张译军先生,中山大学岭南学院EMBA毕业。主要工作经历:2013年8月起,任广东顺钠电气股份有限公司董事;2014年10月-2021年4月,任广东顺钠电气股份有限公司副总经理;现任广东顺钠电气股份有限公司董事长兼总经理;兼任顺特电气有限公司董事长及总经理。

黄志雄先生:1962年4月出生,中国国籍,拥有香港永久居民,工商管理博士,经济师,曾长期任职地区市商委经委、广州人寿、粤财信托、广东证券等政府经管部门及非银行金融机构;2010年8月起,在广东顺钠电气股份有限公司(原广东万家乐股份有限公司,以下同)工作,历任董事、副董事长、代理董事长、副总经理、董事会秘书、总经理、董事长,现任顺钠股份副董事长;兼任顺钠股份子公司顺特电气有限公司董事长。2014年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问;2015年11月获聘为华南理工大学MPAcc(会计硕士)校外导师;2017年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。2023年5月获聘为广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事,2023年12月获聘为广东上市公司协会第一届独立董事委员会委员。黄志雄先生自2025年4月起担任公司独立董事。黄志雄先生已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。

刘燕女士,华中理工大学(现华中科技大学)本科毕业、清华大学企业管理硕士研究生,教授级高级电气工程师。主要工作经历:1992年起加入顺特电气设备有限公司,历任设计员、总装车间主任、设计科长、技术部长、副总工程师、总工程师,副总经理等职位,2018年1月至2024年12月任顺特电气设备有限公司总经理,2025年1月至今任顺特电气设备有限公司董事长兼总经理。2022年12月起,担任广东顺钠电气股份有限公司党委书记。自2024年2月起至今,任公司董事、副总经理。

魏恒刚先生,毕业于广东外语外贸大学,中国注册会计师。主要工作经历:曾任毕马威华振会计师事务所(广州分所)审计经理、英氏婴童用品有限公司首席财务官和云尚智道(广州)企业管理有限公司总经理;2018年6月起任广东顺钠电气股份有限公司董事;现任广东顺钠电气股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书;兼任顺特电气有限公司董事;顺特电气设备有限公司董事、副总经理;顺钠(广州)投资有限公司执行董事;佛山市顺钠物业管理有限公司董事长、总经理;顺钠(香港)科技发展有限公司董事。

蔡惠燕,女,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,毕业于中山大学经济法专业,硕士学历。曾任浦发银行广州分行法律合规部副总经理,现任浦发银行广州分行特殊资产经营管理部副总经理、广东顺钠电气股份有限公司董事。2023年11月16日起担任皓宸医疗科技股份有限公司董事。

张逸诚先生,毕业于英国萨里大学。主要工作经历:2011年至今,在广州三新控股集团有限公司工作,现任广州三新控股集团有限公司总裁。自2013年8月起至今,任公司董事。

陈贤凯先生:1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,博士学历,历任暨南大学法学院/知识产权学院讲师、院长助理兼知识产权系系主任,深圳绘王趋势科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学法学院/知识产权学院副教授,上海市汇业(广州)律师事务所兼职律师,中国法学会法学教育研究会理事,中国法学会知识产权法学研究会理事,中国知识产权研究会理事,深圳市南山区阳光知识产权战略研究院理事,北京阳光知识产权与法律发展基金会副秘书长,佛山仲裁委员会仲裁员,玉林仲裁委员会仲裁员,广东顺钠电气股份有限公司独立董事,深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事及公司独立董事。

肖健先生,厦门大学金融学博士。主要工作经历:现任华南师范大学经济与管理学院会计系教师。曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。曾主持广东省自然科学基金项目“社会冲突理论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究”;2021年4月起,任广州普邦园林股份有限公司(002663)独立董事。自2020年7月起至今,任公司独立董事。

叶罗沅,1981年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业本科学历,具有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004年7月至2008年9月,任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审计师;2008年10月至2010年7月,任麦楷博平(北京)财务咨询有限公司经理;2010年7月至2011年9月,任广州邦维财务咨询有限公司合伙人;2011年10月至2014年3月,任香榕(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)投资总监;2014年3月至今,任广东锦石私募证券投资管理有限公司监事、合规负责人;2016年6月至2021年9月任深圳睿晟投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;2017年8月至今任深圳市创世天联科技有限公司监事;2019年8月至今任广州璟天企业管理咨询服务有限公司监事;2020年4月至今,任公司独立董事;2022年3月至2024年3月,任寻岸创新(厦门)科技有限公司(曾用名:厦门锦石志成企业咨询有限公司)监事;2022年9月至今任广东顺钠电气股份有限公司独立董事。

伍立斌先生,毕业于新加坡南洋理工大学,金融学硕士。主要工作经历:曾任职于中华联合财产保险股份有限公司广东分公司费用管理室主任、万联证券股份有限公司经营分析高级经理;2018年11月至今,在广州三新控股集团有限公司工作,现任集团副总裁。自2019年1月起,任公司监事,自2024年2月起至今,任公司监事会主席。

曹晴女士,毕业于中国政法大学,法律硕士。主要工作经历:曾任职于东莞证券投行二部(北京)投资经理,2018年10月至今,在广州三新控股集团有限公司工作,目前担任投资发展部投资合规经理。自2024年2月起至今,任公司监事。

王硕先生,毕业于黑龙江大学法学院,本科学历。主要工作经历:曾先后在上海众华律师事务所、北京市中闻(上海)律师事务所任专职律师,现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司法律合规部总监、风控负责人。自2024年2月起至今,任公司监事。

龙朝晖先生,毕业于中山大学岭南学院,硕士研究生学历,工程师。主要工作经历:2000年7月至今,在顺特电气设备有限公司技术部、生产部、人力资源部等部门任职。2010年12月起,任顺特电气设备有限公司人力资源部经理,2024年1月起兼任顺特电气设备有限公司数字能源系统部经理。自2024年2月起至今,任公司职工监事。

钟志远先生,毕业于澳洲皇家理工大学。主要工作经历:2017年至2018年,任广东琅誉资产管理有限公司总经理;2018年12月至2021年9月,任广东顺钠电气股份有限公司投融资部经理;现任广东顺钠电气股份有限公司投资发展部经理,兼任顺特(广东)新能源科技有限公司董事长、总经理和执行董事。自2020年7月起至今,任公司职工监事。