杨军先生:1969年12月出生,中国国籍,正高级经济师,现担任本公司第九届董事会董事长、执行董事。杨先生获中国科学技术大学工商管理硕士学位,于2022年加入本集团。在此之前,杨先生自1992年起进入铜陵有色金属公司工作,历任铜陵有色金属集团股份有限公司(“铜陵有色”,一家于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:000630)总经理、党委书记、董事长,铜陵有色金属集团控股有限公司(铜陵有色之控股股东)党委副书记、党委书记、总经理、董事、董事长等职,在企业管理方面具有丰富经验。杨先生亦为安徽省第十四届人大代表、安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”)党委书记和董事长。

李群峰先生:1971年9月出生,汉族,中国国籍,正高级工程师,现担任本公司第九届董事会执行董事、总经理。李先生毕业于洛阳工业高等专科学校,于1994年加入本集团,曾担任安徽铜陵海螺水泥有限公司(“铜陵海螺”)制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副总经理、总经理,皖北区域管理委员会主任,本公司总经理助理、副总经理等职务,李先生在企业管理、投资发展和水泥工艺技术等方面均具有丰富的经验。李先生现亦兼任中国海螺环保控股有限公司(“海螺环保”,一家于香港联合交易所有限公司上市的公司,股票代码:0587)等本公司部分附属公司董事职务。

朱胜利先生:1972年8月出生,现担任本公司第九届董事会副董事长、执行董事。朱先生获中共安徽省委党校研究生学历,于2024年加入本集团,在此之前,曾担任合肥市新站综合开发试验区管委会副主任,合肥市招商局局长,合肥市投资促进局局长,合肥市发展和改革委员会主任,合肥市副市长,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会副主任等职务。朱先生熟悉经济与投资发展工作,并具有较强的组织领导能力。朱先生现亦担任海螺集团党委副书记、董事、总经理。

潘忠虹先生:1974年10月出生,本公司副总经理,工程师。潘先生毕业于武汉理工大学,于1995年加入本集团,历任中国水泥厂总经理助理、安徽荻港海螺水泥股份有限公司总经理助理、全椒海螺水泥有限责任公司副总经理、遵义海螺盘江水泥有限责任公司总经理、英德海螺总经理,贵州区域管理委员会副主任,广东区域总裁,本公司总经理助理等职务。潘先生在水泥工艺技术和项目投资发展方面具有丰富的经验。

吴铁军先生:1980年2月出生,正高级工程师,现担任本公司第九届董事会执行董事、副总经理。吴先生毕业于武汉理工大学,于2001年加入本集团,历任安徽池州海螺水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,英德海螺水泥有限责任公司总经理,广东区域管理委员会主任,本公司总经理助理等职务,具有丰富的生产运行管理经验。吴先生现亦兼任铜陵海螺等本公司部分附属公司董事职务。

虞水先生:1976年10月出生,助理经济师,现担任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。虞先生毕业于安徽大学,于1997年加入本公司,历任本公司销售部调度室副主任,销售部部长助理、副部长、常务副部长、部长,蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理,印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理,本公司总经理助理等职务,在公司治理、资本市场、市场营销以及监管和法律合规管理等领域具有丰富的经验。虞先生现亦兼任安徽海慧供应链科技有限公司等本公司部分附属公司董事职务。

凡展先生,于2022年10月9日获委任为本公司执行董事,彼目前亦担任本公司附属公司安徽海螺环保集团董事。凡展先生于2006年7月毕业于铜陵学院,主修会计学。凡展先生在财务及投资管理方面具有丰富经验。彼于2006年7月加入海螺水泥集团,曾于安徽铜陵海螺水泥有限公司担任财务主管,海螺水泥财务部主管、部长助理及副部长。彼目前担任海螺水泥财务部常务副部长。凡展先生自2023年6月7日起,获委任为西部水泥非执行董事。

韩旭女士:1976年2月出生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,获英国牛津大学法学硕士学位、中央民族大学法学学士学位,现任北京世兆律师事务所合伙人、网易云音乐集团总法律顾问。韩女士深耕互联网法律事务、企业重组与合规管理,以及跨境知识产权保护诉讼领域,在企业改制、资产重组、重大合规事件处理及上市事务等方面具有丰富经验,曾任腾讯音乐娱乐集团总法律顾问、北京浩风律师事务所主任律师、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:002298)独立董事。

何淑懿女士,于二零一四年五月加入本集团。何女士支援本集团主席制定本集团投资策略。彼就投资者管理之各方面向执行董事提供意见,包括风险评估、风险分散及资产配置。何女士拥有31年金融业经验,擅长资金管理。于加入本集团前,彼自二零零八年十二月至二零一四年十二月担任香港证券及投资学会董事会成员。彼自二零零四年十一月至二零一二年八月担任景顺投资管理有限公司之投资总监。自二零零三年四月至二零零四年六月,彼为宏利资产管理(香港)有限公司之持牌代表。于此前之其他经验包括自一九九四年一月至二零零零年三月于SEB Investment Management任职及自一九八九年十月至一九九三年十二月于怡富证券有限公司任职。何女士于一九八八年六月取得UCLA安德森管理学院之工商管理硕士学位及于一九八五年五月取得美国布林莫尔学院文学学士学位。除获证监会发牌担任负责人员并可从事证券及期货条例项下第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动外,彼于一九九八年九月获特许金融分析师协会认可为特许金融分析师。何女士亦自二零一四年九月起为香港证券及投资学会之资深会员。何女士为主席兼执行董事叶先生之配偶。

屈文洲先生,中国国籍,本公司独立非执行董事。屈先生于2004年至2005年在清华大学从事博士后研究。彼于2005年至2007年曾任厦门大学管理学院副教授;2007年起担任厦门大学管理学院教授;2008年起担任厦门大学中国资本市场研究中心主任并于管理学院担任博士生导师;彼自2010年至2016年担任厦门大学财务管理与会计研究院副院长;自2016年起担任厦门大学金圆研究院院长;自2018年起担任MBA中心主任。屈先生于2016年至2022年担任融信中国控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:3301)独立非执行董事,于2020年至2022年担任大唐集团控股有限公司(一家先前于联交所上市的公司,股份代号:2117)独立非执行董事,于2019年至2024年担任福耀玻璃工业集团股份有限公司(一家于联交所上市(股份代号:3606)及于上海证券交易所上市(证券代码:600660)的公司)独立非执行董事,于2023年至2024年担任苏文电能科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:300982)独立非执行董事及于2018年至2024年担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:001979)独立非执行董事。目前,彼自2022年5月及2023年起分别担任安徽海螺水泥股份有限公司(一家于联交所上市(股份代号:914)及于上海证券交易所上市(证券代码:600585)的公司)及中际旭创股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:300308)的独立非执行董事及其审计委员会成员,负责(其中包括)监督财务报告及内部控制制度。彼于1995年7月获得中国厦门大学应用数学专业学士学位;1999年6月获得厦门大学金融学专业硕士学位;2001年10月获得厦门大学工商管理硕士学位;2003年12月获得厦门大学金融学专业博士学位。彼自2003年11月起成为中国注册会计师及于2004年11月获得特许金融分析师证书。屈先生持有上市规则第3.10(2)条所规定的适当专业资格、专业知识及经验。

李鑫先生:1972年12月出生,本公司总经理助理,高级工程师。李先生毕业于中国人民解放军电子工程学院,于1993年加入本集团,历任宁国水泥厂计量自动化处处长助理,海螺信息工程公司总经理,本公司电气自动化部部长、机电保全部部长、云南区域管理委员会主任、缅甸区域管理委员会主任等职务,在信息化管理和国际化运营等方面具有丰富的管理经验。李先生现亦兼任本公司海外事业部部长。

刘庆新先生:1979年6月出生,本公司总经理助理,高级工程师。刘先生毕业于武汉理工大学,于2001年加入本集团,历任铜陵海螺制造分厂厂长、生产安全处处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,皖北区域总裁等职务,在企业管理及水泥工艺技术等方面具有丰富的经验。

许越女士:1969年12月出生,本公司总经理助理,高级工程师。许女士毕业于安徽农业大学,于1993年加入本集团,历任本公司装备部部长助理、副部长、部长和装备成套部部长等职务,在装备管理方面具有丰富的管理经验。