要点1:所属板块 有色金属 浙江板块 融资融券 小金属概念 北斗导航 智能电网 黄金概念

要点2:经营范围 电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务;银冶炼、加工、贵金属销售;经营进出口业务(分支机构经营场所设在:温州经济技术开发区滨海五道308号,温州经济技术开发区滨海二道1235号)。

要点3:触头材料、复层触头及触头组件 公司着力打造“电接触+”的发展战略,重点进行电接触材料产品研究开发,引领行业发展,推动技术进步。公司电接触材料业主要涵盖了触头材料、复层触头及触头组件三大类产品,通过二十多年的研发沉淀和技术积累,公司已经从原有的银触点供应商成功转型为电接触系统整体解决方案领先者。

要点4:电气机械及器材制造业-电接触材料制造行业 公司的主要产品为电接触材料,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),属于电气机械和器材制造业(行业代码:C38);按照《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),属于电气机械及器材制造业下的其他电工器材制造行业(行业代码:C3839),细分行业为电接触材料制造行业。电接触材料行业属于技术密集型和资金密集型行业,行业准入门槛较高,属开放性行业,市场化程度较高,现已处于成熟期。但随着新能源、5G 通讯、数据中心等国家战略新兴产业的推进,市场对合金材料的物理性能、机械性能、电接触性能、化学性能等综合性能提出了更高的要求,合金材料呈现多元化的发展趋势,新应用、新工艺、新技术将会促使合金材料行业进一步发展。

要点5:可靠的政策支持及品牌优势 近年来,为顺应新一轮科技革命和产业变革、重塑制造业发展优势、建设制造强国的战略选择,加快供给侧结构性改革、实现制造业智能化转型、推动产业升级发展具有重大意义。基于上述原因,国家相关部委陆续出台《中国制造 2025》《国家关于支持智能制造业发展的政策》《“十四五”智能制造发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)》等多项产业政策和规划,鼓励和支持先进智能制造业的发展,支持国内自主品牌企业做大做强。国家产业政策的支持和引导为公司的可持续发展奠定了良好基础。此外,公司始终将品牌建设作为企业经营发展的立足之本,多年来孜孜以求,通过全方位提升和优化管理、技术、质量、售后服务水平,打造行业领导品牌形象。公司曾先后荣获“浙江省著名商标”“温州市市长质量奖”“质量立市功勋企业”“工信部单项冠军产品”“浙江省名牌产品”“中国电器工业产品质量可靠品牌”“中国电器工业知名品牌”“中国低压电器行业最佳供应商”等头衔,有效实现了产品的差异化、提升了品牌溢价。

要点6:持续的技术创新能力及人才储备 公司深耕电接触材料领域多年,在高品质、高性能的环保型电接触材料及复层电接触材料的系列化研发及产业化方面积累了丰富的技术经验和自主创新能力,公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、浙江省创新型示范企业,先后被认定为国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心等,承担了“新型环保银氧化锡触头材料”“贵金属节约型复合电接触材料”等国家级科研项目和“汽车开关用抗熔焊银氧化锡氧化铟电接触材料”“贵金属资源节约型电接触材料的开发与产业化”等多项省市级政府科研项目,负责行业标准“铆钉型电触头技术条件(JB/T10383-2017)”和国家标准“银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注(GB/T5587-2016)”等标准制修订工作。同时,报告期内,公司及子公司新获得授权专利 26 项,新申报专利 16 项,截至 2023 年 6 月末,公司及子公司累计拥有已授权有效专利 197 项,其中发明专利 123 项(国际发明专利 3 项)、实用新型 74 项。

要点7:丰富的客户资源及营销策略 公司经过多年的发展,公司业务涵盖低中高端市场多重定位,在客户结构和数量上占有明显的优势,公司客户广泛分布在国内和亚洲、欧洲等多个国家和地区,主要客户多为国内外知名企业。公司在不断巩固与扩大国内市场份额的同时,积极拓展国际业务。目前公司在巩固正泰电器、德力西、宏发股份、良信电器、苏奥传感等现有国内中高端客户的同时,加大了国际市场的开发力度。近几年相继通过了施耐德、ABB、欧姆龙、泰科等国际电器电子知名企业的供应商体系认证,并开展了业务合作,报告期内出口业务较同期相比有一定提升。未来随着合作的不断深入,公司在国际市场上的份额将保持持续稳定的发展趋势。优秀的客户资源和完善的营销渠道为新增产能的消化提供强力保障。

要点8:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9:年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目 本项目计划总投资19,004.53万元,其中建筑工程5,045.28万元,设备购置6,929.06万元,铺底流动资金6,431.48万元,基本预备费598.72万元。本项目通过新建高技术、高效率和高可靠性的电接触材料及集成化组件生产线,形成新增年产370吨电接触材料和700吨集成化组件的生产规模;其中,新增370吨电接触材料包括新增110吨触头材料及新增260吨复层触头。本项目产品是高性能技术材料,属于新型材料范畴,是国家、地方的鼓励类项目,所生产的电接触材料(触头材料与复层触头)和集成化组件是电器工业的核心基础,是电器电子的关键部件,产品技术含量高,市场容量大,项目实施后可望实现较好的经济效益和社会效益。

要点10:企业技术中心建设项目 本项目计划总投资4,200.00万元,其中新增建设投资4,000.00万元,预备费200.00万元。公司拟建立具备国际一流水平的电接触材料技术中心,具体包括:通过购置国内外先进的科研设备,建立电接触材料应用试验平台、电接触材料基本特性分析检测平台、电接触材料制造工艺研究平台、电接触材料工艺装备设计制造平台、集成化组件自动化制造工艺及装备研制平台;通过引进、培养、外聘人才等途径,打造一支高水平的、国际一流的专业技术队伍。围绕“体积小型化、性能优越化、材质环保化、制造自动化”的研发目标,把企业技术中心建成具有国际先进水平的研发中心。

要点11:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点12:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

要点13:部分股东解除一致行动协议 2023年7月20日公司对外公告,由于公司拟进行重大资产重组,交易内容包括:(1)重大资产置换;(2)发行股份购买资产;(3)股份转让;(4)募集配套资金。本次重组完成后,上市公司的实际控制人将变更为杭州锦江集团有限公司之实际控制人钭正刚,陈晨与王达武在上市公司层面实施一致行动的基础不复存在,王达武与陈晨经过慎重考虑,决定解除一致行动协议。为此,各方于 2023 年 7 月 17 日签订《解除一致行动和表决权委托之协议书》(以下简称“《解除协议》”)约定:(1)自《解除协议》生效之日起,解除各方分别于 2017 年 10 月和 12 月签署的《一致行动协议》和《表决权委托协议》(以下统称“原协议”),原协议项下的一致行动关系、表决权委托及各项权利义务立即终止。(2)自《解除协议》签署之日起,对涉及公司经营发展等重大事项的股东大会决策方面,陈晨和王达武不再保持一致行动关系,各方按照法律法规规范性文件及公司章程的规定,分别依照各自的意愿独立发表意见并行使提案权、表决权等股东权利、履行股东义务和承担责任,陈晨拥有的表决权不再委托给王达武行使,陈晨将按照法律法规规范性文件及公司章程的规定,由本人亲自或取得本人授权的代理人参与上市公司重大事项的决策与投票。解除一致行动协议对公司的影响:截至本公告发布之日,公司控股股东王达武持有 36,248,706 股股份,占公司总股本的 26.76%,王达武一致行动人王中男、陈松扬、陆晓荷等 3 名股东合计持有 2,339,400 股股份,占公司总股本的 1.73%,王达武及前述 3 名一致行动人拥有表决权累计达 28.49%。因此,在公司的实际控制人变更之前,本次部分股东解除一致行动协议事项,不影响王达武实际控制人地位,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。