尚书志先生:1952年10月出生,自2001年7月起获委任为本公司非执行董事。尚书志先生现任辽宁成大名誉董事长、董事。尚书志先生曾任辽宁省纺织品进出口公司副总经理,辽宁省针棉毛织品进出口公司副经理并负责营运工作、总经理,辽宁成大集团有限公司董事长。尚书志先生毕业于东北财经大学国际贸易专业,自辽宁省人事厅(现名辽宁省人力资源和社会保障厅)取得高级经济师资格及高级国际商务师资格,自东北财经大学取得高级管理人员工商管理硕士学位(EMBA)。

葛郁先生:1962年10月出生,高级国际商务师,硕士学历,曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员,辽宁省针棉毛织品进出口公司科长,辽宁成大股份有限公司服装分公司经理,辽宁成大股份有限公司董事、副总裁,辽宁成大集团有限公司董事、副总裁(主持工作)。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

张善伟,男,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年至2015年,任中国证监会深圳监管局干部;2015年至2020年,任长城证券服份有限公司董事总经理、投行执委会委员;2021年8月至2025年2月,任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁;2025年2月至今,任辽宁成大股份有限公司董事、总裁;2023年9月,任深圳成大生物投资有限公司董事长;2023年5月,任公司董事。

王滨,曾任中床国际物流集团有限公司集团副总裁,辽宁成大股份有限公司总裁助理,至成医疗科技(辽宁)有限公司董事。现任辽宁成大股份有限公司副总裁,中华联合保险集团股份有限公司副董事长,华盖资本有限责任公司董事,成大沿海产业(大连)基金管理有限公司董事长,辽宁新动能产业投资有限公司副董事长,成大医院(大连)有限公司董事。

蒋美华女士:1982年9月出生,注册会计师,经济师,会计师,硕士学历,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员,毕马威华振会计师事务所审计经理,辽宁省城乡建设集团有限责任公司财务管理部部长,辽宁控股(集团)有限责任公司财务与融资部总经理。现任辽宁控股(集团)有限责任公司副总经理、首席财务官,辽宁时代万恒控股集团有限公司监事、辽宁成大股份有限公司董事。

瞿东波先生:1972年9月出生,工商管理硕士,高级经济师、理财规划师。曾任中国工商银行广西地区信贷股股长、副科长、支行行长、市分行副行长、市分行行长及广西分行行长助理。现任广西荣和企业集团有限责任公司董事、助理总裁、董事长助理,华夏经纬(广西)投资有限公司董事、总经理,广西荣和有限责任公司董事,广西荣和建设开发有限公司董事,南宁市荣和市政工程有限公司执行董事,南宁荣和联桂置业开发有限责任公司董事,南宁市火星石广告策划有限责任公司董事,南宁市择优居房地产中介代理有限责任公司董事,南宁市邕江宾馆有限责任公司监事,南宁市天合地机电设备有限责任公司监事,南宁市合浩机械施工工程有限责任公司监事,辽宁成大股份有限公司董事。

徐飚,男,1975年出生,中南财经政法大学法律硕士,具有律师资格。曾任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人,广东民营投资股份有限公司副总裁,广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁,粤民投另类投资(珠海横琴)有限公司董事,粤民投私募证券基金管理(深圳)有限公司董事,辽宁成大股份有限公司第十届董事会董事,本集团第十四届董事局董事。现任本集团第十五届董事局董事,广东民营投资股份有限公司执行总裁,辽宁成大股份有限公司第十一届董事会董事长,马应龙药业集团股份有限公司董事,珠海市高腾企业管理股份有限公司董事长,韶关市高腾企业管理有限公司董事、总经理,粤民投另类投资(珠海横琴)有限公司监事,OSL集团有限公司独立董事。

李珩先生:1976年3月出生,硕士学历,曾任辽宁成大股份有限公司投资发展部综合投资部部长、规划发展部总经理、董事长秘书,新疆宝明矿业有限公司副总经理,成大沿海产业(大连)基金管理有限公司合伙人。现任辽宁成大股份有限公司董事会秘书。

冯科博士(「冯博士」),男,中国国籍,副教授,于二零一五年六月十七日获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会成员。彼于一九九三年七月于广东金融学院(原称广州金融高等专科学校)毕业,主修国际金融。冯博士于一九九九年七月取得广东省社会科学院经济学硕士学位。彼于二零零二年七月取得北京大学经济学博士学位。冯博士自二零零二年七月至二零零六年一月于金鹰基金管理有限公司担任助理经理。冯博士自二零一一年十一月至二零一四年九月于四川广安爱众股份有限公司(股份于上海证券交易所上市之公司)担任独立董事,及自二零一三年十二月至二零一四年十二月于南华生物医药股份有限公司(原称北京赛迪传媒投资股份有限公司)(股份于深圳证券交易所上市之公司)担任独立董事。彼亦自二零零九年六月至二零一六年四月于广东省高速公路发展股份有限公司(于深圳证券交易所上市之公司)担任独立董事,及自二零零九年十二月至二零一五年十二月于天地源股份有限公司(于上海证券交易所上市之公司)担任独立董事。冯博士自二零一六年十一月至二零一七年三月于盈德气体集团有限公司(其股份于联交所主板上市,于二零一七年八月二十一日撤销上市)担任独立非执行董事。就亚洲资产(控股)有限公司(已于二零二三年八月七日上午九时正取消其股份于联交所GEM上市)而言,彼自二零零八年十月至二零一三年八月担任独立非执行董事,并自二零一三年九月一日至二零二三年三月二日为执行董事。彼自二零一零年八月三十日至二零一八年四月三日于中国长城科技集团有限公司(原称中国长城计算器深圳股份有限公司)(于深圳证券交易所上市之公司)担任独立董事。彼自二零一五年十二月三十日至二零二零年十月十五日于深圳市宇顺电子股份有限公司(于深圳证券交易所上市之公司)担任独立董事。冯博士自二零二二年六月二十七日至二零二三年二月二十八日于粤港湾控股有限公司(一间其股份于联交所主板上市之公司)担任非执行董事。彼于二零二一年七月二十日至二零二三年四月十六日期间为奥特佳新能源科技股份有限公司(一间于深圳证券交易所上市之公司)之独立董事。彼于二零一八年六月二十五日至二零二三年十二月二十七日期间为天津中绿电投资股份有限公司(前称天津广宇发展股份有限公司,一间于深圳证券交易所上市之公司)之独立董事。冯博士现时于辽宁成大股份有限公司(于上海证券交易所上市之公司)担任独立董事,于广州越秀资本控股集团股份有限公司(一间于深圳证券交易所上市之公司)担任独立董事,亦于中国汇融金融控股有限公司(于联交所主板上市之公司)担任独立非执行董事。

刘继虎先生:1962年10月出生,法学博士,教授,执业律师。曾任中南大学法学院常务副院长。现任辽宁成大股份有限公司独立董事,中南大学法学院教授、博士生导师,湖南二十一世纪律师事务所律师,长沙仲裁委员会仲裁员。兼任中国财税法学研究会常务理事,中国经济法学研究会理事,湖南省财税法学研究会会长。

余鹏翼先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学教授,博士研究生学历。1996年6月至2000年7月,任佛山大学经管学院金融系讲师;2000年9月至2003年7月,攻读华中科技大学经济学院经济学博士;2003年7月至2006年3月,任中山大学管理学院副教授;2006年3月至2009年12月,任广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长;2009年3月至2014年12月,任广东外语外贸大学科研处副处长、教授;2014年12月至2018年12月,任广东外语外贸大学审计处处长、教授、广东外语外贸大学资产经营公司董事;2018年12月至今,任广东外语外贸大学会计学院院长、教授;2020年8月至今,任公司独立董事。

于占洋先生:1971年8月出生,工商管理硕士,国际商务师。曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表、董事会秘书,现任辽宁成大股份有限公司监事会主席。

李跃虎先生:1974年10月出生,本科学历,高级物流师,曾任沈阳南六成大方圆医药有限公司总经理,成大方圆医药连锁投资有限公司商品总监、营销总监、物流总监、投资总监。现任辽宁成大股份有限公司总裁办公室主任、监事会监事。

郑莹,女,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师,注册内审师。本科毕业于东北财经大学,获会计学学士学位,研究生毕业于大连理工大学,获工商管理硕士学位。2006年9月至2009年8月,任安永华明会计师事务所大连分所高级审计员;2009年9月至2017年5月,先后任亿达中国控股有限公司内审经理、财务预算经理;2017年6月至2021年8月,先后任辽宁成大股份有限公司审计经理、内审高级经理;2021年9月至2022年9月,任辽宁成大股份有限公司审计合规部副总经理;2022年9月至今,任辽宁成大股份有限公司审计合规部总经理;2018年5月至今,任辽宁成大监事;2023年5月至今,任公司监事会主席。

朱昊,曾任新疆宝明矿业有限公司副总经理、财务总监,辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理,辽宁成大钢铁贸易有限公司财务总监,成大方圆医药连锁投资有限公司财务会计部部长,财务会计部总经理。现任辽宁成大股份有限公司财务总监。