要点1:所属板块 消费电子 江苏板块 新能源车 5G概念 医疗器械概念

要点2:经营范围 研发、生产、销售与通讯、工控、医疗、汽车、航空航天等领域相配套的电子产品或组件,并提供相应的配套服务;研发、生产、销售与系统级封装行业相配套的电子产品或组件,并提供相应的配套服务;研发、销售企业管理软件,并提供相应的配套服务;经营与本企业相关的产品、设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点3:电子制造服务商 公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商,专注于医疗电子、工业控制、汽车电子、通讯设备、高端消费电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务,包括产品的定制化研发、供应链管理、产品制造、产品测试方案及测试系统的开发、售前工程技术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠性保障测试等整体解决方案。

要点4:电子制造服务业(EMS) 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年),公司所属的电子制造服务业(EMS),隶属于 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。电子制造服务行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中,品牌商逐渐把产品设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力,而把相对难于处理的开发、制造、采购、物流以及售后维修等供应链环节进行外包。电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务,转向提供整体的供应链解决方案,其增值服务不断扩展,当前,电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。根据 New Venture Research 的统计,2021 年全球 EMS 行业市场规模达 6,827 亿美元,预计到 2026 年全球电子制造服务收入将达到 9,465 亿美元,市场容量巨大,且每年按照 6~7%的速度在不断增长,市场前景非常广阔。EMS 行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深度增强,特别是医疗、工控、新能源电力、新能源车、高端消费电子等领域,呈现客户需求多样化、个性化,新技术新产品迭代和更新频率加快,对于 EMS 厂商的柔性制造能力、精细化管理、服务响速度等方面提出了更高要求。

要点5: 拥有柔性制造能力,精细化管理奠定快速响应的客户服务体系 公司“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”业务模式对精细化管理、快速响应及柔性制造提出了更高的要求,公司目前拥有超过 300 家客户,涉及 5,000 多个产品和 60,000 多种主要原材料;为了应对多品种,需求多变的市场要求,并达到和大批量等同的生产效率,公司运用柔性制造,最大限度的通过管理提高各项资源使用效率,通过大、中、小批量的 3 种生产模式进行标准化柔性制造、无缝对接的换线方法为基石,以灵活的排产计划系统(APS)为核心,从而保证生产灵活高效。随着公司流程改造的落地,公司在销售订单、工单、采购订单管理、物流自动化等精细化管理将进一步提升,持续提升生产效率、供应链管理能力、物流管控能力,提升公司的资源利用率,提高公司在行业中的竞争优势。

要点6:良好的市场品牌形象,优质的供应链合作伙伴 公司长期专注于 EMS 业务,打造了小批量多品种的柔性制造能力,在 EMS 行业深耕近 20 年,树立了良好的市场品牌形象和客户口碑,积累了长期稳定的客户群体,在客户开拓和服务方面,已经覆盖了医疗、工控、通讯设备、汽车电子、高端消费电子等行业,并与行业标杆客户形成深度合作,形成了丰富的产品案例经验。在新客户开拓方面,充分发挥公司客户网络资源,采取行业纵深开拓模式,特别是在汽车电子、新能源电力、医疗电子等领域通过主办和参加专项领域的研讨交流活动等,深度挖掘行业市场机会。公司为更加服务好客户群体,通过持续的供应链整合建立了全球化的供应商资源,以满足客户多样化的需求。公司目前已与包括 Avnet、Arrow、WPG、Future、Digikey 等全球排名前列的电子元器件供应商建立了良好的合作关系。一方面,客户的需求纷繁复杂,公司通过整合自身及供应商资源,可以提供给客户更有竞争优势的价格以及稳定的交期,而优质的客户群体也将带来稳定的业务需求,公司通过对客户物料需求的不断整合,供应商可以获得持续稳定的业务。另一方面,公司的客户群体带来了高标准的工程技术要求和前瞻性的市场信息,公司和供应商可以实时掌握各行业动态,有利于在选择合作伙伴以及内部资源布局上抢占先机。

要点7:重视管理提升,拥有完善的质量管控体系 公司管理层高度重视管理水平持续提升,通过精细化的管理打造了保障公司健康运营的管理内核,深化应用多种信息化管理工具以及第三方管理咨询服务持续提高公司管理水平,使公司可以应对复杂多变的市场环境,增强公司抗风险能力的韧性,及时把握新兴行业的业务机会。公司具备完善的质量管理体系,已认证通过的质量管理体系包括 ISO9001 (国际通用质量管理体系)、IATF16949(汽车行业质量管理体系)、ISO13485(医疗器械行业质量管理体系)、AS9100(航空航天行业质量管理体系)、ISO27001(信息安全管理体系)、ISO14001(环境管理体系)、ESD20.20(静电保护管理体系)、OHS678026(职业健康安全管理体系)等。公司严格按照该等管理体系要求,将品质管控贯彻到全流程,并进行统计分析和持续改进,使公司产品良率及产品制程能力系数处于行业领先地位。公司结合内部生产运营特点,自主研发了质量管理系统,具备全面化、透明化、开放性的特点。

要点8:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9:高端电子制造扩产项目 本项目总投资22,887.30万元,本项目建设内容为利用已建的二期厂房进行生产设备、生产线安装、仓储设施安装及厂房配套装饰装修工程等,是对公司现有电子制造生产产能的扩充。项目建设周期为3年,项目建成并达产后,公司预计新增PCBA产能1,500万片。

要点10:PCBA 生产车间智能化建设的技术改造项目 本项目总投资5,274.00万元,本项目拟对公司现有一期厂房内生产线进行智能化技术升级改造,主要在公司现有一期厂房的二层和三层内实施。通过本项目,公司拟购置高速贴片机、组装机器人、高精度检测设备等国内外先进设备,同时将无尘室扩容,并将企业ERP软件系统升级为SAP等。

要点11:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%

要点12:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。