要点1:所属板块 消费电子 北京板块 2025三季报预增 2025中报预增 创业板综 深股通 AI手机 柔性屏(折叠屏) 液冷概念 毫米波概念 汽车热管理 数据中心 华为概念 虚拟现实 5G概念 苹果概念 石墨烯 新材料

要点2:经营范围 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所有的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依据批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点3:主营业务 公司以研发为前导，针对电子产品的基础可靠性问题，为客户解决热管理、电磁兼容、粘接和密封等领域的技术难题，在销售解决方案过程中带动公司生产的功能性材料及组件等产品销售。公司主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶粘剂材料及密封材料等，广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业。

要点4:电子元件及电子专用材料制造行业 公司以研发为主导,在提供基于石墨材料、导热界面材料、两相流产品的先进热管理功能解决方案的基础上,以创新性技术为新一代电子设备提供热管理、电磁屏蔽、粘结密封等“可靠性综合解决方案” ,满足消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源行业所需电子设备的高可靠性、高性能、集成化、低成本等需求,业务范围涵盖核心功能材料及组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。纵观互联网电子产业的发展,第一代是 PC 互联网,实现了计算机互相连通进行数据传输;第二代是移动互联网,催生了智能手机、笔记本电脑等移动终端和无线传输技术的发展,公司的热管理解决方案和电磁屏蔽解决方案契合了移动互联网发展机遇,成为消费电子行业大客户的优秀供应商;而新一代互联网将实现各种设备连接上网,向“万物互联”方向发展,由此诞生了 AIoT(Artificial Intelligence Internet of Things,智慧互联网)的概念。AIoT 最终实现智能化的物联,需经过以下三个阶段:单机智能、互联智能、主动智能,目前正处在单机智能向互联智能进化发展的阶段,设备终端智能化发展已逐渐成熟。目前,消费电子行业正在积极拥抱 AIoT 浪潮,从全球范围来看,AIoT 市场保持快速增长,物联网终端设备连接数量激增。展望下一个十年,在万物互联时代,5G+AI 趋势下,家用无人机,家用机器人,AR/VR 设备、折叠屏手机、智能投影、可穿戴设备等新消费电子终端将出现百舸争流的局面,公司将资源投向这些高成长、新兴的新消费电子,有助于减少对传统消费电子依赖,进一步扩展在整个消费电子产业链中的产品应用和解决方案。

要点5:核心竞争力 （一）多种技术的交叉优势 公司坚信作为一家自主研发型专业公司，技术是公司持续发展的根本。公司在所从事技术领域，经长期持续投资和积累，保证公司研发水准始终处于技术前沿，在若干方向引领行业技术发展。在人工合成石墨技术、导热界面材料技术、热管、均热板、热模组技术等多个技术领域，均建立了独立的研发团队和实验平台，均保有先进技术储备。各技术领域的交叉融汇，形成公司独特的技术竞争力，可全方位、快速为客户诊断、分析热管理等领域的痛点，提供模拟仿真及验证先进的综合热管理解决方案，从而快速响应行业的发展变化，全面参与客户从早期设计到最后量产交付全流程。 （二）长期且稳定的优质客户资源优势 公司坚持大客户市场战略，始终把所服务行业前5名大客户作为主要目标服务客户。公司多年来以行业大客户为导向，公司根据各个大客户的需求和合作方式，为其制定服务组织和服务流程。从客户设计中心的项目早期设计参与，到客户外协装配工厂的量产配合和大批量交付，各个环节环环相扣，不断提升客户服务质量和客户对公司的技术和资源的依赖程度。公司主要客户包括通信领域、消费电子领域的全球知名品牌商和厂商，这些长期稳定的优质客户行业技术领先，牵引着公司在目标行业的技术领先；优质客户在管理方面的高要求，不断提升公司的整体管理水平；优质客户的良好信誉保证公司的财务健康发展。公司在为大客户服务的基础上，提升创新意愿、动力和视野，主动挖掘其他客户需求，提升市场竞争敏锐嗅觉，研究市场、行业和客户需求，在现有消费电子和通信行业客户的基础上，不断形成可复制的行业整体解决方案，推广到更多消费电子和通信行业客户及数字基建、智能交通、清洁能源等高成长性行业客户，进一步扩大优质客户资源池。 （三）全面推进数字化运营，践行智能制造 公司以SAP ERP系统为基础，贯通销售、生产、采购、质量、项目、财务、客服、设备等模块，将主营业务全价值链条纳入统一管理，集成PLM、MES、Ariba等多个先进信息系统，延展至研发、智能制造、供应链管理、客户需求等领域深入进行数据交互取得协同效应。同时，集团范围内实行多云战略，对核心运营数据进行系统分析及监控，实现集团全球范围内信息实时共享，系统的远程监控和维护。 （四）全球视野，本土智慧 公司自成立之初即服务于世界500强等行业内领先外资企业和国内一线龙头企业，较早参与到全球化产业分工之中。经过与头部客户长期业务往来的洗礼，公司在技术和管理各个层面与头部企业对标，形成了全球化视野。同时公司是一家本土企业，具备较强的内部驱动力、独创的企业管理方法、上下一心的利益共同体，从而保证相较国外公司具有一定的灵活性。 （五）前瞻性的跨区域战略部署，全球化、高品质的产品交付与服务能力 公司立足服务龙头客户的发展战略，贴近重点客户展开生产，在全球产业链核心地区进行产业布局。目前在无锡、宜兴、东莞、泰国等地建有产业基地，在北京、上海、无锡、宜兴等地设有研发基地，在美国设有工程中心，同时在新加坡、韩国等海外地区设有分支机构或销售团队，为全球知名客户提供优质的产品与服务。公司全球化布局生产基地，华东、华南、东南亚三地产能互相备份，可应对各种突发状况带来的交付压力。同时，具备因客户订单增加所需的快速扩产能力，不断进行工艺改进，良率和质量水平等方面逐步提高，增强了公司产品交付方面的核心竞争力。 （六）开放心态，敢于变革的企业文化 面对日新月异的技术变革，宏观政策和市场环境的多变，新的挑战接踵而至。自成立以来，公司一直秉持“改革与创新为企业永续发展的双引擎”的理念，不故步自封，保持开放心态，主动求变、自我革新，深信“唯有变才是唯一的不变”。近年来，公司通过组织结构的创新与变革，遵循市场导向、用户导向的原则，建立现代化、职业化、国际化的企业管理体制和管理团队；深度研究行业与市场现状，分析重点竞争对手业务模式和产业布局，公司不断审视外部宏观环境和行业趋势变化，全新认识所担负的使命、长期愿景、价值观、发展战略和企业文化。从企业内部着手寻找重构业务运营的方法，助力加速转型，以实现可持续发展。公司坚信，开放心态，敢于变革的企业文化是保证基业长青的关键要素。

要点6:自愿锁定股份 发行人控股股东、实际控制人吴晓宁、叶露和吴憾承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购上述股份。