要点1:所属板块 化学制品 江苏板块 创业板综 深股通 融资融券 锂电池 新材料 化工原料

要点2:经营范围 许可项目:危险化学品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3:高端环保新材料产品 公司是一家特种精细化工领域的高科技企业,始终致力于为下游多领域客户提供高品质的高端环保新材料产品。报告期内,公司围绕碳九芳烃产业链,有效综合利用上游炼油厂炼油过程中产生的副产品——重整碳九芳烃,研发、生产和销售偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、对苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯等高性能、高环保、高附加值的新材料产品,以替代传统低端、低环保性能材料,推动行业的产品升级和产业升级,改善下游乃至终端民生消费品的质量和环保程度。报告期内,公司的主要产品为偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、对苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯及高沸点芳烃溶剂。

要点4:精细化工行业 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,本公司所在行业属于“化学原料和化学制品制造业”(C26)。本公司主营业务为特种精细化学品和高端环保新材料的研发、生产和销售,所属行业为化工行业中的精细化工子行业。

要点5:产业链布局优势 公司围绕芳烃产业链为公司带来良好的经济效应:第一,向产业链上游延伸可以拓宽原材料品种和供应渠道,从而使公司在实际生产经营过程中可根据多种原材料市场价格走势灵活选择,提高原料采购体系灵活度,并且拓宽供应商选择面,增强议价能力,降低采购价格,从而有效降低生产成本,提高产品竞争力。第二,向产业链下游延伸有利于开发更多有竞争力的产品,提升公司的盈利能力。第三,围绕产业链布局,多品种原料采购能够有效控制原材料价格波动的影响,多产品布局能够有效降低产品价格波动的影响,有效提高公司对上下游市场波动的承受能力,提高公司抗风险能力和市场竞争力。

要点6:管理优势 公司的管理优势得益于适时正确的战略决策和稳定高效的管理体系,经过多年的发展,公司已逐步建立起涵盖原材料采购、生产运营、质量控制、成本管理、市场营销、新产品开发、品牌建设和安全环保等方面的现代科学管理体系以及较为完善的内部控制制度,为公司的持续健康发展打下了坚实的基础。

要点7:品牌优势 公司经过多年的发展,主要产品在市场上占据了优势地位。同时,凭借突出的质量优势和产业链优势,公司在偏苯三酸三辛酯市场迅速成长为细分行业领先品牌。公司在行业内以及上下游均已凭借出众的产品质量、技术水平、服务水平建立起了良好的品牌形象和美誉度。凭借此,公司与上下游主要企业均建立长期稳定互利的合作关系。

要点8:拟回购股份2000万元-2500万元 2018年6月24日公告,公司拟回购公司股份,回购资金总额不低于2000万元,不超2500万元,回购价格不超过8元/股,回购期限为自股东大会审议通过之日起三个月内。本次回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销。

要点9:第一期员工持股计划第一个锁定期届满 2022年9月26日公司对外公告,公司于2021年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“江苏正丹化学工业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的3,474,060股公司股票,已于2021年9月23日以2.88元/股的价格非交易过户至“江苏正丹化学工业股份有限公司——第一期员工持股计划”专户,过户股数占公司总股本的0.7096%。根据《草案》及《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,第一期员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月、48个月后分四批解锁,最长锁定期为48个月,每期解锁股份数上限为本次员工持股计划总数的20%、20%、30%、30%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩考核和个人绩效考核结果计算确定。截至2022年9月22日,公司第一期员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁股份数上限为本次员工持股计划总数的20%。根据人力资源部门提供的2021年度绩效考核结果,本次员工持股计划全体持有人(不含预留份额代持人)中,有1名持有人考核结果为B,其余持有人考核结果均为A。根据《草案》和《管理办法》的规定,本次可解锁股份总数为50.48万股,占目前公司总股本的0.10%。该批股份的解锁日期为2022年9月23日。

要点10:10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目 本项目投资总额估算为19,409.03万元。本项目主要建设内容包括:建设碳九芳烃分离装置及其控制室、储罐区、液体装卸台、消防泵房等建构筑物,购置原料罐、精馏塔、再沸器、冷凝器等设备90台(套)。本项目建成后,碳九芳烃分离装置以碳九芳烃为原料,采用萃取精馏的方法,生产偏三甲苯、甲乙苯和高沸点芳烃溶剂。装置的设计生产能力为年利用10.00万吨碳九芳烃,生产3.45万吨偏三甲苯,2.30万吨甲乙苯和4.20万吨高沸点芳烃溶剂。

要点11:4万吨/年偏苯三酸酐项目 本项目投资总额估算为31,647.96万元。本项目主要建设内容包括:建设偏苯三酸酐装置及控制室、空压机房、仓库、装置储罐区等建构筑物,购置偏三甲苯储罐、进料罐、反应器、成酐釜、加热器等国产设备175台(套)。本项目建成后,偏苯三酸酐装置以偏三甲苯和醋酸为原料,在压缩空气的辅助下,催化氧化生成偏苯三酸酐,装置的设计生产能力为年利用3.43万吨偏三甲苯和0.48万吨醋酸,生产4.00万吨偏苯三酸酐。

要点12:3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目 本项目投资总额估算为10,906.24万元。本项目主要建设内容包括:建设偏苯三酸三辛酯装置及其控制室、真空泵房等建构筑物,购置异辛醇储罐、分水器、分水槽、溶解釜、蒸馏釜等国产设备120台(套)。本项目偏苯三酸三辛酯装置以偏苯三酸酐和辛醇为原料,催化酯化生成偏苯三酸三辛酯。装置的设计生产能力为年利用1.07万吨偏苯三酸酐和2.18万吨辛醇,生产3.00万吨偏苯三酸三辛酯。

要点13:2万吨/年乙烯基甲苯项目 本项目投资总额估算为16,398.15万元。本项目主要建设内容包括:建设乙烯基甲苯生产装置,污水处理站、循环水装置、变配电房等建构筑物,购置蒸汽加热炉、原料中间罐、反应器、油水分离器、脱氢液容器等国产设备103台(套)。本项目乙烯基甲苯装置以甲乙苯在水蒸汽的辅助下,催化脱氢生成乙烯基甲苯。装置的设计生产能力为年利用2.30万吨甲乙苯和3.45万吨水蒸气,生产2.00万吨乙烯基甲苯和0.26万吨高沸点芳烃溶剂。

要点14:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润最近三年实现的年均可分配利润的 30%

要点15:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。