要点1:所属板块 装修建材 广东板块 破净股 富时罗素 创业板综 深股通 融资融券 股权激励 转债标的 光伏建筑一体化 水利建设

要点2:经营范围 一般项目:建筑防水卷材产品制造;涂料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);隔热和隔音材料制造;金属结构制造;橡胶制品制造;减振降噪设备制造;密封件制造;建筑防水卷材产品销售;涂料销售(不含危险化学品);轻质建筑材料销售;建筑材料销售;隔热和隔音材料销售;金属结构销售;橡胶制品销售;减振降噪设备销售;密封件销售;新材料技术研发;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

要点3:建筑防水综合解决方案 公司成立于1996年,是一家以提供建筑防水综合解决方案为主业,产品和服务涉及工程防水、家庭防水、建筑修缮、减隔震、光伏能源、雨水管理、抹灰石膏等多个业务板块的建材系统服务商。

要点4:防水建筑材料制造业 防水主要应用于房地产开发、轨道交通、市政基建、工商业建筑、光伏屋面、综合管廊等行业,其发展态势与经济发展大环境息息相关。受房地产政策调整、基建拉动作用有限、原材料价格高位运行等多重因素影响,中国建筑防水协会结合国家统计局数据,预测防水 2022 年总产量为 34.67 亿平方米,同比 2021 年下降 15.4%。但随着近期房地产调控政策以及保交楼政策持续推出与落实,同时房地产纾困基金逐步落地以及信贷政策持续宽松,市场预期逐步回归理性,房地产行业将进入平稳发展的新周期,仍将为防水材料行业提供重要需求支撑。未来,在下游应用行业的不断发展带动下,防水行业的市场容量将进一步扩大,发展前景向好。由于防水行业内参与企业众多且竞争激烈,近年来,我国规模以上防水企业(主营业务收入 2,000万元以上)的数量波动剧烈,根据中国建筑防水协会统计数据,2016-2018 年,我国规模以上防水企业数量从 560 家提升至 784 家;2019 年受市场激烈竞争影响,我国规模以上防水企业数量大幅下降至 653家,2020-2021 年我国规模以上防水企业数量再度提升,在 2021 年达到 839 家。2016-2021 年间,规模以上防水企业数量的起伏在一定程度上体现了我国防水行业市场竞争激烈。为保障防水行业的健康发展,近年来政府积极出台政策,防水新规已正式实施,要求提高防水材料耐久性要求、增加防水道数和材料厚度,满足工程防水设计工作年限要求,增加施工难度;2018-2023年,国家市场监管总局连续六年将建筑防水卷材纳入产品质量国家监督抽查计划。受益于国家对防水质量的严格把控,未来防水行业的进入门槛及行业集中度有望提高。

要点5:品牌优势 品牌是公司核心资产,公司将品牌建设纳入企业战略发展规划中,明确品牌建设预算,加强品牌传播与沟通,实现公司品牌资产持续增值,通过电视、户外媒体、高铁列车冠名、专业纸媒、互联网媒体、各类展会及各类营销推广会进行全方位的品牌推广。公司现位列全球建筑材料上市公司百强,中国建筑防水协会副会长单位。2013 年至 2023 年连续 11 年在中国房地产业协会评选的中国房地产开发企业 500强首选供应商(防水材料类)中排名第二,凭借优质的产品和服务,随着公司品牌影响力的与日俱增,公司拥有了越来越多的长期同行的优质合作伙伴。

要点6:技术优势 公司拥有近 500 人的研发团队,为国家火炬计划重点高新技术企业,防水领域拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家认可实验室(CNAS)等研发资质以及省级研发中心、省级工程中心等平台,同时与清华大学、北京科技大学、西安交通大学、中山大学、华南理工大学等高校建立了产学研合作关系。丰泽股份依托院士工作站、河北省减隔震技术及装置工程技术研究中心、博士后创新实践基地、河北省企业技术中心等四个技术研发平台,形成“自主研发”+“合作开发”模式,已与中交一公院、二公院、铁科院中国铁设、北京大学、北京交通大学等十多个科研、设计单位及高校开展了深入合作。公司创立的“一次防水”整体解决方案,是一次全新的防水理念,将防水质保期提升至 30 年,远超国家标准所规定的 5 年,大力推动了行业标准的提升;公司还拥有自主研发的行业内首台、国际领先的沥青卷材生产线,获得 55 项专利;公司担任 TC195/SC1、GD/TC137、GD/TC63 和防水团标委员,承担超过 100 项国家、行业、地方和团体标准的起草、修订和评审。

要点7:人才优势 在防水行业,企业必须具备成熟的技术研发能力、精细的现场管理水平和丰富的项目运作经验,以确保建筑防水项目的实施顺畅。高素质、高技能的人才队伍是成熟行业经验的核心。为此,公司通过不断完善人才机制和强化激励机制,聘用和培养优秀的技术研发、生产运营、资本运作和市场拓展等方面的专业人才,拥有一批优秀的管理和技术人才,并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。公司建立了科学的人力资源管理体系,在企业管理、销售管理和技术创新等方面发挥了积极作用。稳定的管理人才及合理的人才梯队,为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。在防水职业教育与人才培育方面,佛山市顺德区科顺职业技能培训学校是公司旗下的一家民办非盈利性社会组织机构,致力于打造一支专业、规范的建筑防水技能施工队伍,提高中国建筑防水质量,共筑安居中国梦。此外,公司还与顺德职业技术学院签约共建人才培训基地,并获授“广东省示范性职工培训基地”及“校外实训基地”的荣誉称号。

要点8:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9:渭南生产研发基地建设项目 本项目预计投资总额为59,598.57万元,建设内容包括生产厂房办公场地、辅助用房等,占地面积共97,977平方米,建筑面积约59,150平方米。产能规划为高分子防水卷材500万平方米/年,改性沥青防水卷材4,000万平方米/年,防水涂料2万吨/年,特种砂浆10万吨/年。

要点10:荆门生产研发基地建设项目 本项目预计投资总额为79,987.32万元,生产厂房、仓库、办公场地和换班楼等,占地面积共约180,600.64平方米,建筑面积约88,010平方米。产能规划为高分子防水卷材500万平方米/年,改性沥青防水卷材4,000万平方米/年,防水涂料4万吨/年,特种砂浆10万吨/年。

要点11:科顺防水研发中心建设项目 本项目总投资10,540.00万元,其中装修费用800.00万元、设备购置安装费6,667.00万元;基本预备费373.00万元;铺底流动资金2,700.00万元。

要点12:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点13:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。