刘鸣鸣先生:1962年出生,中国国籍,经济师,本科学历,现任公司董事长、厦门上市公司协会理事会会长。曾在郑州工业大学土木工程系任教,曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。

张清苗先生:1969年出生,中国国籍,高级经济师,硕士学历,现任公司董事兼总经理,兼任中国水产流通与加工协会副会长、福建省水产加工流通协会理事会会长、中国食品科学技术学会理事、中国食品科技学会冷冻与冷藏食品分会理事会副理事长。曾任无锡华顺食品工业有限公司总经理。

章高路先生:1976年1月20日出生,中国国籍,本科学历,现任公司副董事长、国力民生董事长兼总经理、航天工业发展股份有限公司董事、厦门安井电子商务有限公司执行董事兼总经理、北京辉煌创业投资顾问有限公司执行董事兼经理。

黄建联先生:1971年出生,中国国籍,正高级工程师,本科学历,现任公司董事兼副总经理。曾任厦门金冠顺食品公司厂长、福州馥华食品有限公司厂长。目前还担任全国食品工业标准化技术委员会水产品加工分技术委员会及全国水产标准化委员会水产品加工分技术委员会副主任委员、全国水产标准化技术委员会委员、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员。

黄清松先生:1968年出生,中国国籍,本科学历,现任公司副总经理、安井营销执行董事兼总经理。曾任无锡华顺食品工业有限公司营销副总经理。

戴凡先生:1957年出生,中国香港永久居民,硕士学历,现任公司董事、国力民生董事,曾分别任英国豪顿集团香港公司和中国公司地区销售经理和产品销售总经理、新荣国际投资有限公司(香港)董事。

郑亚南先生:1954年12月出生,中国国籍,博士学历,现任公司董事,兼任太平洋证券股份有限公司董事长、大华大陆投资有限公司董事长、联创创新私募基金管理(成都)有限公司董事长、神州学人股权投资有限公司执行董事兼总经理、新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理。

梁晨先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,现任公司董事会秘书、党总支书记、工会主席、厦门市海沧区政协委员;兼任厦门上市公司协会副秘书长、厦门上市公司协会独立董事委员会委员、欣贺股份有限公司、立高食品股份有限公司独立董事。

刘晓峰先生,自上市日期起获委任为独立非执行董事,主要负责监督董事会并为董事会提供独立判断。现时,刘博士担任以下香港联交所上市公司的独立非执行董事:(i)合肥维天运通信息科技股份有限公司(股份代号:2482)(自2021年10月起);(ii)新丰泰集团控股有限公司(股份代号:1771)(自2017年5月起);及(iii)中国旭阳集团有限公司(股份代号:1907)(自2024年10月起)。此前,刘博士(i)于2016年7月至2024年7月担任信达国际控股有限公司(股份代号:0111)独立非执行董事;(ii)于2018年8月至2023年7月担任亚美能源控股有限公司(股份代号:2686)独立非执行董事;(iii)于2008年1月至2021年11月担任宏华集团有限公司(股份代号:0196)独立非执行董事;(iv)于2017年9月至2018年8月担任海信家电集团股份有限公司(前称海信科龙电器股份有限公司,股份代号:0921)独立非执行董事;(v)于2007年6月至2014年6月担任海尔电器集团有限公司(一家过往于联交所上市的公司并于2020年12月撤销上市)独立非执行董事;及(vi)于2004年4月至2025年5月担任昆仑能源有限公司(股份代号:0135)独立非执行董事。刘博士于企业融资拥有超过30年经验,并自1993年起任职多家金融机构。刘博士于2016年6月至2022年6月担任瑞银证券有限责任公司独立董事。此前,刘博士于2010年3月至2016年1月于华润金融控股有限公司任职董事总经理,于2005年9月至2009年8月于星展亚洲融资有限公司任职董事总经理兼中国主管,于2003年2月至2005年3月于洛希尔父子(香港)有限公司任职中国投资银行部主管,于2000年4月至2003年1月于摩根大通证券(亚太)有限公司任职投资银行部副总裁,及于1993年10月至2000年4月于洛希尔父子有限公司及洛希尔父子(香港)有限公司任职,最后担任企业融资部董事。刘博士于1983年7月获得中国西南财经大学(前称四川财经学院)政治经济学学士学位。彼于1987年12月获得英国巴斯大学发展研究学硕士学位。刘博士亦于1988年10月及1994年5月分别取得英国剑桥大学经济系硕士学位及博士学位。

张梅女士:1971年7月29日出生,无党派人士,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,1993年7月至今,任职于福建江夏学院,教授职称;2020年11月至今,任海峡创新互联网股份有限公司独立董事;2023年8月至今,任安井食品股份有限公司独立董事;2020年6月至今,任福建安溪农村商业银行股份有限公司董事;2023年8月至今,任福建晋江农村商业银行股份有限公司董事;2024年6月至今,任福建南安农村商业银行股份有限公司监事;2023年5月至今,任公司独立董事。

张跃平先生,于2023年5月加入本集团担任独立董事,并于2024年11月调任为独立非执行董事。张先生负责监督董事会并为董事会提供独立判断。张先生自1992年一直任职于福建海洋研究所,现任福建海洋研究所海洋生物研究室研究员,专注于海洋生物研究。张先生自2023年2月起担任厦门市海洋与水产学会监事长。彼亦自2021年4月起担任福建省水产学会第九届常务理事会理事。张先生于1992年7月取得中国厦门大学理学士学位。

赵蓓女士:1958年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任厦门大学管理学院教授、博士生导师,厦门经济贸易促进会监事长,厦门企业战略研究会副会长,厦门经济管理咨询协会顾问。现兼任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司独立董事。

张光玺先生:1971年出生,本科学历,公司监事会主席。现任神州学人股权投资有限公司、联创创新私募基金管理(成都)有限公司监事。

王小娇女士,于2018年10月加入本集团,并于2024年5月获选为职工监事。王女士负责监督本集团财务以及对董事及高级管理层行使监督。王女士自2018年10月起在本公司总务部工作,先后于2018年10月至2018年12月担任初级职员,于2019年1月至2021年6月担任职员,于2021年7月至2024年5月担任主任科员,并自2024年6月起担任高级职员。加入本集团前,彼于2010年6月至2018年9月担任福建华夏高级技工学校招生办文员。王女士于1998年6月取得福建省安溪华侨职业中专学前教育中专学历。

张伟先生:1986年出生,本科学历,公司职工监事。现任公司管理部经理,曾任安井食品集团股份有限公司物流部经理、生产部经理、采购部经理。

唐奕女士:1975年出生,中国国籍,高级经济师,本科学历,现任公司财务总监,兼任山东安井食品有限公司、洪湖市新宏业食品有限公司、湖北新柳伍食品集团有限公司、洪湖安井食品有限公司监事。曾任无锡新科信特焊材有限公司、无锡力达科技有限公司、无锡华顺食品工业有限公司财务经理。