吕向阳先生,1962年12月出生,中国国籍,无境外居留权,经济师。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作;1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪(002594.SZ),1995年4月创办融捷投资控股集团有限公司。2018年10月19日任本公司董事长,并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷股份有限公司(002192.SZ)董事长、比亚迪股份有限公司(002594.SZ)副董事长兼非执行董事、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验,拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历,并在这些领域取得了非凡的业绩。历任本公司第四届董事会、第五届董事会、第六届董事会董事长,现任本公司第六届董事会董事。

谢晔根先生:1986年4月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,现任公司董事。谢晔根先生2011年至2014年任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业务,2015年1月6日至2023年1月6日曾担任融捷集团副总裁,自2022年12月28日起至今担任融捷集团董事,2016年11月11日至今任公司董事,2023年1月13日至今任公司首席执行官。谢晔根先生曾担任广东融捷资本管理有限公司总经理,现还担任广州融捷车佰会汽车商业城有限公司董事、广州融捷新能源服务有限公司董事等职务。

张加祥先生:1967年12月出生,中国国籍,无境外居留权,会计师,大专学历,现任公司副董事长。张加祥先生曾就职于安徽省无为县供销社,1995年加入融捷集团,历任董事、副总裁、内审部总经理、财务负责人、经营总监、财务总监等职务。2014年7月4日至2018年11月19日曾任公司董事,2020年8月1日至2022年11月20日任公司董事长助理兼经营总监,2022年11月11日至今任公司董事,2022年11月21日至今任公司副总裁。张加祥先生曾任融捷健康(300247.SZ)董事、融捷教育科技有限公司董事、深圳融捷资产管理有限公司董事、广东融捷供应链有限公司监事、安徽融捷投资有限公司监事、广州融捷融资担保有限公司董事等职务,现还担任芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司董事。

陈新华女士:1976年4月出生,中国国籍,无境外居留权,经济师,硕士学历,现任公司副总裁兼董事会秘书。陈新华女士于2002年9月加入本公司,历任经营部副经理、采购物流部经理、生产中心主任等职务;2008年1月至2009年4月任公司证券事务代表,2009年4月至今任公司副总裁兼董事会秘书,曾任公司董事。

谢青松先生:1977年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公司副总裁。谢青松先生于2006年12月至2014年4月担任贝特瑞材料集团股份有限公司营销中心总监;2014年5月至2016年12月于东莞市杉杉电池材料有限公司担任分管营销的副总经理;2016年12月共同创办湛江市金灿灿科技有限公司,并自2017年2月起至2019年10月担任董事长兼总经理。2020年2月加入本公司,历任营销总监、事业部总经理,2023年9月至今任公司副总裁。

祝亮先生:1979年8月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,现任公司董事、审计委员会委员。祝亮先生曾任职于南洋商业银行,2015年以来作为独立投资人对新能源、大健康领域有较为深入的研究,并在该等领域投资过多个优秀项目。祝亮先生2021年1月25日至今任公司董事,2023年12月22日至今任审计委员会委员,现担任深圳中悦汇富投资有限公司执行董事兼总经理、中悦(广州)股权投资基金有限公司监事。

雷敬华先生:1986年7月出生,中国国籍,无境外居留权,副教授,博士学历,现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。雷敬华先生2014年9月至2019年8月任中国人民大学财政金融学院助理教授;2019年9月至今任中国人民大学财政金融学院副教授、硕士生导师。雷敬华先生于2019年11月11日至今任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员,现还担任江苏国泰国际集团股份有限公司(002091.SZ)独立董事。

饶静女士:1980年11月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,博士学历,现任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。饶静女士于2010年7月起至今任职广东工业大学管理学院,曾于2015年6月至2021年8月担任会计系副主任,现任会计学副教授、硕士生导师。饶静女士曾担任广州迪森热能技术股份有限公司(300335.SZ)和广州思林杰科技股份有限公司(688115.SH)独立董事,于2023年10月30日至今任公司独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。饶静女士现还担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(836892.BJ)和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(非上市公司)独立董事。

黄江锋先生:1980年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公司监事长。黄江锋先生曾任职于中国石化湖南郴州石油分公司、东莞徐记食品有限公司、国信证券广州营业部;2008年8月至今在融捷集团工作,现任融捷集团董事兼总经理,并在融捷集团控制的多家企业担任董事、监事和高管等职务。黄江锋先生于2018年12月17日至今任公司监事长,现还担任比亚迪股份有限公司监事等职务。

孙增明先生:1966年11月出生,中国国籍,无境外居留权,注册会计师,注册税务师,本科学历,现任公司监事。孙增明先生曾任安徽省巢湖市财政局办事员、巢湖市会计师事务所项目经理、深圳大华天诚会计师事务所广州分所项目经理、广东天华华粤会计师事务所高级经理、融捷健康(300247.SZ)董事;2005年11月至今任广州证信会计师事务所(普通合伙)所长,于2019年11月11日至今任公司监事,现还担任广州证德税务师事务所有限公司副所长、广州徽商联合会副会长、广东安徽商会监事。

李振强先生:1965年4月出生,中国国籍,无境外居留权,会计师,硕士学历,现任公司监事。李振强先生曾任广东省陶瓷公司财务科长、广东省陶瓷实业开发公司财务科长。李振强先生于2002年加入本公司,历任财务部经理、财务副总监、财务负责人;2009年4月21日至2015年8月24日任公司内审负责人,2015年6月30日至今任公司职工代表监事,2015年8月24日至2021年4月30日任公司财务副总监兼会计管理部总经理;2021年5月至今任公司总会计师。

冯志敏先生:1982年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,注册会计师,本科学历,现任公司财务总监及财务负责人。冯志敏先生曾任佛山市海天调味食品股份有限公司成本核算与管理专员、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、广东美味鲜调味食品有限公司财务部经理、中炬高新技术实业(集团)股份有限公司财务部经理、中山中炬精工机械有限公司董事兼副总经理兼财务总监。2024年2月加入公司,2024年5月至今任公司财务总监及财务负责人。