭电子股份有限公司和泰豪科技股份有限公司的独立非执行董事。教育背景及资格:上海财经大学会计学博士、硕士和学士学位。

金李先生,TCL科技独立董事。男,汉族,1970年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,九三学社社员,讲席教授。曾任复旦大学教员,哈佛商学院助理教授、副教授,牛津大学赛德商学院终身教授、博士生导师,北京大学经济与管理学部副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副校长、商学院代理院长,兼任中国平安保险(集团)股份有限公司(601318.SH)独立董事等职务。金李先生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委,政协第十四届全国委员会委员。

刘宏先生:其他主要任职:刘先生现任北京大学教授、博士生导师,中国人工智能学会副理事长。刘先生亦为国家“十三五”重点研发计划“智能机器人”总体专家组成员,创维数字股份有限公司独立董事。前期工作经历:刘先生曾任深圳市京泉华科技股份有限公司的独立董事。教育背景及资格:哈尔滨工业大学工学博士学位,北京大学博士后出站。

王广谦先生:其他主要任职:王先生现任中央财经大学金融学院教授,兼任中国金融学会副会长、中国现代金融学会副会长。前期工作经历:王先生曾任中央财政金融学院(现中央财经大学)副院长,以及中央财经大学副校长、校长。教育背景及资格:中国人民大学经济学博士学位。

吴港平先生:1957年9月出生,自2022年6月起获委任为公司董事,香港会计师公会(HKICPA)、澳大利亚和新西兰特许会计师公会(CAANZ)、澳洲会计师公会(CPAA)及英国公认会计师公会(ACCA)会员。本人为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员,在香港和中国内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前,本人历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。自2021年8月起担任中国平安保险(集团)股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601318)和香港联交所(股份代号:02318)两地上市的公司)独立非执行董事,自2022年8月起担任阿里巴巴集团控股有限公司(一间于香港联交所(股份代号:09988)及纽约证券交易所(股份代号:BABA)上市的公司)独立董事,并自2022年10月起担任瑞安房地产有限公司(一间于香港联交所(股份代号:00272)上市的公司)独立非执行董事。本人自2021年4月至2024年8月担任北京鹰瞳科技发展股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:02251)上市的公司)独立非执行董事,并曾担任第二届香港中国商会会长及中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员。本人亦担任香港商界会计师协会荣誉顾问、香港中文大学MBA课程和会计学院咨询会成员、香港中文大学(深圳)审计委员会成员及香港中文大学(深圳)教育基金会理事。本人于1981年12月获得香港中文大学工商管理学士学位,于1988年10月获得香港中文大学工商管理硕士学位。

伍成业先生(「伍先生」),于二零二四年加入本集团为独立非执行董事。彼拥有超过三十年的法律专业经验。自一九八七年起,彼受聘于香港上海汇丰银行有限公司担任助理集团法律顾问。于一九九三年至一九九七年,伍先生担任法律及审核事务部副主管。于二零一六年退休前,伍先生担任亚太区首席法律顾问,负责监督法律与法规风险的管理,并管理亚太地区的法律团队。伍先生现时为汇丰银行(越南)有限公司的非执行监事主席、万事昌国际及中国平安保险(集团)股份有限公司(股份代号:2318)的独立非执行董事。伍先生自一九九九年起为香港大学法律学院亚洲国际金融法研究院专业顾问委员会委员。

孙建一先生:1953年2月出生,中国国籍,监事会主席(职工代表监事),中南财经政法大学(原中南财经大学)金融学大专学历。于1990年加入本公司,自2020年8月起出任监事。自1990年7月加入本公司后,孙先生先后任本公司管理本部总经理、副总经理、常务副总经理、副首席执行官、副董事长,及平安银行董事长等职务。在加入本公司之前,孙先生曾任人民银行武汉分行办事处主任、中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。孙先生曾任万科企业股份有限公司非执行董事、中国保险保障基金有限责任公司非执行董事、海昌海洋公园控股有限公司独立非执行董事。

王志良先生:1979年出生,职工代表监事,天津财经大学(原天津财经学院)经济信息管理专业学士学位。于2002年加入本公司,自2017年8月起出任监事。王先生现任平安集团首席行政事务执行官。王先生曾出任集团行政总监兼办公室主任、上海管理总部副总经理、集团办公室副主任,平安融资租赁董事长,并曾任职于平安寿险天津分公司行政部。

洪嘉禧先生,为独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会之成员。彼于2020年3月18日获委任为独立非执行董事。洪先生于1980年在英国林肯大学(前称赫德斯菲尔德大学)取得文学学士学位。洪先生曾经服务德勤中国31年,彼于2014年至2016年担任德勤中国主席一职前曾担任不同的领导职位,包括德勤深圳办公室及广州办公室之办公室主管合伙人。彼亦曾经为德勤中国之中国管理团队成员。洪先生亦曾出任华南区审计主管兼华南区副主管合伙人(地区包括:香港、澳门、深圳、广州、厦门及长沙)。彼亦曾任德勤国际的董事会成员。彼于2016年6月于德勤中国退任。洪先生于2004年至2014年担任广州注册会计师协会顾问。于2006年至2011年期间,彼亦曾出任深圳市罗湖区政治协商委员会委员。于彼退任德勤中国之主席职务后,获中国财政部委任为谘询专家。洪先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会之终身会员。自2022年7月18日起,洪先生获委任为中国平安保险(集团)股份有限公司的监事会外部监事,该公司的股份均在联交所上市(股份代号:2318)及上海证券交易所上市(股票代码:601318)上市。洪先生于2017年6月19日至2022年7月15日担任盛业控股集团有限公司(前称盛业资本有限公司)(股份代号:6069,该公司股份于2019年10月24日由联交所GEM上市(股份代号:8469)转为主板上市)的独立非执行董事。彼于2016年10月31日至2023年12月12日担任通通AI社交集团有限公司(前称国美金融科技有限公司,股份代号:628)的独立非执行董事。彼于2023年8月1日至2024年12月24日担任吉星新能源有限责任公司*(前称PerstaResourcesInc.,股份代号:3395)的独立非执行董事。彼于2017年12月1日至2025年1月1日担任达利国际集团有限公司(股份代号:608)的非执行董事。

刘怀镜先生:1966年8月出生,中国国籍,中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师。曾任太睿国际控股有限公司董事长,宝山钢铁股份有限公司独立董事以及中国恒泰集团有限公司的独立非执行董事。现任山东黄金矿业股份有限公司(A+H股上海与香港上市)独立董事和中国平安保险(集团)有限公司(A+H股上海与香港上市)外部监事、中昌国际控股集团有限公司(香港上市)、正业国际控股有限公司(香港上市)、兆科眼科有限公司(香港上市)。

朱新蓉女士:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,外部监事,中南财经政法大学(原中南财经大学)货币银行学博士学位。自2022年7月起出任监事,朱女士现任中南财经政法大学金融学二级教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,国家级教学名师,中南财经政法大学高校新型智库“产业升级与区域金融”协同创新中心主任。朱女士兼任中国金融学会常务理事,中国人民银行货币政策委员会咨询专家库专家。朱女士曾任全国金融专业学位研究生教学指导委员会委员,湖北省金融学会副会长。朱女士曾出任广东三和管桩股份有限公司、湖北咸宁农村商业银行股份有限公司及武汉信用投资集团股份有限公司的独立非执行董事。

郭世邦先生:1965年出生,中国国籍,总经理助理、首席风险官,北京大学经济学博士学位,北京大学经济学硕士学位,上海交通大学工学学士学位,高级经济师。于2011年加入本公司。郭先生为平安融资租赁、平安海外控股和陆金所控股的非执行董事。郭先生于2014年9月至2016年10月担任平安证券副总经理兼首席风险官、合规总监,于2016年10月至2023年12月先后担任平安银行董事长特别助理、行长助理、执行董事、副行长,此前曾担任平安银行小微金融事业部总监、总裁。在加入本公司前,郭先生曾任中国工商银行总行资金计划部主任科员、副处级调研员(主持工作),中国民生银行北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长、总行零售管理委员会副主席兼零售银行部总经理。

孙建平先生:1957年出生,汉族,中国国籍,首席人力资源执行官,华中科技大学(原华中工学院)工学学士学位,中南财经政法大学经济学硕士学位,高级经济师。于1988年加入本公司。孙先生为平安证券、平安科技、平安金服等多家控股子公司的非执行董事。自1988年加入本公司以来,孙先生历任中国平安财产保险股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长兼首席执行官等职务。

徐菁先生:于2020年加入本公司,现任本公司法律合规部总经理,曾任本公司法律合规部副总经理。在加入本公司前,徐先生曾任交通银行股份有限公司总行法律合规部高级合规经理、安永(中国)企业咨询有限公司风险合规高级经理。徐先生获得华东政法大学民商法学专业学士学位以及英国曼彻斯特大学国际金融服务法专业硕士学位。

张小璐女士:1968年3月出生,新西兰梅西大学工商管理硕士学位,张女士于2021年2月至2021年10月任本公司首席运营官,于2019年6月至2020年8月任平安银行行长特别助理。在加入本公司之前,张女士曾任安永大中华区咨询服务主管合伙人(咨询CEO),IBM保险行业咨询服务总经理。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司首席风险官。

张智淳女士:上海财经大学保险精算学士学位,中国准精算师资格。于1998年加入本公司。张女士为平安产险、平安证券、平安养老险等本公司多家控股子公司的非执行董事。张女士于2017年12月至2022年12月先后出任平安产险总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书,此前曾先后出任平安产险企划部副总经理、本公司企划部副总经理、总经理。