金张育先生:1982年12月出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,本科学历;历任和君集团董事长助理、投资经理、投资总监、资深合伙人,深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人,苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;现任厦门乾照光电股份有限公司董事长、厦门乾照半导体科技有限公司执行董事、本公司副总裁。

崔恒平,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2011年10月至2012年7月任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司总经理特别助理,2012年8月至2015年3月任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司运营总监,2015年4月至2019年10月任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司总经理,2019年11月至2022年12月任厦门乾照光电股份有限公司执行总裁。现任厦门乾照光电股份有限公司总经理、扬州乾照光电有限公司执行董事、江西乾照光电有限公司执行董事、厦门乾照光电科技有限公司执行董事、厦门乾照照明有限公司执行董事兼经理、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司执行董事兼经理、厦门乾照半导体科技有限公司总经理、厦门未来显示技术研究院有限公司执行董事。

何剑先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;历任海信视像科技股份有限公司品保部副部长、模组整机部部长、工艺部部长、青岛智动精工电子有限公司副总经理、海信宽带多媒体(BVI)公司常务副总裁、副总裁、厦门乾照光电股份有限公司副董事长、副总经理。现任江西乾照光电有限公司执行董事、扬州乾照光电有限公司执行事务的董事、江西乾照半导体科技有限公司执行董事、厦门乾照光电科技有限公司董事、厦门乾照半导体科技有限公司董事、厦门乾照照明有限公司董事、本公司董事、总裁。

火东明先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;历任广东量晶光电科技有限公司市场部经理、厦门乾照光电股份有限公司市场部经理、市场总监。现任厦门乾照光电科技有限公司总经理、本公司董事、副总裁。

刘文辉先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;2016年起在厦门乾照光电股份有限公司任职,现任厦门乾照光电科技有限公司监事、江西乾照光电有限公司监事、厦门乾照半导体科技有限公司监事、厦门未来显示技术研究院有限公司监事、浙江芯胜半导体有限公司监事、江西乾照半导体科技有限公司监事、厦门乾照照明有限公司经理、本公司副总裁兼董事会秘书。

刘兆先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任安徽三安光电有限公司外延部课长、厦门乾照光电股份有限公司外延部经理。现任江西乾照光电有限公司总经理、江西乾照半导体科技有限公司总经理、本公司副总裁。

叶惠娟,女,1967年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,研究生学历,注册会计师,曾任上海大亚信息产业有限公司财务总监、厦门敏讯信息技术股份有限公司财务总监、上海金誉阿拉丁投资管理有限公司副总经理兼财务总监、Redwood Synergy Inc.投资副总经理、东方汇富投资控股有限公司旗下基金副总经理、福州点点创业投资管理有限公司董事。2020年起在公司任职,现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理兼财务负责人。

李敏华,男,1981年出生,武汉理工大学机械制造及其自动化专业硕士。历任本公司显示研发部设计师、模组所所长、产品经理部部长、电视产品线总经理、助理副总裁,上海数字电视国家工程研究中心有限公司董事等职务。现任本公司副总裁、乾照光电董事长、上海数字电视国家工程研究中心有限公司监事、青岛超高清视频创新科技有限公司董事兼总经理等职务。

陶冶,男,1977年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,博士学历。2006年至2007年任职Qualcomm(简称“高通公司”),负责战略投资业务;2007年至2008年任职Kleiner Perkins Caufield&Byers(简称“凯鹏华盈公司”),负责中国区投资业务;2008年至今创立Keytone Ventures(简称“凯旋资本公司”),担任合伙人及董事长,负责全面投资和基金管理业务;2021年10月至今任厦门乾照光电股份有限公司董事。

王福林先生:1968年5月出生,汉族,中国国籍,未拥有境外永久居留权,陕西绥德县人,博士研究生学历,副教授。1988年9月至1995年7月就读于西北农林科技大学,先后获学士、硕士学位,1995年7月至2001年2月,就职于中国农业银行青岛分行,2001年3月至2004年6月就读于浙江大学获博士学位,2004年6月至2007年1月就职于广东工业大学,2007年1月至今就职于中国海洋大学担任大学老师,2021年1月至2023年5月任长治市南烨实业集团有限公司董事,2021年10月至今任厦门乾照光电股份有限公司董事。

王惠女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;历任青岛海信房地产股份有限公司计划财务部副经理、经理,副总会计师,总会计师,青岛海信房地产股份有限公司副总经理、总裁,青岛海信电器营销股份有限公司董事长,海信视像科技股份有限公司财务负责人。现任青岛海信激光显示股份有限公司董事兼总经理,青岛海信商用显示股份有限公司董事,聚好看科技股份有限公司监事会主席,青岛超高清视频创新科技有限公司监事会主席,湖北海信传媒网络技术有限公司监事,海信营销管理有限公司监事,本公司董事。

陈忠,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中共党员。曾任厦门大学物理系教师,中国科学院福建物质结构研究所博士后,厦门大学化学系副教授、教授,美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授,厦门大学物理与机电工程学院教授、副院长,厦门大学电子科学与技术学院教授、副院长(主持工作)。现任厦门大学电子科学与技术学院教授、院长。现任厦门乾照光电股份有限公司独立董事。2019年7月18日起任本公司第一届董事会独立董事,现任本公司独立董事。

罗斌先生,独立董事。1971年11月出生,研究生学历,EMBA,注册会计师,国家法律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监、横华怡泰基金研究总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、上海桔和企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。

王梅芬,女,1983年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,本科学历。曾任厦门紫翔电子科技有限公司会计。2009年5月起在厦门乾照光电股份有限公司任职,现任厦门乾照光电股份有限公司审计法务部总监、监事会主席、扬州乾照光电有限公司监事、厦门乾照照明有限公司监事。

孙茂连女士:1986年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,大专学历;2015年10月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司财务中心,现任本公司监事。

魏海明,男,1990年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,本科学历。历任中环建(厦门)建设集团股份有限公司会计、厦门诺瑞特实业股份有限公司证券事务代表、总经理秘书。现任厦门乾照光电股份有限公司职工监事、证券事务高级专员。