张义兵先生:1969年出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级经济师,东阳市政协第十五届委员会委员。现任公司董事长。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视娱乐有限公司副总经理、横店电影院线有限公司董事、公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理、总经理、杭州电影有限公司董事。

李剑平先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,专科。现任公司总经理。曾任浙江横店影视娱乐有限公司总经理特别助理,公司及其前身横店电影院线有限公司总经理助理、公司副总经理。

胡天高先生:1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级经济师。曾任东阳中国银行副行长;现任横店控股董事、资深副总裁,兼任公司董事、普洛药业董事、英洛华董事、得邦照明董事、横店影视董事、南华期货董事、新纳科技董事、浙商银行董事等。

厉宝平先生,本公司非执行董事。厉先生于公司管理行业拥有逾26年经验。厉先生于2012年10月加入本公司,此后一直担任本公司董事。自1999年12月至2000年9月,厉先生担任横店集团得邦有限公司总经理助理。自2000年9月起,厉先生先后担任横店控股的执行副总裁助理、人才劳资管理委员会主任、总裁助理、人力资源部总监、副总裁及投资监管部总监,现任横店控股董事及副总裁。自2015年1月至2021年9月,厉先生担任英洛华科技(一家深圳证券交易所上市公司(深交所:000795))的董事及董事长。厉先生自2022年4月起担任横店东磁(一家深圳证券交易所上市公司(深交所:002056))董事,自2013年1月起担任得邦照明(一家上海证券交易所上市公司(上交所:603303))董事,自2015年6月起担任横店影视(一家上海证券交易所上市公司(上交所:603103))董事,及自2019年8月起担任浙江新纳董事。厉先生亦担任本公司若干附属公司的董事。厉先生于1987年7月取得中国大连海运学院(现为大连海事大学)海洋管理学学士学位,并于2006年7月取得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。厉先生于2023年10月获浙江省人力资源和社会保障厅正高级经济师职务任职资格评审委员会评为正高级经济师。

吕跃龙先生,本公司非执行董事。吕先生于2025年7月加入本公司,其后一直担任本公司非执行董事。2014年10月至2017年8月,吕先生担任浙江省江山市委书记;2017年4月至2019年12月,担任浙江省衢州市政府副市长。自2019年12月起,吕先生担任横店控股党委书记兼副总裁,并自2023年3月起担任横店控股董事。吕先生目前在横店控股及其附属公司的多家公司担任董事职务,该等公司涉及影视服务、新能源、文化旅游项目及物业管理业务。所有该等职务均属非执行性质或监督性质,无需其参与日常运营事务。吕先生自2020年12月起担任浙江横店影视剧组服务有限公司董事,自2020年5月起担任浙江横店航空产业发展有限公司董事,自2020年6月起担任浙江横店教育科技有限公司董事,自2020年7月起担任浙江横店九维艺术文化有限公司董事,自2020年12月起担任浙江横店新能源技术有限公司董事,自2021年7月起担任东阳市御苑营销策划有限公司董事,自2021年9月起担任浙江省东阳市东横园林古典建筑有限公司董事,自2021年11月起担任东阳市横能售电有限公司董事,自2022年3月起担任浙江横店影视产权交易中心有限公司董事,自2022年6月起担任浙江开装建筑科技有限公司董事,自2022年7月起担任浙江新纳复合材料有限公司董事,自2022年9月起担任横店集团东磁有限公司董事、自2022年9月起担任北京横店投资有限公司董事、自2022年12月起担任浙江元景投资管理有限公司董事,自2022年9月起担任浙江横店机场有限公司董事,自2022年10月起担任东华通用航空有限公司董事,自2022年11月起担任横店集团房地产开发有限公司董事,自2022年12月起担任横店影视娱乐有限公司董事,自2023年3月起担任横店集团家园化工有限公司董事,自2023年5月起担任横店集团英洛华电气有限公司董事,自2023年12月起担任浙江石金玄武岩纤维股份有限公司董事,自2024年1月起担任东阳市横店非融资性担保有限公司董事,自2024年2月起担任东阳市横店企业管理服务有限公司董事,自2024年2月起担任东阳横店万盛商业管理有限公司董事,自2024年2月起担任东阳横店九里酒店管理有限公司董事,自2024年4月起担任东阳横店元维物业管理有限公司董事,自2024年6月起担任东阳市横店合创科技发展有限公司董事,自2025年2月起担任浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司董事,自2025年4月起担任杭州九里松度假酒店有限责任公司董事,自2025年9月起担任横店集团东磁(深圳证券交易所上市公司,深交所:002056)董事,自2025年9月起担任横店得邦(上海证券交易所上市公司,上交所:603303)董事,自2025年9月起担任横店影视(上海证券交易所上市公司,上交所:603103)董事,以及自2025年9月起担任浙江新纳董事。于往绩记录期间,吕先生于上述实体董事会会议的整体出席率为100%,彼于上述实体担任董事。根据吕先生与本公司订立的董事服务合约,其须勤勉尽责地履行职务,具备履行职务所需的知识、技能和经验,并确保有充足的时间和精力履行职责。吕先生应亲自出席董事会会议并就事项明确表态;若无法出席,须书面指定其他董事并提供表决指示。自吕先生获委任以来以及直至最后实际可行日期,本公司举行五次董事会及其委员会的会议,且吕先生已出席董事会会议及其所有委员会的会议。我们的董事会会议定期或临时召开,会议议程及材料均提前分发,以便成员通过现场出席或电话会议形式参加。该等安排使吕先生能够有效参与,同时不与他的其他职责发生冲突。在我们的控股股东层面,横店控股已设立专门部门,负责协调事务并促进董事参与董事会会议及重大决策。凭藉这种机制支持及于最后实际可行日期,吕先生已出席控股股东上市实体的董事会及相关委员会的所有会议,且吕先生能够有效履行其在其他董事职位上的职责。吕先生于1987年7月于中国浙江师范大学取得汉语专科学位。

徐文财博士,本公司非执行董事。徐博士于期货业务方面拥有逾20年经验。徐博士于2005年7月加入本公司,此后担任多个职位,包括本公司董事、法人代表及董事长。自2001年8月起,徐博士先后担任横店控股助理总裁、副总裁、资深副总裁及董事。徐博士自2001年12月起担任普洛药业(一家深圳证券交易所上市公司(深交所:000739))的董事;自2005年2月起担任横店东磁(一家深圳证券交易所上市公司(深交所:002056))的董事;自2003年8月起担任英洛华科技(一家深圳证券交易所上市公司(深交所:000795))(前身为太原双塔刚玉股份有限公司)的董事;自2013年1月起担任得邦照明(一家上海证券交易所上市公司(上交所:603303))的董事;自2015年6月起担任横店影视(一家上海证券交易所上市公司(上交所:603103))的董事;自2019年8月起担任浙江新纳的董事;及自2022年7月起担任杭州海康机器人股份有限公司(截至最后实际可行日期为深圳证券交易所创业板上市申请人)的独立董事。徐博士亦自2013年5月担任南华资本的董事。徐博士分别于1994年7月及1998年1月在中国浙江农业大学取得农学硕士及博士学位。徐博士于1993年12月获得中国注册会计师资格,并于1998年9月获授副教授职称。徐博士于2023年10月获浙江省人力资源和社会保障厅正高级经济师及高级经济师职务任职资格评审委员会评为正高级经济师。

卢小妹女士:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师。现任公司财务资金管理部主办会计、第五届工会委员会副主席、第五届工会劳动法律监督委员会主任。曾任职于横店集团大东阳有限公司财务部,横店集团贸易有限公司财务部,浙江娱乐传媒有限公司财务部,横店影视娱乐有限公司财务部主办会计。

马俊华女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,注册会计师。现任公司董事会秘书。曾任华泰联合证券有限责任公司投资银行总部项目经理、高级经理,川财证券有限责任公司投资银行业务质量控制总监、立项内核委员会委员、保荐代表人,洪泰国际控股有限公司投资银行业务负责人、董事总经理,洪泰资本(香港)有限公司董事,横店影视股份有限公司助理总经理等。已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

蒋岳祥先生:1964年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,管理学和统计学双博士,现任本公司独立董事,公司薪酬与考核委员会主任委员,公司审计委员会委员,浙江大学经济学院教授、博士生导师,浙江大学证券与期货研究所所长,浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事,横店影视股份有限公司独立董事,嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事,浙江浙大启真创业投资有限公司董事,浙江浙大科创集团有限公司董事,杭州九智投资管理有限公司董事,杭州上山下乡网络科技有限公司董事,浙大九智(杭州)投资管理有限公司董事。

姚明龙先生,自2021年5月起担任本公司独立董事,主要负责监督董事会并向其提供独立意见及建议。姚先生目前为浙江大学管理学院会计系副教授。姚先生自2020年10月起担任杭州和泰机电股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:001225)独立董事,自2021年6月起担任横店影视股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,证券代码:603103)独立董事。姚先生于2015年5月至2021年4月担任普洛药业股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:000739)独立董事。姚先生于1997年7月获得浙江农业大学颁授农业经济管理专业博士学位。彼于1996年12月获浙江大学授予的副教授职称。

张爱珠,女,1965年出生,中国国籍,会计学硕士研究生学历,会计学教授。现任浙江财经大学会计学教师、东南电子股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。2018年11月至2024年11月,担任新亚电子股份有限公司独立董事。

刘胜波先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师。现任公司财务总监。曾任横店集团房地产开发有限公司主办会计、财务副部长,横店集团控股有限公司财务管理部副部长,横店集团房地产开发有限公司财务副总监等。