序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
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1 | 汪帆 | 男 | 55 | 硕士 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 马佳圳 | 男 | 39 | 本科 | 总裁,副董事长,非独立董事 |
3 | 李浩 | 男 | 53 | 本科 | 副总裁 |
4 | 宋仲明 | 男 | 56 | 技校 | 副总裁 |
5 | 郑芸 | 女 | 34 | 本科 | 副总经理,董事会秘书 |
6 | 甘逸 | 男 | 36 | 硕士 | 非独立董事 |
7 | 洪素丽 | 女 | 42 | 硕士 | 非独立董事 |
8 | 蔡少河 | 男 | 64 | 硕士 | 独立董事 |
9 | 王双喜 | 男 | 60 | 博士 | 独立董事 |
10 | 周霞 | 女 | 61 | 博士 | 独立董事 |
11 | 卢丹芸 | 女 | 42 | 本科 | 监事会主席,股东代表监事 |
12 | 陈合发 | 男 | 56 | 硕士 | 股东代表监事 |
13 | 袁彦平 | 男 | 55 | 高中 | 职工代表监事 |
14 | 吴植 | 男 | 50 | 本科 | 财务总监 |
- 中文名称: 广东金明精机股份有限公司
- 位置: 广东省汕头市濠江区纺织工业园
- 外文名称: Guangdong Jinming Machinery Co., Ltd.
- 成立时间: 1987/12/1
要点1:所属板块 专用设备 广东板块 创业板综 PVDF概念 工业母机 商业航天 降解塑料 央国企改革 养老概念 大数据 风能
要点2:经营范围 生产、加工、销售塑料工业专用设备和模具、自动化设备、塑料制品、橡胶制品、劳保用品、无纺布制品;医疗器械生产;销售:塑料原料;发电业务、输电业务、供(配)电业务;货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。
要点3:塑料机械、薄膜 公司属于高端装备制造业,是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的专业膜生产装备制造商和方案解决商,是国内高端塑料机械薄膜装备行业的优秀企业。公司秉承“互联网+先进制造业”理念,在提供定制化高端智能装备的同时,积极研究、开发和推动工业大数据平台产品在智能制造领域的应用。公司薄膜产品主要包括双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)和高阻隔功能性软包膜,其中,双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)具有优异的后加工性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等,可广泛应用于显示屏、电子、家电、建筑材料、医药包装、汽车等多个领域;高阻隔功能性软包膜由全资子公司金佳新材生产运营,应用领域包括食品软包装、医药、日化、运输等。
要点4:智能制造装备行业、薄膜行业 (1)如今,中国智能制造凭借着政策、行业、企业的多方助力而快速发展,传统制造业转型升级具备良好契机。以智能制造带动装备制造业的智能化升级,再以装备制造业智能改造推动智能制造在全行业普及,可以更好更快地向制造强国目标前进。目前,由于我国大部分塑料机械企业以生产中低端塑料机械为主,许多高端品种的塑料机械生产技术匮乏,导致我国塑料机械出口价普遍低廉,缺乏国际竞争力。随着消费的换代升级,我国塑料产业迭代加快,具备巨大的发展潜力,定制化、高性能、高附加值的塑机产品已成为市场所趋。 (2)目前全球塑料薄膜的需求将存在明显的地域差别,高端膜产品生产还主要集中在德、日、韩等国家,但是发达国家市场已接近饱和,而新兴国家的市场需求潜力巨大。目前国内膜产品生产企业的产品以中低端膜为主,高端膜则很少涉及。以阻隔膜为例,高端阻隔膜具有阻隔空气性能强、防氧化、防水、防潮的特性,机械性能强,抗爆破性能高,抗穿刺抗撕裂性能强,广泛应用于食品、消费品包装领域,在发达国家市场需求量巨大。国内企业生产的阻隔膜多在5层以下,对以7层、9层、11层为主的超多层阻隔膜市场,因设备昂贵及生产工艺等原因较少涉及。光学膜主要应用于光学电子行业细分行业中的面板显示行业,如增亮膜、反射膜、扩散膜等。近年来,随着液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类“3C产品”市场的持续增长,带动了液晶显示器材行业的快速发展,并推动了光学级聚酯薄膜产品的快速发展。
要点5:扎实技术基础,实现多项核心技术国产化 金明精机一直秉持“科技振兴企业”为宗旨,重视研发创新,专注于持续不断的技术突破及新产品开发,扎实地走科研与生产紧密集合的专业道路。公司所掌握的核心技术已达到国际、国内先进水平,近年公司成功研制的农用、医用、工业应用的现代化智能薄膜装备等产品,成功打破了长期依赖进口的局面。
要点6:重视研发驱动,国家、行业标准化制定者之一 公司作为起草单位参加国家标准—“橡胶塑料机械-挤出机和挤出生产线-第1部分:挤出机的安全要求”的制订工作,以及“同向双螺杆塑料挤出机”和“锥形双螺杆塑料挤出机”等九项塑料机械国家标准、行业标准的编制修订工作。公司重视持续性创研以保证公司核心竞争力,截至目前,公司授权专利共394项,其中发明专利62项、实用新型专利310项,外观专利15项,德国专利7项,申请PCT专利11项,荣获第十四届、十五届、十六届、第二十一届、第二十二届中国专利优秀奖。
要点7:产品定制化,服务一体化 公司致力于提供全系列薄膜装备解决方案,坚持“从客户需求中来,到客户满意中去”的需求导向理念,能够高效为客户设计并研发高端个性化定制化产品。在服务方面,公司利用工业大数据平台,提升动态感知、实时响应消费需求的大规模个性化定制能力和售后服务能力。另外,公司设有金明精机实验中心,是亚太区唯一一家专注于塑料薄膜的“体验式”实验中心,智能实验中心可以全方位展示国际领先 的制膜技术,在吹膜领域涉及的配方实验、技术验证、生产工艺和操作培训上,为客户提供专业的全套解决方案,不断帮助客户攻克及优化薄膜生产设备及生产工艺,帮助客户打造智能化智慧工厂。
要点8:实控人将变更为广州市人民政府 2019年3月20日公告,公司控股股东、实际控制人马镇鑫于2019年3月18日与广州万宝长睿投资有限公司(以下简称万宝长睿)签署《表决权委托协议》,马镇鑫将其持有的公司20,946,180股股份(占公司总股本的5%)对应的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给万宝长睿行使。本次表决权委托完成后,万宝长睿及其一致行动人广州万宝集团有限公司在公司中拥有表决权的股份数量合计为114,570,321股,占公司总股本的27.35%。万宝长睿成为公司的控股股东,广州市人民政府成为公司的实际控制人。
要点9:控股股东及其一致行动人拟转让公司13.77%股份 2018年9月28日公告,公司控股股东、实际控制人马镇鑫及其一致行动人余素琴、马佳圳和王在成于2018年9月28日与广州万宝长睿投资有限公司签署股份转让协议,上述股东拟以协议转让方式合计转让公司股份57,702,344股(占公司总股本的13.77%)给万宝长睿,转让价格为6.68元/股,转让价款总计385,451,657.92元。本次协议转让后,马镇鑫及其一致行动人余素琴、马佳圳、王在成合计持有公司股份156,061,179股,占公司总股数37.25%,马镇鑫仍为公司控股股东、实际控制人。万宝长睿系广州万宝集团有限公司的全资子公司,广州万宝集团有限公司是广州市国资委直属大型综合性国际化集团公司,连年位列中国企业500强。万宝长睿基于对公司主营业务、发展战略及未来价值体现的高度认可,看好公司在智能化薄膜装备、智慧工厂及相关产业领域的发展前景,通过协议转让受让公司部分股权,成为公司新的投资者。
要点10:广州国资委旗下企业拟受让公司8.57%股份 2019年1月3日公告,公司控股股东、实际控制人马镇鑫及其一致行动人余素琴、马佳圳于2019年1月3日与广州万宝集团有限公司(以下简称万宝集团)签署股份转让协议,马镇鑫拟将其持有的公司无限售条件流通股股份30,507,468股(占公司股份总数的7.28%)转让给万宝集团;余素琴拟将其持有的公司无限售条件流通股股份3,390,281股(占公司股份总数的0.81%)转让给万宝集团;马佳圳拟将其持有的公司无限售条件流通股股份2,024,048股(占公司股份总数的0.48%)转让给万宝集团。上述股东合计拟以协议转让方式转让公司股份35,921,797股,占公司总股本的8.57%。万宝集团以6.68元/股的价格购买标的股票,购买价款总计239,957,603.96元。万宝集团是广州市国资委直属大型综合性国际化集团公司。本次协议转让前,万宝集团的全资子公司广州万宝长睿投资有限公司(以下简称万宝长睿)持有公司股份57,702,344股,占公司总股数13.77%;本次协议转让完成后,万宝集团持有公司股份35,921,797股,占公司总股本的8.57%,万宝集团及万宝长睿合计持有公司股份93,624,141股份,占公司总股数22.35%。本次转让不会造成公司控股股东、实际控制人的变动。
要点11:拟使用不超6000万元自有资金进行证券投资 2018年9月13日公告,公司及子公司拟使用自有资金进行证券投资,合计投资金额不超过人民币6,000万元,在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资范围为股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 结存股票(股) | 交易均价(元) | 董监高管 | 与高管关系 | 股份变动途径 |
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2019/12/31 | 陈合发 | -100 | -- | -- | 监事 | 为本人 | 不详 |
2019/2/19 | 马玲贤 | -14900 | -- | 7 | 董事 | 为马镇鑫兄弟姐妹 | 竞价交易 |
2019/2/15 | 马佳圳 | -2024048 | 18446131 | -- | 董事,总经理 | 为本人 | 协议转让 |
2019/2/15 | 马镇鑫 | -30507468 | 91522407 | -- | 董事长 | 为本人 | 协议转让 |
2018/12/18 | 马佳圳 | -2698731 | 20470179 | -- | 董事,总经理 | 为本人 | 协议转让 |
2018/12/18 | 马镇鑫 | -40676625 | 122029875 | -- | 董事长 | 为本人 | 协议转让 |
2018/6/30 | 李浩 | 59972 | 179916 | -- | 董事,副总经理 | 为本人 | 权益分派 |
2018/6/30 | 马佳圳 | 7722970 | 23168910 | -- | 董事,总经理 | 为本人 | 权益分派 |
2018/6/30 | 马镇鑫 | 54235500 | 162706500 | -- | 董事长 | 为本人 | 权益分派 |
2018/6/30 | 孙伟龙 | 121444 | 364332 | -- | 副董事长,董事 | 为本人 | 权益分派 |
汪帆 | ||
性别: 男 | 学历: 硕士 | 汪帆先生:1970年8月出生,中共预备党员,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士研究生,律师。历任广州万宝集团有限公司办公室主任、副总经理、总法律顾问。现任公司董事。 |
年龄: 55 | 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2019/11/15 |
马佳圳 | ||
性别: 男 | 学历: 本科 | 马佳圳先生,出生于1986年,中国国籍,本科学历,中级工程师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学(RMIT)机械工程专业,获机械工程学士学位。2011年2月至7月任职于深圳飞托克实业有限公司,2011年8月加入本公司。 |
年龄: 39 | 职务: 总裁,副董事长,非独立董事 | |
任职时间:2015/3/16 |
李浩 | ||
性别: 男 | 学历: 本科 | 李浩先生,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师(正高)。本科学历,毕业于北京化工大学机械工程学院。自2004年以来就职广东金明塑胶设备有限公司,现为公司副总经理(主管产品技术)。 |
年龄: 53 | 职务: 副总裁 | |
任职时间:2015/3/16 |
宋仲明 | ||
性别: 男 | 学历: 技校 | 宋仲明先生,出生于1969年,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中技(家电专业)。历任广州冷机股份有限公司冲压车间维修班班长,广州冷机股份有限公司冲压车间主任助理、总装车间主任助理、电机车间副主任,广州冷机股份有限公司总装车间副主任、总装车间主任、生产部部长、采购部部长、公司总调度,广州嘉特利微电机实业有限公司副总经理,合肥嘉特利电机实业有限公司总经理,河南万宝长骏工贸发展有限公司常务副总经理、董事。现任公司副总经理。 |
年龄: 56 | 职务: 副总裁 | |
任职时间:2019/11/15 |
郑芸 | ||
性别: 女 | 学历: 本科 | 郑芸女士,副总经理、董事会秘书,出生于1991年,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于上海海关学院,法学学士。于2015年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于众业达电气股份有限公司证券部;自2016年12月入职本公司,历任本公司证券部经理、证券事务代表,现任本公司董事会秘书、副总经理。 |
年龄: 34 | 职务: 副总经理,董事会秘书 | |
任职时间:2018/10/29 |
甘逸 | ||
性别: 男 | 学历: 硕士 | 甘逸先生,男,出生于1989年,中国国籍,无境外永久居留权,谢菲尔德大学硕士,中共党员。历任成都兴城资本管理有限责任公司董事、总经理,广州工控资本管理有限公司常务副总经理;现任广州工控万宝融资租赁有限公司董事、总经理,广东金明精机股份有限公司董事。 |
年龄: 36 | 职务: 非独立董事 | |
任职时间:2022/11/14 |
洪素丽 | ||
性别: 女 | 学历: 硕士 | 洪素丽女士:1983年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学硕士学历。历任广州万宝贸易有限公司及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理,商丘万宝长智置业有限公司董事长兼总经理,广州万宝商业发展集团有限公司联合工会主席,广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理及党支部副书记,广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长,广州万宝长睿投资有限公司董事长,广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理,广州工业投资控股集团有限公司办公室主任,投资管理部总经理,广州广日股份有限公司监事、广州森宝电器股份有限公司、广州柴油机厂股份有限公司董事、广州双一乳胶制品有限公司董事、广州金邦液态模锻技术有限公司董事;现任广州工业投资控股集团有限公司董事会秘书、首席投资官、战略投资部总经理,广州市海珠区第十七届人大代表,广州工控资本管理有限公司董事,广州储能集团有限公司董事,广东金明精机股份有限公司董事,广州工控万宝融资租赁有限公司董事。 |
年龄: 42 | 职务: 非独立董事 | |
任职时间:2022/11/14 |
蔡少河 | ||
性别: 男 | 学历: 硕士 | 蔡少河先生:1961年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,会计师,注册税务师,硕士学历,曾任国营澄海酒厂财务组长,澄海市审计师事务所副所长、所长,广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事,江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事,雅安正兴玉股份有限公司独立董事,2012年5月至2019年3月曾任公司独立董事。现任澄海区政协委员、汕头市注册会计师协会副会长、广东金明精机股份有限公司独立董事、汕头市资产管理集团有限公司以及汕头市投资控股集团有限公司董事。2022年3月起担任公司独立董事。 |
年龄: 64 | 职务: 独立董事 | |
任职时间:2022/11/14 |
王双喜 | ||
性别: 男 | 学历: 博士 | 王双喜先生:1965年1月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,教授级高工、广东扬帆计划高层次人才、国务院政府特殊津贴专家,汕头大学工学院教授、汕头轻工装备研究院执行院长。1986年8月至1989年8月,任职于航空部134厂冶金处,担任助理工程师;1992年4月至1999年8月,任职于军械工程学院基础部,担任讲师;2002年9月至2005年8月,任职于佛山市地天泰超硬磨具有限公司,技术总监,高工。2005年9月至2008年8月佛山地天泰新材料技术有限公司,总经理。2008年9月至2011年8月,任职于佛山市华南精密制造技术研究开发院,担任院长;2011年9月至今,任职于汕头大学工学院教授,汕头轻工装备研究院执行院长。主要从事材料精密成型及轻工装备的研究开发,是中国硅酸盐学会薄膜与涂层分会理事、广东省机械工程学会常务理事,主持工信部重大专项、广东省重大专项等课题46项,在国内外发表学术论文80余篇,其中被SCI收录22篇,EI收录31篇;以第一发明人获得发明专利授权15件。获得广东省科技进步二等奖(1/10)、广东省科技进步一等奖(3/15)、中国机械工业科学技术三等奖(2/10)各1项,是国家科技进步奖评审专家、科技部国际合作评审专家。 |
年龄: 60 | 职务: 独立董事 | |
任职时间:2023/2/9 |
周霞 | ||
性别: 女 | 学历: 博士 | 周霞女士,出生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权,华南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师,华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授,广州市第十一届政协委员,现任华南理工大学教授、博士生导师。 |
年龄: 61 | 职务: 独立董事 | |
任职时间:2022/11/14 |
卢丹芸 | ||
性别: 女 | 学历: 本科 | 卢丹芸女士,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权,广东工业大学财务管理学士,中共党员。历任广东天华华粤会计师事务所、广东中天粤会计师事务所审计人员,广州万宝集团有限公司财务主管,江森自控日立万宝空调(广州)有限公司财务副总监、财务部部长,广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理;现任广钢新材料股份有限公司总会计师。 |
年龄: 42 | 职务: 监事会主席,股东代表监事 | |
任职时间:2022/11/14 |
陈合发 | ||
性别: 男 | 学历: 硕士 | 陈合发先生,出生于1969年,中国国籍,汕头大学EMBA,1992年2月加入本公司,现任公司销售一部副总监。 |
年龄: 56 | 职务: 股东代表监事 | |
任职时间:2022/11/14 |
袁彦平 | ||
性别: 男 | 学历: 高中 | 袁彦平先生,职工代表监事,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。自1995年以来就职于广东金明塑胶设备有限公司,历任机床操作员,现任公司数控操作员。 |
年龄: 55 | 职务: 职工代表监事 | |
任职时间:2022/11/14 |
吴植 | ||
性别: 男 | 学历: 本科 | 吴植先生,出生于1975年,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经大学经济学学士,中级会计师、ACCA特许公认会计师。曾任雅达电子有限公司会计师、惠亚电子科技(深圳)有限公司高级管理会计经理、深圳市奋达科技有限公司财务副总监。现任公司财务总监。 |
年龄: 50 | 职务: 财务总监 | |
任职时间:2021/6/28 |