要点1:所属板块 食品饮料 西藏板块 富时罗素 创业板综 深股通 融资融券 预亏预减 调味品概念 人造肉 电子烟 西部大开发

要点2:经营范围 香精产品的开发、研制、生产及相关应用,天然食品添加剂和食品的开发、生产,销售本公司自产产品;上述商品及其同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供技术咨询及技术服务等相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

要点3:香精与食品配料的研发、生产、销售及服务 公司主要从事香精与食品配料的研发、生产、销售及服务。公司设立以来,以“美味生活引领者”为发展愿景,坚持“绿色、营养、健康”的企业使命,以国际化视野整合国内外科研资源,为客户提供产品风格系统解决方案和综合技术服务。

要点4:香料香精行业 香精工业是为加香产品配套的重要原料工业,香精是与人类社会生活密切相关的特殊产品,广泛应用于食品行业、日用化工业、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。近年来,随着我国经济的稳定发展,日化行业、食品工业等下游产业的规模不断扩大,我国香精行业作为配套产业也呈现了持续稳定的发展态势。与此同时,居民生活水平的提高、消费结构转变也为行业的发展提供了广阔的市场空间。目前,国内呈现出食品用香精、日用香精、烟用香精等多个细分发展方向,香料香精行业预期将持续增长,属于成长性行业。当前我国香料香精行业正处于结构调整的换档期,由追求速度增长变换到质量增长,转型升级、转变发展方式成为行业的转折点。香料香精行业与下游产业关联度高,科技含量高,行业特点十分鲜明,行业发展程度在一定意义上反映了国家和地区的综合发展水平。香料香精化妆品工业协会发布的《香料香精行业“十四五”发展规划》指出,“十四五”期间,行业将以市场需求为导向,抓住产品新趋势;以企业为主体,构建规模化天然香料的生产基地;拓宽应用范围,加强新用途和安全性的研究;传统大宗合成香料产品绿色工艺改造,开发新的香料品种;发展清洁化生产,解决生存危机和发展的后顾之忧;推进数字化、智能化工厂建设,打造香料香精行业制造优势;推广园区化生产,整合香料香精行业小微企业资源;优化配置产业资源,形成中国企业的价值链。香料香精行业将继续深化转型升级,以技术创新为驱动,全面提升行业发展质量。

要点5:领先的研发创新实力 公司作为国内香精行业的领先企业,拥有国家认定企业技术中心,并设有博士后科研工作站;在德国霍尔茨明登、新加坡设有海外研发中心,同时在云南设有省级企业技术中心,在香港、上海、广东、福建、河北等地设有多个企业技术中心和实验室。公司历来高度重视技术人才的引进和培养,并拥有由多名具有国际影响力的外籍专家、国内知名调香专家及博士、硕士等组成的专家团队,形成了一支具有相当规模和深度开发能力的研发人才梯队,持续推动公司的技术创新。截至2022 年 12 月 31 日,公司拥有研发技术人员 277 名,其中调香师 61 名(副高级以上的资深调香师 48 名)。公司持续关注科技创新管理体系建设,积极吸纳国际先进的管理经验,有序推进“顶层设计项目”与“科技项目”的开展,以科技创新为先导,稳健布局趋势赛道,集中资源突破技术瓶颈与行业痛点,拥有体系清晰、层次分明,跨地域、跨领域、跨学科协同联动的科研体系。

要点6:稳定的供应保障体系 经过多年发展,公司在全球范围内形成稳定的供应链体系,在广东、江西、云南、福建、非洲博茨瓦纳等地设有生产基地,具有生产规模优势及较强的风险应对能力。公司对食用香精及食品配料的大宗原料实行集团化采购管理,建立并不断完善供应链管理体系,有效保障原材料供应并降低采购成本,显著提高了公司管理效率。报告期内,在外部环境剧烈波动的情况下,公司依托丰富的战略采购经验和积累多年的供应商资源,建立起全链路协同机制,为客户提供优质、稳定的产品供应。

要点7:优质的品牌资产 经过多年的发展,公司已成长为国内香精行业领先企业,旗下拥有“华宝”、“孔雀”、“奕方”、“华芳”、“天宏”、“喜登”、“澳华达”、“琥珀”等一系列知名品牌,并在业内有着较高的知名度和美誉度。优质的品牌效应有力提升了公司的市场拓展能力,未来公司将继续坚持品牌战略,通过优质的产品以及良好的服务与客户建立起长期合作关系,为公司的进一步发展提供可靠保障。

要点8:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9:华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目 建设投资45,456.23万元,占地面积为158,482.67平方米(折合237.72亩),总建筑面积为101,620平方米,建筑工程主要由26幢建筑单体,包括主车间8栋、各类仓库9栋、动力站、热力站、废弃物回收站,污水处理站、水泵房站及消防池、综合楼、生活楼和门卫9栋等配套设施和厂外2座50吨桥梁。项目达产后,年产35,000吨各类食品用香精及食品配料,其中香精产品12,700吨/年、食品配料产品22,300吨/年。

要点10:华宝拉萨净土健康食品项目 建设投资18,267.43万元,占地面积为33,333.3平方米(折合50亩),总建筑面积为24,576平方米,建筑工程主要由16幢建筑单体,包括主车间、仓库、变电站、热力站、垃圾回收站,污水处理站、水泵房站及消防池、办公综合楼和门卫等配套设施。本项目达产后,年产3,000吨各类健康营养食品,以西藏青稞为基料辅以各种营养元素,产品由三大系列组成,其中营养米粉系列产品2000吨/年、营养乳浆系列产品500吨/年、营养饼干系列产品500吨/年。

要点11:华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目 项目建设投资4,887.35万元。设备购置投资13,040.66万元,本项目在原有厂房的基础上,通过拆除部分旧建筑以及结合产品研发及应用实验室、小试线等功能对房屋内部进行分隔、装修,并对建筑、给排水、暖通等进行配套改造设计,同时通过更换包括大楼电梯、通风空调设备,新增检测仪器、工艺小试线等方式,完成对项目的改造,以建成华宝孔雀食品用香精及食品研发技术中心。

要点12:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点13:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。