叶小平博士,Ph.D.,叶小平先生独立非执行董事。叶博士是审核委员会和提名委员会成员,以及薪酬委员会主席。叶博士于二零二零年十二月加入本集团。叶博士为杭州泰格医药科技股份有限公司(深交所:300347╱香港联交所:3347)(「杭州泰格医药」)的董事会主席及实际控制人。叶博士于二零零一年四月获得牛津大学免疫学博士学位,于医药行业拥有近三十年经验。叶博士先后担任杭州泰格医药的董事会主席及董事,彼主要负责本集团的整体策略及监督公司业务管理。叶博士亦为杭州泰格医药战略发展委员会主席。自一九九九年三月至二零零五年三月,叶博士为上海罗氏制药有限公司医学注册部的主任。叶博士自二零二零年三月起担任迪安诊断(深交所:300244)的董事。

曹晓春女士,1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国民主促进会会员、执业药师、高级工程师。多年从事医药临床的研究和管理工作,2003年4月至2004年12月任泰格咨询副总经理,2005年1月起任职于本公司,现担任本公司董事、总经理。

吴灏先生,1967年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。吴灏先生有17年医药行业从业经验,1994年8月-1999年10月任先灵葆雅制药有限公司销售经理、产品/项目经理。1999年10月-2002年12月任上海罗氏制药有限公司产品组经理。2003年1月-2007年7月任卫材(中国)制药有限公司市场部总监,2007年8月-2009年1月任赛生国际制药有限公司市场/事业拓展部总监,2010年3月-2020年1月任美信保险经纪(上海)有限公司总经理。2020年1月加入公司,现担任本公司董事、联席总裁。

闻增玉先生,1980年7月生,中国国籍,研究生学历。闻增玉先生有19年医药行业从业经验,2004年3月-2004年11月任国际精鼎科技股份有限公司统计师。2004年12月-2010年2月任先灵葆雅制药有限公司资深统计师。2010年3月加入泰格医药,现担任本公司董事、副总经理。

李晓日女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。自2010年起担任公司证券事务代表,现担任本公司董事会秘书。

廖启宇先生(「廖先生」),于二零二零年八月二十一日获委任为独立非执行董事并加入本集团。廖先生为本公司审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员。彼主要负责向董事会提供独立意见。彼于企业融资及会计和审计方面拥有逾20年经验。廖先生曾于二零零四年六月至二零一六年十月在香港交易及结算所有限公司(其股份于联交所主板上市(股份代号:388))工作,其最后职位为上市及监管事务科首次公开招股交易助理副总裁,负责审核首次公开招股申请。此前,彼于二零零零年九月至二零零三年五月在汇盈加怡融资有限公司(现称汇盈融资有限公司)工作,其最后职位为企业融资部助理经理,负责向客户提供企业融资意见、财务分析、尽职审查、文件草拟及磋商条款。彼曾于二零零零年一月至二零零零年九月在九广铁路公司内部审计部担任审计主任;于一九九六年八月至一九九七年九月在法国巴黎银行香港分行担任审计及控制部助理经理;于一九九四年八月至一九九六年五月在安永会计师事务所担任会计师,以及于一九九四年五月至一九九四年八月在关黄陈方会计师行(于一九九七年与德勤合并)审计部担任初级会计师,主要负责审计及内部监控。廖先生自二零二四年六月起于武汉有机控股有限公司,其股份于联交所主板上市(股份代号:2881),担任独立非执行董事,自二零二零年四月至今于杭州泰格医药科技股份有限公司,其股份于联交所主板上市(股份代号:3347)及深圳证券交易所创业板上市(股份代号:300347),担任独立非执行董事及独立董事;自二零一八年六月至今于天立国际控股有限公司,其股份于联交所主板上市(股份代号:1773),担任独立非执行董事;自二零一七年八月至今于复锐医疗科技有限公司,其股份于联交所主板上市(股份代号:1696),担任独立非执行董事。廖先生自一九九九年七月起成为香港会计师公会会员,自二零零四年四月起成为特许会计师公会资深会员。廖先生于一九九一年八月在英国伦敦大学帝国科学、工程及医学院取得机械工程工学士学位。彼于一九九八年十二月在英国伯明翰大学取得国际银行及金融工商管理硕士学位。

刘毓文女士:1973年3月出生,中国国籍,有美国永久居留权,研究生学历。刘毓文女士自2015年8月至今担任苏州工业园区薄荷创业投资管理有限公司法定代表人、创始合伙人,2005年至2015年运营管理苏州工业园区生物产业发展有限公司(BioBAY),2003年5月至2005年11月担任美国百利高国际公司上海代表处(现变更为百利高贸易(上海)有限公司)首任中国总经理,2000年4月至2003年4月担任中美合资苏州胶囊有限公司新业务发展经理,1998年5月至2000年4月担任中美合资苏州胶囊有限公司质量控制和保证经理,1997年7月至1998年4月担任中美合资苏州胶囊有限公司质量工程师。

袁华刚先生,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学经济学学士和澳门大学MBA,通过国内律师资格和保荐代表人资格考试,长期从事并购重组及各项创新业务。袁华刚先生曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人以及派斯双林生物制药股份有限公司(SZ.000403)董事、总经理。目前担任浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人,上海新华传媒股份有限公司(SH.600625)独立董事。

张炳辉先生:1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。多年从事会计课教学、注册会计师和企业财务工作。曾任职于山东省济宁市财政学校、山东省财政厅会计师事务所、国富浩华会计师事务所、北京水木源华电器股份有限公司、北京东方惠尔图像技术有限公司、北京中科科仪股份有限公司、北京深远瑞智投资管理有限责任公司等,曾担任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事、中交通力建设股份有限公司独立董事、中电科安科技股份有限公司董事、北京尚睿通教育科技股份有限公司独立董事、吉艾科技集团股份公司独立董事;现任成都康华生物制品股份有限公司独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司监事、江苏亚虹医药科技股份有限公司独立董事、北京连山科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,以及公司独立董事。

陈智敏女士:1960年4月出生,汉族,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理、浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理,第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员,第十一届、第十二届杭州市民建委员等;现任浙江财通资本投资有限公司外部董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独立董事及杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事;杭州泰格医药科技股份有限公司监事及公司监事。

楼文卿女士,1992年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2022年2月入职本公司内控内审部,从事公司内部审计工作,现担任本公司审计专员。

杨成成女士,1974年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学工商管理硕士。曾先后在普华永道担任高级审计师,奥的斯机电电梯有限公司(前称:杭州西子奥的斯股份有限公司)担任助理财务总监,西子电梯集团有限公司担任财务总监,百大集团股份有限公司担任董事、财务总监、投资总监,派斯双林生物制药股份有限公司担任财务总监,浙江民营企业联合投资股份有限公司担任董事总经理、财务总监、风控和投后负责人等管理岗位。杨成成女士熟悉境内外会计及税务准则,擅长财务、税务、风控及运营管理,拥有超过20年的财务管理及上市公司投融资和资本运作经验。2022年9月加入公司,现担任本公司财务负责人。