张朝华女士:1974年出生,大学学历,执业药师、高级工程师。曾任本公司党委副书记、总经理。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司副总经理,本公司党委书记、董事。拟任本公司董事长、董事会战略与投资委员会主任委员。

陈加富先生:1968年出生,中共党员,中国国籍,研究生学历,主管药师,执业药师。曾任北京同仁堂制药有限公司董事长、总经理,本公司副总经理,同仁堂科技董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。拟任本公司董事会法治建设委员会主任委员。

董凌云,大学学历,工程师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司亦庄分厂厂长、总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理,北京同仁堂吉林人参有限责任公司董事,北京同仁堂(安国)中药材加工有限责任公司董事长,北京同仁堂滦南药业有限公司董事。

冯莉女士,本公司非执行董事,彼于2022年8月12日获委任为本公司执行董事,并于2023年3月13日获调任为非执行董事。冯女士现任同仁堂科技(一家于联交所上市的公司(股份代号:1666),为控股股东)之非执行董事,及任同仁堂股份(一家于上海证券交易所上市的公司(股份代号:600085),为控股股东)之副总经理兼董事会秘书。冯女士于2012年3月加入北京同仁堂集团,历任本公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。加入北京同仁堂集团前,冯女士曾于普华永道中天会计师事务所任职高级审计经理。冯女士于1998年毕业于北京大学国际经济系并获授经济学学士学位,亦为中国注册会计师(非执业)。

王田,大学学历,执业药师,工程师。曾任北京同仁堂制药厂质量科副科长,北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长,北京同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长,北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记(兼),北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂厂长,北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长,北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司党委委员、副总经理,北京同仁堂(安国)中药材加工有限责任公司董事,北京同仁堂股份集团(安国)中药材物流有限公司董事,北京同仁堂内蒙古中药材发展有限公司董事长。

黄冬梅,硕士研究生,注册会计师(非执业)。曾任岳华会计师事务所项目经理,安永华明会计师事务所高级审计师,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司业务主管、北京同仁堂股份有限公司财务部副部长。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司投资管理部副部长,北京同仁堂股份有限公司董事,北京同仁堂医养投资股份有限公司监事会主席。

潘宝侠女士:1980年出生,中共党员,本科学历,正高级会计师、高级经济师。曾任北京金隅财务有限公司副经理兼财务总监,金隅融资租赁有限公司副经理兼财务总监;北京控股集团财务有限公司营销总监、总经理助理、副总经理、财务总监。现任本公司党委委员、董事、总会计师。拟任本公司董事会提名委员会委员。

王春蕊女士,理学学士,职业药师,主管药师。曾任同仁堂股份品质保证部副部长、部长,集团公司科技质量部副部长、部长。现任集团公司质量管理部部长,同仁堂股份董事,北京同仁堂药材参茸集团有限公司董事,北京同仁堂伊利食品有限责任公司董事,内蒙古伊利成人营养食品有限公司董事。王春蕊女士于本公司二零二三年二月十六日举行之股东特别大会上获委任为董事。

乔延江先生:1956年11月出生,优秀共产党员,中国国籍,无境外居留权,理学博士,享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学院副教授、北京中医药大学教授。现任北京城市学院特聘教授,北京同仁堂股份有限公司独立董事。

王桂华女士,于二零二三年四月一日获委任为独立非执行董事,王女士持有本科学历,为副主任中药师,王女士于经营及管理中药企业积逾30年经验。二零一九年二月至二零二二年二月,任山东沃华医药科技股份有限公司(一间于深圳证券交易所(「深交所」)上市的公司,股份代号:002107)(「沃华医药」)董事;二零一五年九月至二零二一年九月,任重庆华森制药股份有限公司(一间于深交所上市的公司,股份代号:002907)独立董事;二零一六年五月至二零二三年一月,任广东太安堂药业股份有限公司(一间于深交所上市的公司,股份代号:002433)(「广东太安堂」)独立董事;及王女士由二零零五年八月至今,任中国中药协会╱全国中药标准化技术委员会秘书长;二零一八年十一月至今,任海南葫芦娃药业集团股份有限公司(一间于上海证券交易所「上交所」上市的公司,股份代号:605199)独立董事;二零二一年六月至今,任北京同仁堂股份有限公司(一间于上交所上市的公司,股份代号:600085)独立董事及任赛灵药业科技集团股份有限公司独立董事。

王钊,药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助理教授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传学系访问教授。现任清华大学药学院教授,主要研究方向为衰老生物学与药理学,尤其是衰老的分子细胞机制和药物干预衰老的研究,以及神经和代谢药理学、中药现代化研究,北京同仁堂股份有限公司独立董事。

杨庆英,女,中国国籍,无永久境外居留权。曾任北京公共交通总公司财务处干部、北京经济学院会计系讲师、首都经济贸易大学副教授、教授、财务处长及审计处长。现任永东股份独立董事、北京弘诚信会计师事务所有限公司所长、主任会计师、董事长及经理、北京鼎嘉税务师事务所有限公司董事及经理、北京同仁堂股份有限公司独立董事、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事。