要点1:所属板块 专用设备 广东板块 专精特新 机构重仓 一带一路 粤港自贸

要点2:经营范围 产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售;房地产开发经营。

要点3:电梯、自动扶梯和自动人行道 公司成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

要点4:电梯行业 受益于城镇化率快速提升及房地产行业迅猛发展,我国已成为全球最大的电梯市场。随着城镇化进入减速阶段,叠加金融加杠杆影响,我国房地产行业近年来增速放缓。电梯市场需求超过90%来自房地产市场,受房地产增速趋缓影响,我国电梯市场或将进入存量时代。但我国人均电梯比例仍然处于较低水平,住建局对电梯建设的最新要求(四层及四层以上住宅建筑,或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9m的新建住宅建筑应设电梯,比以往七层的要求更为严格)和住宅电梯户比的提升将刺激房地产增量市场对电梯的需求提升。“十四五”期间,我国人口将进入中度老龄化阶段,对生活便利的要求也随之提升。随着人民生活水平的提高,作为改善居住环境、提供居住便利的电梯市场正迎来发展的关键时期。在既有住宅上加装电梯不但可以提高居民生活品质、增加幸福感、舒适感,还可以适当的解决居家养老的出行就医便利。同时老旧住宅加装电梯,是写进总理“政府工作报告”中的国家重点民生工作。根据中国电梯协会统计,我国未加装电梯的既有建筑众多,预估大约有5000万户住宅符合加装条件,加装市场总量预计在250万台以上,预估总额超过5000亿元,需求空间巨大。随着国家对既有建筑加装电梯的大力支持,各地对既有建筑加装电梯的政策文件以及对加装电梯的财政补贴陆续出台,将使加装电梯市场获得迅速发展。

要点5:稳定、优秀的管理团队 公司有一支稳定、高素质且扎根于电梯行业、公司的核心管理团队。公司总经理罗爱明先生自1998年加入公司,历任公司采购主管、仓库主管、生产副总经理;现任公司董事、总经理等职务,同时担任东莞市企业联合会常务理事、东莞市特种设备行业协会电梯分会会长等。副总经理辛全忠先生为高级工程师。自2000年6月加入公司至今。历任公司工程师、技术部部长、总工程师,现任公司董事、副总经理。主持完成了“新型永磁同步无机房电梯”等项目。副总经理、董事会秘书何志民先生2012年6月至今任公司董事会秘书、副总经理。财务总监霍海华先生:注册会计师,注册评估师,2011年8月至今任公司财务总监。在公司领导的倡议和带领下,公司围绕7大战略方向逐一展开相关工作,建立各职能战略,加强战略承接,并落实到公司年度绩效目标和年度工作计划、关键BP,及分解到部门、个人绩效,在此基础上合理配置重要资源,对战略目标量化指标进行展开形成关键绩效指标,使之与年度工作计划及全面预算对应,保证能够通过年度关键绩效指标评估来评价战略的执行程度,实现战略落地。并在实施过程中持续进行测量、监控和改进,并根据实际完成情况与关键绩效指标预测进行对比和调整,形成完整的战略管理年度绩效管理和BP落实、执行与监控体系。

要点6:坚实的技术力量 公司作为具有A1级特种设备生产(含安装、修理)资质的企业,注重技术研发能力建设,持续坚持产品和技术创新,取得了一系列丰硕的成果。公司掌握了额定速度10m/s有机房乘客电梯、额定速度3m/s无机房乘客电梯、额定载重量15吨载货电梯、提升高度25m自动扶梯和使用区段长度84m自动人行道等具有行业先进水平的整机研发制造能力。其中报告期内公司成功研发了15吨载货电梯、第二代钢带式家用电梯等具有行业先进水平的电梯整机产品。公司积极引进和消化吸收国际先进技术和EN81-20、EN81-50、SS550、EN115-1、ISO25745和VDI4707-1等国际标准,并应用于产品和技术研发,公司取得了有机房客梯8m/s、无机房客梯3m/s、载货电梯8吨等产品的欧盟CE认证,取得了自动扶梯与自动人行道的欧盟CE认证,取得了有机房客梯4m/s、无机房客梯2.5m/s的欧亚经济联盟EAC认证,取得了有机房乘客电梯、无机房乘客电梯、载货电梯等产品的ISO25745、VDI4707-1等最高A级能效认证。基于国际领先的技术标准进行产品和技术研发,为公司产品开拓国际市场奠定了坚实的基础。公司超高速电梯成功出口印度和马来西亚、大吨位载重货梯出口新加坡等国家。

要点7:先进的专有设备 公司拥有多台(套)先进的电梯生产线(设备),在保证质量的前提下,大幅提高了工厂的生产效率。(1)全自动喷涂生产线:引入德国WAGNER的整线设备,该设备集高效、高质、节能环保等诸多特点于一身,在为公司供应链准时、保质交付客户产品的同时,做到了节能减排,响应国家“青山绿水”的百年大计。(2)全自动门板柔性生产线和全自动轿厢柔性生产线:高度智能柔性生产线无需对中间在制品进行任何处理即可完成对板材的冲压、折弯、点焊、弧焊、码垛等工序。在不占用任何生产流水时间的前提下,可灵活的编程和自动设置,使得小批量的生产变得经济且可行。此外还有数台激光切割器、德国原装进口的折弯机、冲床等大型设备,有力的保证了产品的质量和市场竞争力。

要点8:电梯生产扩建改造项目 项目将对公司本部现有电梯生产基地进行扩建改造,扩大原有电梯产品的生产能力。项目达产后,公司本部电梯生产基地直梯产品的产能将从5,000台/年提升至6,500台/年,扶梯及自动人行道产品的产能将从250台/年提升至750台/年。项目投资预算总额为8,212.89万元,全部拟通过上市募集方式获得,包含建设投资495.00万元,设备投资6,168.00万元,预备费199.89万元,铺底流动资金1,350.00万元。

要点9:电梯核心零部件生产线建设项目 本项目将强化公司核心零部件生产能力,与公司自主研发电梯产品形成配套,提高核心零部件自配套能力,通过新增3,600平方米主机生产车间和3,600平方米门系统生产车间,引进国内外先进生产设备,提升生产技术和制造水平。项目实施后将形成12,000套/年电梯专用核心零部件生产能力,其中包括电梯主机12,000套/年,电梯门系统12,000套/年。项目投资预算总额为11,630.96万元,其中建设投资396.00万元,主要用于厂房装修,设备投资9,736.00万元,预备费303.96万元。

要点10:北方生产制造中心建设项目 本项目将通过现有电梯生产管理经验及电梯制造技术的支持,在河南省鹤壁市建立北方生产制造中心,进一步扩大公司电梯生产能力,以满足北方市场日益增长的需求。项目达产后,北方生产制造中心直梯产品和扶梯产品(包括自动人行道)的生产能力将分别为5,500台/年和500台/年。项目投资预算总额为25,276.99万元,全部拟通过上市募集方式获得,包含建设投资11,962.40万元,设备投资10,324.00万元,预备费668.59万元,铺底流动资金2,322.00万元。

要点11:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%, 或任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。

要点12:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。