要点1:所属板块 橡胶制品 上海板块 标准普尔 富时罗素 沪股通 上证380 中证500 融资融券 转债标的 降解塑料 光刻机(胶) 石墨烯 稀土永磁 新材料

要点2:经营范围 电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料销售;生物基材料制造;生物基材料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物除外)、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件(音像制品除外)、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理的商品)商务信息咨询、企业营销策划;化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让,相关的技术咨询和技术服务;投资咨询;仓储(危险化学品除外)(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

要点3:全球领先的新材料综合服务商 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务,是全球领先的新材料综合服务商。公司主营业务分为电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块。

要点4:汽车/轮胎用特种材料、电子化学品、全生物降解材料行业 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务,是全球领先的新材料综合服务商。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类结果》,公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业(代码:C26),报告期内公司主营业务未发生重大变化,主要分为汽车/轮胎用特种材料、电子化学品、全生物降解材料三大业务板块。

要点5:生产规模与产业布局优势 作为全球领先的新材料综合服务商,公司业务覆盖电子材料、汽车/轮胎特种材料和全生物降解材料三大领域。公司拥有多家精益制造工厂及高新技术企业,是全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商,产品应用于轮胎、光刻胶、覆铜板、环氧封装、摩擦、罐听涂料等行业。公司是国内领先的半导体光刻胶生产商、国内深紫外KrF光刻胶最大量产供应商以及国内芯片生产大厂光刻胶原料本土供应商之一;公司在潜江拥有8000吨平板用光刻胶生产能力,是国内首家TFT-LCD Array光刻胶生产商,也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商。公司在三大业务领域的设备、装备水平位居国际领先水平。公司规模化的生产能力,能够实现大规模生产带来的成本优势。同时,通过精细化管理和技术改进,公司能够有效控制生产成本。

要点6:技术创新与研发优势 公司致力于构建开放合作、互利共赢的生态体系,通过产-学-研-用的深度融合,推动技术持续创新。公司构建了集电子级树脂开发、光刻胶关键原料开发、电子化学品产品应用开发为一体的综合性专业研发平台,通过整合显示面板光刻胶、半导体光刻胶及其他电子材料领域的研发资源,形成深度协同与优势互补。在电子材料领域,公司聚焦于打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台,旨在为我国集成电路产业提供全方位、高质量的电子材料解决方案,公司不仅注重当前技术节点的突破与量产,同时积极推进下一代光刻技术的前沿研究,为更高技术节点的开发积累技术储备,助力行业技术升级。在汽车/轮胎用特种材料领域,公司先后设立了北京(行业应用)测试与技术支持中心,上海(功能材料)研发中心,两家研发中心分别成为北京和上海知识产权试点单位。另外,公司高度重视产学研合作,积极与知名高校、研究所等专业机构建立紧密的战略合作关系。通过整合各方优势资源,公司加速推动研发成果的产业化进程,将前沿技术与市场需求紧密结合,开展了一系列卓有成效的实践探索。

要点7:产品多样化与定制化服务优势 公司始终坚持市场导向,通过深入市场研究和上下游紧密协作,精准把握市场动态和客户需求。基于对市场的深刻理解,公司优化资源配置,高效推进业务发展。在电子材料领域,公司凭借强大的研发和生产能力,能够提供从高纯优质原料树脂到半导体/平板显示用光刻胶、光刻胶配套试剂等产业链多产品系列的配套服务,覆盖不同应用领域和多样化客户群体的需求,为客户打造一站式解决方案;在汽车/轮胎用特种材料领域,形成平台型销售模式,贸易和生产多产品组合,为国内外轮胎行业客户提供各类定制化酚醛树脂类产品配方设计及产品开发方案,节约客户交易成本,实现利益最大化。在生物降解材料领域,公司提供从 PBAT 树脂到改性料,到下游运用的全应用场景产品服务。此外,公司还配备了专业的技术支持团队,为客户提供全方位的技术咨询和售后服务。

要点8:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9:华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目 本项目总投资5,500.00万元,主要建设内容为利用华奇化工厂区预留用地,新建一座车间、一座丙类仓库、三只储罐及相关辅助公用工程系统,同时扩建年产20,000吨橡胶助剂的生产装置及相关配套设施。项目建成投产后,华奇化工每年将新增20,000吨橡胶助剂产能,其中包括烷基酚甲醛树脂7,000吨、均匀剂5,000吨、脂肪酸锌皂盐6,000吨、抗湿滑剂2,000吨。

要点10:华奇化工年产27,000吨橡胶助剂系列扩建项目 本项目总投资23,900.00万元,主要建设内容为利用华奇化工厂区预留用地,新建一座丙类仓库、一间2#厂房、一座RTO焚烧装置,扩建污水处理设施并改建罐区,同时,扩建年产27,000吨橡胶助剂的生产装置及相关配套设施。项目建成投产后,华奇化工将新增27,000吨橡胶助剂产能,其中包括苯酚甲醛改性补强树脂17,000吨、间苯二酚甲醛树脂7,000吨、硫化树脂3,000吨。

要点11:生产设备更新提升项目 本项目总投资14,300.00万元,主要建设内容为对华奇化工及彤程化学现有生产设备进行更新,并对配套的环保设备、分析设备、控制系统、消防设施等进行更换、维修,以提升产品质量,满足安全、环保、消防等要求;同时,通过购置自动化设备,提升公司现有生产线的自动化水平并逐步实现智能化生产,为进一步开拓市场和提高竞争力提供保障。

要点12:企业智能化建设项目 本项目总投资金额12,600.76万元,包括信息系统建设、华奇化工仓库智能化系统建设、彤程化学仓库智能化系统建设三个部分。

要点13:研发中心升级项目 本项目总投资16,748.40万元。其中:固定资产投资13,848.40万元,装修改造费用700.00万元,人才引进800.00万元,流动资金1,400.00万元。本项目拟对上海研发中心绿色环保功能材料研发室、分析测试室、应用测试室进行升级改造,并对北京研发中心现有橡胶制品检测平台进行升级。主要投资为采购实验及检测设备。

要点14:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点15:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。