何文建,现任公司监事。高级工程师,大学毕业,工学学士。曾任青海铝厂一电解厂铝电解工、技术科技术员、企管处企业管理组副主任科员、厂长办公室文秘科副科长、调研科科长、党委宣传部副部长、物资管理处党总支副书记,青海铝业有限责任公司市场营销中心物资管理部副部长,中国铝业青海分公司计划经营部副经理、经理,中国铝业青海分公司总经理助理、炭素厂厂长,中国铝业企业管理部高级经理、副总经理、电解铝处经理,山西华泽铝电有限公司董事,遵义铝业股份有限公司董事,中铝公司企业管理部副主任,中国铝业连城分公司总经理、党委副书记、党委书记,兰州连城铝业有限责任公司董事长,中铝集团运营优化部(改革办公室)负责人、总经理,中国稀土集团有限公司董事,中铝资产经营管理有限公司兼职外部董事,甘肃华鹭铝业有限公司董事等职务。何先生目前还担任中国铝业股份有限公司执行董事、总经理、党委书记。

史志荣先生:正高级工程师,大学学历,现任中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)党组成员、副总经理,并同时担任本公司党委书记。史先生毕业于太原理工大学有色金属冶金专业,正高级工程师,在企业经营管理、科技研发、铝冶炼专业技术等方面拥有丰富经验。史先生历任中国铝业郑州有色金属研究院有限公司副总经理、总经理、党委副书记;郑州轻金属研究院有限公司总经理、党委副书记;本公司生产质量管理部总经理;中铜矿产资源有限公司董事;中铝山西新材料有限公司董事;中铝集团科技创新部总经理;中铝材料应用研究院有限公司执行董事、党委书记;中铝创新开发投资有限公司董事;中铝郑州有色金属研究院有限公司董事;中铝科学技术研究院有限公司(中铝集团未来科学技术研究院)党委书记。史先生目前还担任中铝科学技术研究院有限公司(中铝集团未来科学技术研究院)执行董事、总经理。曾任中国铝业股份有限公司执行董事、董事长。

蒋涛,现任本公司执行董事、副总经理。蒋先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,成绩优异的高级工程师。蒋先生在企业管理、生产技术方面拥有丰富经验,曾先后担任中铝山东生产运行部副经理,第二氧化铝厂副厂长,氧化铝厂副厂长、厂长,总经理助理兼第二氧化铝厂厂长,山东铝业有限公司党委常委兼中铝山东副总经理,山东铝业有限公司党委副书记兼中铝山东董事、总经理,中州铝业党委书记、执行董事兼河南中州铝厂有限公司执行董事。

芦东,现任本公司副总经理。芦先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士、正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面具有丰富经验。芦先生曾先后担任中国长城铝业公司氧化铝一厂五车间副主任、调度室副主任,本公司河南分公司氧化铝一厂化验室主任、技术监督站主任、生产运行部主任、副厂长、厂长,河南分公司氧化铝厂厂长,河南分公司总经理助理、副总经理,本公司重庆分公司党委书记、总经理,广西华昇党委书记、董事长。

许峰先生:1972年5月出生,中国国籍,现任本公司副总经理。许先生毕业于西安交通大学项目管理领域工程专业,工程硕士,高级工程师。许先生在铝及能源行业拥有丰富经验,曾先后担任宁夏发电集团有限责任公司马莲台电厂工程技术部主任、副总工程师,宁夏银仪电力设备检修安装有限公司执行董事、总经理、党委副书记,宁夏能源副总经理兼宁夏银星能源股份有限公司董事长,山西中润总经理、党委副书记,中铝(云南)华江铝业有限公司执行董事、党委书记,云铝股份副董事长、党委副书记兼云南文山铝业有限公司董事长、党委书记,本公司总裁助理。许先生目前还担任中铝视拓智能科技有限公司的董事长和中铝矿业的董事。

葛小雷,现任本公司财务总监、董事会秘书(联席公司秘书)。葛先生毕业于南京大学经济管理专业,后获得美国德克萨斯大学工商管理硕士学位,高级经济师。葛先生在财务管理、企业管理方面拥有丰富经验,曾先后担任中州铝厂计划处副处长、财务处副处长,本公司中州分公司副总会计师、财务部经理,青海黄河水电再生铝有限公司财务总监,中铝财务公司副总经理兼中铝租赁董事、总经理,中铝财务公司总经理兼中铝租赁董事、农银汇理基金管理有限公司董事,中铝资本党委书记、董事长兼中铝财务公司董事长、农银汇理基金管理有限公司董事。葛小雷先生目前还担任中铝(雄安)矿业有限责任公司(以下简称“中铝矿业”)的董事。

陈鹏君,现任本公司非执行董事。陈先生是清华大学工商管理硕士(MBA),高级经济师,在股权管理、投融资方面拥有丰富经验,曾先后担任中国华融资产管理公司债权管理部高级副经理,北京办事处高级经理,乌鲁木齐办事处党委委员、总经理助理,并兼任中国华融资产管理公司第一重组办公室主任助理,中国华融资产管理公司业务发展部副总经理、国际业务部副总经理;华融国际信托有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长,华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长,中国华融资产管理股份有限公司国际业务管理部总经理、综合管理部(雄安新区事业部)总经理,上市办公室主任;华融证券股份有限公司党委副书记、董事、总经理;华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董事长,并兼任中国华融资产管理股份有限公司股权业务部总经理;中国中信金融资产管理股份有限公司(以下简称“中国中信金融资产”)资产经营一部总经理。陈先生目前担任中国中信金融资产副总裁,以及大秦铁路股份有限公司董事和中国电力国际发展有限公司非执行董事。

李谢华,现任本公司非执行董事。李先生毕业于东北大学材料加工工程专业,工学博士,正高级工程师,在生产技术、企业管理方面拥有丰富经验。李先生曾先后担任福建瑞闽铝板带有限公司(之后曾更名为中铝瑞闽铝板带有限公司,现为中铝瑞闽股份有限公司,以下简称“中铝瑞闽”)压延车间副主任、生产技术部副经理、经理,中铝瑞闽副总经理,中铝瑞闽董事、总经理、党委副书记,中铝瑞闽董事长、党委书记,中铝创新开发投资有限公司执行董事、总经理,中铝跨越产业基金管理有限公司执行董事,中铝高端董事、总经理、党委书记,重庆国创轻合金研究院有限公司董事长等职务。李先生目前还担任中铝集团所属企业专职董事及中铝高端的董事。

张吉龙,本公司非执行董事。张先生毕业于中南大学采矿工程专业,工学博士,成绩优异的高级工程师。张先生在科技研发、企业管理等方面拥有丰富经验,曾先后担任中国有色金属工业总公司科技开发部攻关开发处副处长,国家有色金属工业局规划发展司科技处副处长、处长,中国铝业公司生产技术部科技处处长,本公司科技研究与产品开发中心副总经理兼综合处经理,中国铝业公司科技部副主任、主任兼本公司科技研究中心与产品开发中心副总经理,中国铝业公司科技管理部主任兼中铝科学技术研究院副院长,本公司科技管理部总经理,西南铝业(集团)有限责任公司总经理、党委书记、董事长,中国铝业公司铝加工事业部总经理兼任中铝瑞闽股份有限公司董事,中铝集团铝加工事业部总经理。

陈远秀女士,国籍中国,于2021年2月10日获委任为独立非执行董事。彼亦为董事会的审核委员会主席及薪酬委员会成员。陈女士于财务和业务管理方面拥有逾30年经验。陈女士于1992年取得香港城市理工学院(现称香港城市大学)会计学士学位。彼为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会(「ACCA」)及香港董事学会资深会员。陈女士曾于多家跨国企业担任财务和公司营运的管理工作,包括在酩悦轩尼诗—路易威登集团和喜力集团出任财务总监。陈女士亦曾在德勤会计师事务所香港及美国分公司服务。陈女士现为远博顾问有限公司(一家主要从事提供业务顾问服务的公司)董事总经理。于本年报日期,陈女士为中国铝业股份有限公司(其H股股份于港交所上市(股份代号:2600)及其A股股份于上海证券交易所上市(股份代号:601600))独立非执行董事、招商局港口控股有限公司(其股份于港交所上市(股份代号:0144))独立非执行董事及优品360控股有限公司(其股份于港交所上市(股份代号:2360))独立非执行董事。陈女士于2020年10月获香港特区政府委任为太平绅士,以表彰其于公共服务方面的出色表现及对社区的贡献。于2022年3月,陈女士获颁《ACCA倡导者奖项(中国区)》,以表扬其对会计专业的不懈支持。陈女士于2008年至2009年担任ACCA香港分会会长,并于2020年至2021年担任香港女会计师协会(「AWAHK」)会长。彼现为AWAHK理事会成员及深港澳女董事联盟副主席。陈女士现为香港雇员补偿保险徵款管理局主席、香港空运牌照局委员、香港房屋委员会委员、香港城市规划委员会委员、香港环境及自然保育基金委员会委员及香港中文大学联合书院校董。陈女士亦曾任香港中文大学校董、香港话剧团理事会成员、香港教育统筹委员会委员、香港优质教育基金督导委员会委员、香港海滨事务委员会委员、香港艺术发展谘询委员会委员、香港税务局税务委员会委员、香港行政会议成员╱立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员、香港佛教医院管治委员会成员、香港复康专科及资源中心医院管治委员会委员、香港医院管理局九龙区域谘询委员会成员、香港职业安全健康局成员、香港海洋公园董事局成员及香港复康资源协会理事会成员。

邱冠周,男,1949年出生,中国国籍,博士学位,教授、博士生导师、中国工程院院士。国家自然科学基金创新群体学术带头人,生物冶金领域国家973计划项目首席科学家,第19届国际生物冶金大会主席并被推选为国际生物冶金学会副会长。邱冠周先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中南工业大学副校长、中南大学副校长,2010年4月至今任中南大学教授、博士生导师;2019年12月起任广东宏大爆破股份有限公司独立董事;2021年6月起任中国铝业股份有限公司独立董事。2020年4月起任公司独立董事。

余劲松先生:1953年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任本公司独立非执行董事。余先生是法学博士,现任中国人民大学教授、博士生导师。余先生专注于国际经济法,特别是国际投资法、跨国公司法的研究,在多家重要学术刊物上发表了数十篇学术论文,并出版有多部学术著作,教学与科研成果多次获得国家级和省部级奖励。余先生曾先后兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,世界银行解决投资争端国际中心调解员、仲裁员(2004-2016年),中国国际法学会副会长,外交部国际法咨询委员会顾问等。

林妮女士:现任中国铝业集团有限公司审计部总经理,公司监事会主席。高级审计师,大学毕业,经济学学士,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师。曾任中国铝业公司审计部审计二处处长、一处处长、审计部副主任,中国铝业集团有限公司审计部副总经理(主持工作),中国铜业有限公司监事,中铝资本控股有限公司监事会主席,中铝财务有限责任公司监事会主席,中铝环保节能集团有限公司监事,中铝资产经营管理有限公司监事等职务。林妮女士目前还担任中国铝业股份有限公司监事会主席、中铝材料应用研究院有限公司监事。

丁超先生:现任中铝集团有限公司管理创新部(改革办公室、数字化管理部)副总经理。政工师,硕士研究生毕业,法学硕士。曾任北京建国门外街道办事处主任助理(挂职),北京市人大常委会信访办副主任科员、机关团支部书记,中铝公司办公厅(外事办公室)秘书处业务主管,铝加工事业部综合部业务经理、副经理,中建铝新材料有限公司监事会主席,中铝集团运营优化部(改革办公室)企业管理处经理等职务。丁超先生目前还担任中国铝业股份有限公司监事,中铝资产管理有限公司监事。

张文军,现任本公司股东代表监事。张先生毕业于武汉大学商学院会计学专业,高级会计师,在财务管理、企业管理等方面拥有丰富经验。张先生曾先后担任中铝集团财务产权部预算管理处经理,中铝财务公司监事,中铝国际非执行董事,中铝资本控股有限公司(以下简称“中铝资本”)专职外部董事,中铝国贸专职董事,中铝财务公司专职外部董事,中铝铝箔有限公司财务总监。张先生目前担任中铝集团财务产权部(资金管理中心)副总经理(副主任)(主持工作),并同时担任中铝(北京)基金管理有限责任公司董事、总经理,北京金铝资本投资有限公司总经理,以及中铝资产控股有限公司董事。

王金琳,现任本公司职工代表监事。王女士毕业于西安财经学院统计学专业,经济学学士,曾先后担任甘肃华鹭党群工作部业务主办、纪检监察(审计)部业务主办、党群工作部(纪检监察部)主管助理(副科级)、党群行政部主管助理(副科级),本公司内审部风险管理处业务经理。王女士目前担任本公司审计部(监事会办公室)管理审计处副经理。

徐淑香,现任本公司职工代表监事。徐女士毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学硕士,在有色金属冶炼、节能管理、安全环保管理等方面拥有丰富经验。徐女士曾先后担任中国铝业公司资产经营部业务主管,中国铝业公司企业管理部(安全环保部)综合处业务主管,中国铝业公司安全环保健康部综合处业务主管,本公司安全环保健康部综合处业务经理,中国铝业公司安全环保健康部节能管理处高级业务经理,本公司企业管理部安全环保健康处副经理,本公司企业管理部综合处高级业务经理。徐女士目前担任本公司生产质量管理部运营优化处高级业务经理。

梁鸣鸿先生:1969年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,法学硕士,高级经济师,1991年7月参加工作,历任原中国铝业公司法律事务室一级法律顾问、法律部二处处长、境内业务一处处长;中国铝业集团有限公司法律部副主任。现任中国铝业股份有限公司总法律顾问、首席合规官、法律合规部总经理,并同时兼任中国铝业股份有限公司下属中国铝业香港有限公司、遵义铝业股份有限公司等附属公司的董事或监事职务;云南铝业股份有限公司监事会主席。