高天亮先生:1966年3月出生,汉族,中国国籍,硕士,律师、物业管理师、高级经济师,公司董事、董事长。历任深圳市特发黎明光电(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记,深圳市特发物业管理有限公司总经理(法定代表人)、党总支书记、董事长、党委书记。现任深圳市特发集团有限公司党委副书记、董事、总裁。本年度兼任深圳市长龙铁路电子工程有限公司董事长(至2023年5月)、软通智慧科技有限公司董事、深圳香蜜湖度假村有限公司董事、深圳市特发香蜜湖投资发展有限公司董事。

伍历文先生:1967年8月出生,理学博士,通信技术高级工程师,公司董事、总经理。历任深圳市特发信息股份有限公司企业发展部经理、办公室主任、董事会秘书处主任、证券事务代表,深圳市特发信息股份有限公司电力光缆事业部常务副总经理、总经理,深圳市特发信息股份有限公司技术中心主任兼任董事会秘书处主任,深圳市特发集团有限公司战略投资部总经理。报告期内兼任公司全资子公司特发信息印度光缆公司董事,成都傅立叶电子科技有限公司董事;公司控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司董事,北京神州飞航科技有限责任公司董事,深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事,深圳特发信息光纤有限公司董事长。曾任四川华拓光通信股份有限公司董事(至2024年3月止)。

刘涛先生:1967年11月出生,汉族,中国国籍,硕士,工程师,公司副总经理。历任泸州化工厂中心理化研究所研究室助理工程师,深圳市特发信息股份有限公司光缆事业部销售部副经理、光缆事业部副总经理、光缆事业部总经理。本年度兼任公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司董事长。

骆群锋,本科,经济师,公司董事、副总经理。历任深圳市特发信息光网科技股份有限公司市场部经理助理、副经理、经理,深圳市特发信息光网科技股份有限公司副总经理,深圳市特发信息股份有限公司销售事业部副总经理,深圳市特发信息光网科技股份有限公司党支部书记、总经理。本年度兼任公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司董事、总经理;公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事。

王爱国,本科,高级工程师,公司副总经理。历任武汉市第二电线电缆厂工艺师,深圳光通发展有限公司生产部副经理,深圳市星索光缆通讯工业公司光缆厂厂长、副总工程师,深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司生产部经理、开发部经理、市场部经理、副总经理,深圳市特发信息光电技术有限公司总经理。本年度兼任公司全资子公司特发信息印度光缆公司董事,广东特发信息光缆有限公司董事,重庆特发信息光缆有限公司董事;公司控股子公司山东特发光源光通信有限公司董事,深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事,深圳市特发信息光电技术有限公司董事,深圳特发信息光纤有限公司董事,常州特发华银电线电缆有限公司董事长;公司控股孙公司特发信息光纤(东莞)有限公司董事长;公司参股子公司长飞特发光棒潜江有限公司副董事长(至2024年2月止)。

周旭,硕士,工程师,公司副总经理。历任深圳市特发信息股份有限公司光缆事业部大区经理、销售部经理、副总经理,深圳市特发信息股份有限公司经营管理部经理,深圳市特发信息股份有限公司销售事业部副总经理、总经理。本年度兼任公司全资子公司深圳市特发信息技术服务有限公司董事长、总经理;公司控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司董事长、总经理,西安特发千喜信息产业发展有限公司董事,深圳市特发信息智慧科技有限公司公司董事长;公司全资孙公司深圳华悦智能技术有限公司执行董事。曾任四川华拓光通信股份有限公司董事(至2024年3月止)。

洪文亚先生:1974年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士,高级会计师,公司董事。历任深圳市运发集团审计部副经理,国信证券股份有限公司监察稽核总部审计经理,深圳市建筑科学研究院股份有限公司财务总监,深圳市远致投资公司财务部副部长,深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司财务部副部长(主持工作)、合规风控部部长。现任深圳市特发集团有限公司党委委员、董事、财务总监。本年度兼任深圳市特区建工集团有限公司监事,深圳市特力(集团)股份有限公司董事。

李增民先生:1978年8月出生,汉族,中国国籍,硕士,高级会计师,公司董事、财务总监。历任佛山中油高富石油有限公司财务总监,中石油燃料油有限责任公司财务处负责人,深圳优普泰服装科技有限公司财务总监,深圳市特发信息股份有限公司财务管理部经理。报告期内兼任公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司董事,成都傅立叶电子科技有限公司董事,深圳市特发信息技术服务有限公司董事,广东特发信息光缆有限公司监事;公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司董事,四川华拓光通信股份有限公司董事,深圳特发信息光纤有限公司监事,山东特发光源光通信有限公司监事。

王隽先生:1964年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师,公司董事。历任深圳市特发集团有限公司计财部财务科负责人、审监部业务经理,深圳市特发地产有限公司财务部部长,深圳市特发物业管理有限公司(现更名为深圳市特发服务股份有限公司)财务总监。现任深圳市特发集团有限公司企业专职外部董事。本年度兼任深圳市特发小额贷款有限公司董事,深圳市银坤投资股份有限公司董事。

杨喜先生:1981年6月出生,汉族,硕士研究生。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师,深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处业务经理,盐田港股份有限公司资产经营管理部高级主管,深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书,深圳市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资本运作经理、战略投资部副总经理、总经理,本公司董事。

田园,本科,公司董事会秘书。历任中航证券投行部项目经理,华创证券投行部高级项目经理、董事总经理助理,铁汉生态投融资中心投资总监,深圳市特发信息股份有限公司董秘处副主任、主任。

罗建钢先生:1962年10月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,经济学博士,硕士生导师,研究员,公司独立董事。曾任湖南省财政厅行财处干部,综合组长,湖南省财政厅科长,湖南省清产核资办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长,湖南财信控股公司副总经理,财政部财政科学研究所财政历史研究室、综合政策研究室主任,中国财政科学研究院宏观经济中心主任,中国财政科学研究院研究员,PPP研究所副所长,中国财政科学研究院所属北京亚太财科咨询有限责任公司执行董事,现任中国财政学会常务理事,投融资专业委员会常务委员,政府与社会资本合作(PPP)专业委员会常务理事兼副秘书长。曾任邦讯技术股份有限公司独立董事。

唐国平先生:1964年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,管理学(会计学)博士,具有中国注册会计师执业资格、独立董事任职资格。最近五年工作经历:2015年12月至今任中南财经政法大学会计学院专职教授、博士生导师、博士后合作导师;2014年11月至2021年5月任大东海旅游中心股份有限公司独立董事;2015年11月至2021年12月任嘉必优生物技术股份有限公司独立董事;2017年6月至2023年7月任美好置业股份有限公司独立董事;2017年7月至2023年10月任蓝思科技股份有限公司独立董事;2018年11月至2024年10月任深圳市特发信息股份有限公司独立董事;2022年2月至今任中交地产股份有限公司独立董事。

张昭宇,伯克利加州大学化学系博士后,历任北京大学深圳研究生院信息工程学院副教授、香港中文大学(深圳)理工学院助理院长。现任香港中文大学(深圳)副教授兼广东省普通高校光电材料与芯片重点实验室主任。公司独立董事。

尹章儒先生:1968年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,会计师,公司监事会主席。历任深圳市特力(集团)股份有限公司计划财务部副经理,深圳市特发集团有限公司计划财务部会计高级经理,深圳高尔夫俱乐部有限公司财务负责人,深圳市特发深高俱乐部管理有限公司财务总监,深圳市特发集团有限公司财务管理部副总经理(主持工作)。

李松东先生,1975年生,硕士,中国籍,无永久境外居留权。1998年参加工作,先后任深圳市司法局科员、中粮地产(集团)股份有限公司法律部经理、深圳市深福保(集团)有限公司办公室副主任(法务)、深圳市特发集团有限公司办公室副主任。2021年1月起,任深圳市特发集团有限公司企业管理与法务部副总经理,兼任深圳市特发深高俱乐部管理有限公司董事、深圳智胜高技术发展有限公司董事、深圳市特发华辉石油有限公司监事、深圳华丽装修家私企业公司董事、深圳市特发海外贸易有限公司董事长兼总经理、深圳特发小梅沙度假村有限公司副董事长、本公司监事。

张虽,本科,公司职工代表监事。历任深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司人力行政助理,现任深圳市特发信息股份有限公司办公室企业文化专员。