王建华先生:1956年2月出生,中国国籍,工商管理硕士,高级经济师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记;山东黄金集团有限公司董事长、党委书记;紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁;云南白药控股有限公司董事长。2018年9月加入本公司,任本公司董事;2019年12月至今,任本公司董事长。王建华先生始终致力于生态环境赋能矿山可持续发展,是中国生态矿山概念的先驱,亦是中国矿山大型化的倡议者,并坚持推动矿山的探矿增储工作,在山东黄金、紫金矿业和赤峰黄金任职期间,各矿业集团资源量及储量均实现大幅增长。

Lydia Yang(杨宜方)女士:1977年1月出生,文学学士。在全球矿产行业深耕多年,专注战略规划、全球并购、境外上市公司管理和矿山可持续发展运营管理,具有丰富的矿业经验和出色的执行力,擅长在极具挑战的环境下带领公司创新价值。曾在其任职的企业负责多项境外投资并购项目及资产重组工作,包括主导澳洲Lady Annie铜矿山重整项目,及秘鲁Mina Justa铜矿5.05亿美元交易项目。曾任加拿大顶峰矿业有限公司业务发展经理;香港金山国际矿业有限公司副总经理及紫金矿业集团国际部副总经理;香港中科矿业集团业务发展总经理,中科矿业集团有限公司首席执行官、执行董事、总裁;紫金矿业集团股份有限公司董事长助理、厦门紫金铜冠投资发展有限公司董事会主席、金山国际矿业有限公司董事、总经理;秘鲁白河铜业董事长;恒兴黄金控股股份有限公司执行董事、总裁。2019年4月加入本公司,任赤金国际(香港)有限公司董事;2022年7月至今,任本公司董事;2023年1月至今,任本公司总裁。

陈志勇先生:1973年6月出生,北京大学与新加坡国立大学双MBA学位。曾任马士基物流(中国)有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务。2013年6月至2018年8月,任中国黄金国际资源有限公司投资总监;2014年3月至2018年8月,任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书;2016年9月至2018年8月,任澳华黄金贵州有限公司董事;2018年8月至2021年1月,任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理;2021年1月至2022年1月,任赤峰黄金副总裁;2022年1月至2023年9月,任赤峰黄金董事、执行总裁;2023年9月至今,任赤峰黄金副总裁。

高波先生:1969年2月出生,中国国籍,工商管理硕士,高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作,历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职务。2010年12月至2013年8月,任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理;2012年12月至2016年2月,任本公司董事、常务副总经理;2016年2月至2020年1月,任本公司董事、总经理;2020年1月至2023年1月,任本公司董事、执行总裁;2023年1月至今,任本公司董事、副总裁。

黄学斌先生,于2025年8月20日获委任为独立非执行董事。黄先生于审计、会计、财务管理及企业融资方面拥有23年经验。彼自2001年8月至2008年5月于毕马威会计师事务所任职,离职时的职务为审计部经理。彼其后自2008年9月至2010年12月任职于紫金矿业集团股份有限公司(一家于香港联交所上市(股份代号:2899)及上海证券交易所上市(股份代号:601899)的公司),担任其财务部副总经理、其联营公司Monterrico Metals Plc的财务总监及公司秘书。彼其后自2010年12月至2014年7月担任中誉集团有限公司(一家先前于香港联交所上市的公司(先前股份代号:0985))的财务总监。彼其后自2015年3月至2015年12月、自2015年7月至2018年8月、自2015年12月至2018年8月相继担任荣晖国际集团有限公司(一家于香港联交所上市的公司(股份代号:0990),其名称自2025年6月30日起更改为至源控股有限公司)的副总裁、公司秘书、执行董事兼首席财务官。彼其后自2018年8月至2023年6月担任金川集团国际资源有限公司(一家于香港联交所上市的公司(股份代号:2362))的首席财务官兼公司秘书。彼自2017年5月至2022年6月兼任天成国际集团控股有限公司(一家过往于香港联交所上市的公司(过往股份代号:0109))的独立非执行董事。彼自2023年7月起担任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司(股份代号:600988))的财务总监,并自2024年12月6日起担任至源控股有限公司(一家于香港联交所上市的公司(股份代号:990))的独立非执行董事。黄先生于2001年11月自香港大学取得经济金融学学士学位。彼自2005年7月起为香港会计师公会的资深会员、自2008年12月起为特许财务分析师公会的会员及自2015年5月起为澳大利亚矿业及冶金学会(The Australasian Institute of Mining and Metallurgy)会员。黄先生于2017年5月至2022年5月期间担任天成国际集团控股有限公司(一家过往于联交所上市的公司(股份代号:109)( 「天成」))的独立非执行董事。

吕晓兆先生:1963年5月出生,中国国籍,研究生学历,采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册CPM中国职业经理人,中国黄金协会副会长、全国黄金标准化技术委员会委员、中国地质学会矿山地质专业委员会第八届委员会副主任委员、中国地质学会境外资源经济地质专业委员会第一届委员会委员。长期致力于矿山资源开发和工程技术管理,曾任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事及战略委员会委员、副总经理。2010年12月至2013年8月,任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理;2012年12月至2016年2月,任本公司董事、总经理;2016年2月至2019年12月,任本公司董事长;2020年1月至2022年1月,任本公司董事、总裁;2022年1月至2023年9月,任本公司联席董事长;2023年9月至今,任本公司董事、副总裁兼总工程师。

周新兵先生:1976年出生,研究生学历,持有律师职业资格和证券从业资格。曾任北京博星投资顾问有限公司投资银行部高级经理,中川国际矿业控股有限公司投资部高级经理;2010年10月至2013年4月,历任赤峰吉隆矿业有限责任公司证券法律部经理、赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表;2013年4月至2022年1月,任赤峰黄金董事会秘书;2022年1月至2023年1月,任赤峰黄金执行总裁;2023年1月至今,任赤峰黄金副总裁。

张旭东先生:1965年6月出生,研究生学历,美国Southern New Hampshire University经济学硕士。曾任New England Mutual Life Insurance Company投资分析师;BankBoston,N.A.企业融资部副总裁;Koch Industries,Inc.企业融资部董事总经理和亚太区首席财务官;安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官;德意志银行香港分行董事总经理、机构客户中国区负责人和全球股权市场中国区负责人;高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务部负责人和高盛中国管理委员会委员;平安证券股份有限公司独立董事;陆金所控股有限公司独立董事;2018年9月至今,任华控清交信息科技(北京)有限公司董事长、首席执行官。2020年2月至2022年1月,任本公司独立董事;2022年1月至今,任本公司非执行董事。

董淑宝先生:1982年出生,研究生学历,持有证券、期货从业资格,上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于北京首创期货有限责任公司包头营业部,赤峰吉隆矿业有限责任公司营销部、证券法律部;2012年12月至2018年9月,历任赤峰黄金证券法律部职员、副经理、经理;2018年9月至今,任赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表;2022年1月至今,任赤峰黄金董事会秘书。

胡乃连先生:1955年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学硕士,北京科技大学二级教授、博士生导师。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化和矿业技术经济等领域的教学与研究,1996年至2017年,曾任北京科技大学系统工程研究室主任、矿业研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长。长期担任中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员,《黄金科学技术》杂志编委等学术职务。2022年1月至今,任本公司独立非执行董事。

黄一平(Wong Yet Ping Ambrose)先生:1979年4月出生,香港理工大学工商管理博士,香港会计师工会资深会员(FCPA)、澳洲会计师工会会员。在财务、审计和风险管理等方面具有丰富的专业知识和经验。曾任香港上海汇丰银行工商业务部风险管理副总裁;香港会计师工会准则制订部副总监;毕马威会计师事务所中国区质量与风险管理部总监;以及在中国香港一家财务监管机构担任总监职务,处理行业政策和监管事务。2023年10月至今,任联柏会计师行有限公司总监。2024年8月至今,任本公司独立非执行董事。

毛景文先生:1956年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国地质科学院研究生院博士,中国工程院院士。长期致力于矿床模型和成矿规律研究及找矿勘查,对我国隐伏矿找矿突破具有重大贡献,获得国家自然科学奖二等奖2项,国家科技进步奖二等奖2项和三等奖1项,省部级科学技术奖一等奖7项和二等奖4项。现任中国地质科学院矿产资源研究所研究员、自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任、中国矿物岩石地球化学学会副理事长、中国地质学会矿床专业委员会主任和中国稀土学会矿产勘查专业委员会主任,曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长、国际矿床成因协会主席。曾任中信金属股份有限公司独立董事。

沈政昌先生:1960年出生,中国国籍,中国工程院院士,博士学历,中国工程院院士,矿冶科技集团有限公司首席科学家,博士生导师。主要从事选冶过程技术研究、设计及工程化。曾任北京矿冶研究总院正高级工程师、浮选事业部主任、副总工程师;2019年8月至2020年11月任矿冶科技集团有限公司首席专家;2020年12月至今,任矿冶科技集团有限公司首席科学家。2022年1月至今,任赤峰黄金独立董事。