要点1:所属板块 塑料制品 江苏板块 专精特新 创业板综 股权激励 转债标的 碳纤维 低空经济 PEEK材料概念 小米汽车 汽车热管理 新能源车 5G概念 充电桩 特斯拉 铁路基建 新材料

要点2:经营范围 经依法登记,公司的经营范围为工程塑料、塑木型材(限分支机构经营)的开发、生产和销售;高新技术产品、新材料、环保材料及制品的开发、生产、销售和服务;化工产品(不含危险品)贸易;废旧物资(含废旧塑料等)回收加工(不含危险品);环保设备的开发、生产、销售;电子计算机、普通机械、电子通讯产品及配件(不含卫星地面接收设备)销售及技术咨询、服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3:高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售 公司主要从事高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括高性能尼龙材料、高性能聚丙烯材料、高性能塑料合金材料、塑木环境建筑工程材料、特种工程塑料、高性能弹性体材料、碳纤维复合材料制件等,已应用于汽车、高铁及轨道交通、5G通讯、电子电气、航空航天、环保建筑工程、医疗健康等领域。公司发展二十余年,始终致力于成为值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司,为国家重点工程、支柱产业和广大客户提供个性化的基础材料和全方位的技术服务。

要点4:改性塑料行业、塑木复合材料行业 (1)我国改性塑料行业的发展始于20世纪90年代,在此之前改性塑料基本从国外进口。改性塑料的应用涵盖了家电、汽车、办公用品、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域。近几年,随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”“以塑代木”的不断推进,我国改性塑料产量取得较大规模增长。(2)塑木复合材料以节材、环保、可循环利用等多种优点,成为一类具有发展前途的材料,我国大力发展塑木复合材料,符合国家“碳中和”发展战略,符合国家经济形势发展需要,符合国家产业政策和节能环保的要求。随着节能要求的提高,建材、家具等行业对塑木复合材料制品提出更高的要求。因此塑木复合材料正朝着功能化、高附加值方向发展,以适应广阔的应用领域,如阻燃型、抗老化、抗蠕变等都将成为行业追求的方向。由于国家循环经济和产业政策的导向,具有资源节约和环境保护两大优势的生物基塑木复合材料在未来几年将会有更大的发展空间。

要点5:技术研发优势 在研发团队的努力下,公司多项研发成果先后荣获国家科学技术进步二等奖、中国发明专利优秀奖,并连续承担国家科技支撑计划、863计划、国家重点火炬计划、国家重大科技成果转化、江苏省科技成果转化等各类科技项目。公司除了自主研发,还依托“两中心两站一室”平台,并以项目为载体通过产学研联合开发的方式充分发挥科研院所、高校科研设备及人员和企业技术人员的合作优势,努力实现双向互动,着眼于行业前沿趋势,前瞻性地提前做好相关技术储备和产业布局,为公司技术创新奠定了扎实的基础,显著提升了研发队伍自主创新能力和成果转化能力,有效将产品技术优势转化为市场竞争优势。2022年6月末,公司共拥有授权专利78项,其中,52项为发明专利。公司累计主导起草了国家标准5项,参与起草国际标准2项、国家标准4项。

要点6:智能制造优势 公司将智能制造引入二期工厂的建设运营中,以智能生产执行系统、智能检测系统、动态稳定控制系统、智能仓库管理系统为主要框架,对生产制造过程进行数字化升级,通过自动化生产设备以及工业互联网技术最大限度地实现人员、设备、软件的有机结合,不断提升适应公司智能制造模式的管理水平,有效地释放智能制造的效应,提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。公司以智能制造建设实践成果入选2021年江苏省工信厅颁发的“江苏省智能制造示范车间”。

要点7:产品质量优势 质量是企业的生命,公司依托较强的技术研发优势,严格的质量管理体系,不断提高设备的自动化及智能化水平,从原材料采购及标准制定、生产工艺流程及操作标准制定、产成品特性检验及标准等进行严格的生产管控,严格把控质量关,在发展中不断追求产品性能稳定、在持续改善中不断追求卓越绩效,实现“质量为本,顾客至上”的质量方针。公司严格按照IATF16949要求建立质量管理体系,并按《质量手册》和控制程序要求运行。同时也建立《生产控制管理流程》《生产计划拟定流程》《质量检验规程》《产品技术标准》等,生产坚持按设计方案、工艺文件、技术标准进行生产,质量坚持按检验规程、技术标准进行管控检测,确保了公司产品的品质。

要点8:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9:汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目 本项目总投资17,642.71万元,其中建安费3,828.00万元,生产设备购置10,384.00万元,基本预备费710.60万元,铺底流动资金2,720.11万元。本项目达产后年生产能力达到5万吨汽车轻量化用聚丙烯新型复合材料。包括年产3万吨的聚丙烯新型功能材料、年产1.5万吨的长玻纤增强聚丙烯复合材料和年产0.5万吨的聚丙烯微发泡材料。

要点10:生产智能化升级与改造项目 本项目总投资5,445万元,全部用于生产设备的购置。设备购置共计64台套,本项目拟改造升级现有厂房生产线,项目完成后,能有效提高现有生产能力,并进一步完善智能化管理及生产。

要点11:技术研发中心建设项目 本项目建设包括基础建设、办公设施、研发设施、检测仪器设备、分析仪器设备,加工设备等建设,计划投资5,214万元,建筑面积10,406.54m2。

要点12:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点13:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。