金张育先生:1982年12月出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,本科学历;历任和君集团董事长助理、投资经理、投资总监、资深合伙人,深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人,苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;现任厦门乾照光电股份有限公司董事长、厦门乾照半导体科技有限公司执行董事、本公司副总裁。

崔恒平,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2011年10月至2012年7月任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司总经理特别助理,2012年8月至2015年3月任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司运营总监,2015年4月至2019年10月任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司总经理,2019年11月至2022年12月任厦门乾照光电股份有限公司执行总裁。现任厦门乾照光电股份有限公司总经理、扬州乾照光电有限公司执行董事、江西乾照光电有限公司执行董事、厦门乾照光电科技有限公司执行董事、厦门乾照照明有限公司执行董事兼经理、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司执行董事兼经理、厦门乾照半导体科技有限公司总经理、厦门未来显示技术研究院有限公司执行董事。

何剑先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;历任海信视像科技股份有限公司品保部副部长、模组整机部部长、工艺部部长、青岛智动精工电子有限公司副总经理、海信宽带多媒体(BVI)公司常务副总裁、副总裁、厦门乾照光电股份有限公司副董事长、副总经理。现任江西乾照光电有限公司执行董事、扬州乾照光电有限公司执行事务的董事、江西乾照半导体科技有限公司执行董事、厦门乾照光电科技有限公司董事、厦门乾照半导体科技有限公司董事、厦门乾照照明有限公司董事、本公司董事、总裁。

刘文辉先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;2016年起在厦门乾照光电股份有限公司任职,现任厦门乾照光电科技有限公司监事、江西乾照光电有限公司监事、厦门乾照半导体科技有限公司监事、厦门未来显示技术研究院有限公司监事、浙江芯胜半导体有限公司监事、江西乾照半导体科技有限公司监事、厦门乾照照明有限公司经理、本公司副总裁兼董事会秘书。

刘兆先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任安徽三安光电有限公司外延部课长、厦门乾照光电股份有限公司外延部经理。现任江西乾照光电有限公司总经理、江西乾照半导体科技有限公司总经理、本公司副总裁。

叶惠娟,女,1967年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,研究生学历,注册会计师,曾任上海大亚信息产业有限公司财务总监、厦门敏讯信息技术股份有限公司财务总监、上海金誉阿拉丁投资管理有限公司副总经理兼财务总监、Redwood Synergy Inc.投资副总经理、东方汇富投资控股有限公司旗下基金副总经理、福州点点创业投资管理有限公司董事。2020年起在公司任职,现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理兼财务负责人。

姜建德先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任Trident Microsystems Inc.副总裁、咏传电子科技(上海)有限公司总经理、宏祐图像科技(上海)有限公司董事长兼总经理、西安宏祐图像科技有限公司执行董事兼总经理。现任青岛信芯微电子科技股份有限公司董事、总经理、聚好看科技股份有限公司董事、青岛信芯微电子科技股份有限公司深圳分公司负责人、厦门乾照光电股份有限公司董事。

陈忠,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中共党员。曾任厦门大学物理系教师,中国科学院福建物质结构研究所博士后,厦门大学化学系副教授、教授,美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授,厦门大学物理与机电工程学院教授、副院长,厦门大学电子科学与技术学院教授、副院长(主持工作)。现任厦门大学电子科学与技术学院教授、院长。现任厦门乾照光电股份有限公司独立董事。2019年7月18日起任本公司第一届董事会独立董事,现任本公司独立董事。

刘纪鹏先生,中国国籍,满族,为独立非执行董事。彼于二零一七年十二月加入董事会。彼为本公司薪酬委员会主席,本公司审核委员会及提名委员会成员。刘先生现任中节能太阳能股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(股份代号:000591))的独立董事,开普云信息科技股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市(股份代号:688228))的独立董事及厦门干照光电股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(股份代号:300102))的独立董事。彼曾任中国民生银行股份有限公司(其股份同时于联交所上市(股份代号:1988)及上海证券交易所上市(股份代号:600016))的独立非执行董事由二零一六年五月至二零二三年十月、中泛控股有限公司(清盘中,其股份于联交所上市(股份代号:715))的独立非执行董事自二零一四年十一月至二零二三年九月、中金黄金股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市(股份代号:600489))的独立董事自二零一四年五月至二零二一年三月、中节能万润股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(股份代号:002643))的独立董事自二零二零年五月至二零二一年十一月、中节能国祯环保科技股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(股份代号:300388))的独立董事自二零二零年十二月至二零二一年十二月及重庆长安汽车股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(股份代号:000625))的独立董事由二零一六年三月至二零二二年五月。彼为中国高级经济师及注册会计师。刘先生于一九八三年七月获首都经济贸易大学(前称北京经济学院)经济学学士学位,并于一九八六年七月获中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。

王晓婷女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2007年7月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司总裁办,现任本公司监事会主席。

孙茂连女士:1986年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,大专学历;2015年10月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司财务中心,现任本公司监事。

王艳芬女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2018年6月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司人力资源中心,现任本公司职工监事。